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正文內(nèi)容

市反洗錢工作聯(lián)席會議制度(留存版)

2025-06-23 14:43上一頁面

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【正文】 協(xié)調(diào)追討流至境外的資金。根據(jù)實(shí)際工作需要,經(jīng)成員單位提議,可隨時(shí)召開全體或部分成員會議。 2天津保監(jiān)局:貫徹執(zhí)行保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢有關(guān)規(guī)章,對天津市保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出建立健全 反洗錢內(nèi)控制度和要求,明確保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在市場準(zhǔn)入和人員任職方面的反洗錢要求,及時(shí)向人民銀行天津分行通報(bào)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)與反洗錢工作相關(guān)的監(jiān)管信息;配合人民銀行天津分行對保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢監(jiān)管。采取多種形式,加大輿論引導(dǎo)和法制宣傳力度,向群眾宣講洗錢犯罪的表現(xiàn)形式、手段和危害,提示風(fēng)險(xiǎn),報(bào)道典型案例,提高公眾的識別能力、自我保護(hù)能力增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識、反洗錢意識。 (三 )日常辦事機(jī)構(gòu) 聯(lián)席會議下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在人民銀行天津分行 ,負(fù)責(zé)具體落實(shí)聯(lián)席會議部署和交辦的工作,組織開展聯(lián)席會議日常工作。具體職責(zé)是: 1.研究、部署全市反洗錢工作。 11.市財(cái)政局:進(jìn)一步加強(qiáng)對天津市財(cái)政資金與賬戶的管理,研究加強(qiáng)彩票管理工作,加強(qiáng)對金融類與行政 事業(yè)性國有資產(chǎn)的監(jiān)管,防范上述領(lǐng)域存在的洗錢風(fēng)險(xiǎn);建立和執(zhí)行洗錢所涉資金的追繳入庫制度;貫徹執(zhí)行財(cái)政部會同人民銀行制定的會計(jì)師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)以及注冊會計(jì)師、評估師等執(zhí)業(yè)人員反洗錢規(guī)章;落實(shí)應(yīng)由市人民政府承擔(dān)的反洗錢工作所需經(jīng)費(fèi)。定期會議及會議內(nèi)容由總召集人召集或報(bào)總召集人審定后委托召集人召集;臨時(shí)會議由召集人召集或報(bào)召集人審定后委托聯(lián)席會議辦公室主任召集。 21.天津證監(jiān)局:貫徹執(zhí)行證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢有關(guān)規(guī)章,對證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出建立健全反洗錢內(nèi)控制度和要求,在證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入和人員任職方面貫徹反洗錢要求,及時(shí)向人民銀行天津分行通報(bào)反洗錢工作信息;配合人民銀行天津分行對天津市證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢監(jiān)管。 6.市委宣傳部:指導(dǎo)、部署并 監(jiān)督我市新聞單位的反洗錢宣傳教育工作。 (二)牽頭單位 人民銀行天津分行、市金融服務(wù)辦、市公安局為聯(lián)席會議牽頭單位。依據(jù)國家法律法規(guī),參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門的政策規(guī)定,制定我市相關(guān)政策、措施; 2.聽取聯(lián)席會議辦公室年度反洗錢工作報(bào)告; 3.研究確定需提交國務(wù)院的涉嫌洗錢活動的重大涉眾 事件、案件; 4.按照分工負(fù)責(zé)制原則,根據(jù)實(shí)際情況,確定各項(xiàng)具體工作的責(zé)任單位,責(zé)成責(zé)任單位貫徹落實(shí),相關(guān)成員單位參與配合; 5.研究審議聯(lián)席會議辦公室提請審定的其他事項(xiàng)。 12.市建委:加強(qiáng)估價(jià)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢制度建設(shè),貫
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