市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度-文庫吧資料
2025-05-02 14:43本頁面
【正文】 追繳入庫制度；貫徹執(zhí)行財(cái)政部會(huì)同人民銀行制定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)以及注冊會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等執(zhí)業(yè)人員反洗錢規(guī)章；落實(shí)應(yīng)由市人民政府承擔(dān)的反洗錢工作所需經(jīng)費(fèi)。 9．市民政局：加強(qiáng)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位等非營利性組織的監(jiān)督和管理，貫徹執(zhí)行非營利性組織的反洗錢規(guī)章，提出對(duì)非營利性組織反洗錢方面的管理要求。 7．市安全局：參與洗錢犯罪的情報(bào)搜集與處理，研究相應(yīng)的信息溝通和合作調(diào)查方案；對(duì)天津市涉外可疑洗錢活動(dòng)按管轄配合調(diào)查核實(shí)。 6．市委宣傳部：指導(dǎo)、部署并 監(jiān)督我市新聞單位的反洗錢宣傳教育工作。 4．市高法院：督辦、指導(dǎo)天津管轄內(nèi)洗錢犯罪案件 的審判，針對(duì)審理中遇到的有關(guān)適用法律問題，適時(shí)向最高人民法院提出司法解釋建議。 2．市金融服務(wù)辦：會(huì)同其他牽頭單位組織貫徹國家反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議和天津市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議精神，協(xié)調(diào)市有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家的反洗錢工作方針和政策；協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門 、司法機(jī)關(guān)開展打擊洗錢犯罪活動(dòng)。 （三）各成員單位 在天津市反洗錢工作機(jī)制框架內(nèi)開展工作，貫徹落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定和聯(lián)席會(huì)議辦公室工作安排。 （二）天津市反洗錢聯(lián)席會(huì)議辦公室 負(fù)責(zé)天津市反洗錢工作的日常組織和協(xié)調(diào)工作，具體職責(zé)是： 1．掌握并及時(shí)通報(bào)天津市反洗錢工作情況，實(shí)現(xiàn)成員單位間信息共享，就反洗錢工作的政策、措施、計(jì)劃、項(xiàng)目向聯(lián)席會(huì)議提出建議和方案； 2．組織成員單位對(duì)涉嫌洗錢事件的性質(zhì)進(jìn)行界定，對(duì)重大涉眾洗錢案件提出處理意見； 3．定期通報(bào)案件信息和處置工作進(jìn)展情況， 協(xié)助成員單位加強(qiáng)防范，提高打擊力度； 4．做好與國家反洗錢行政主管部門和國家反洗錢部際聯(lián)席會(huì)議辦公室的溝通和聯(lián)系； 5．組織開展宣傳教育，揭示洗錢犯罪危害和犯罪形式，提高全社會(huì)反洗錢意識(shí)； 6．編印反洗錢工作簡報(bào)，及時(shí)傳達(dá)有關(guān)反洗錢工作的方針政策和工作部署，客觀反映我市反洗錢工作動(dòng)態(tài)和經(jīng)驗(yàn)做法，做好聯(lián)席會(huì)議的會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要印發(fā)工作，做好文件、方案等材料的整理和保存工作； 7．按照聯(lián)席會(huì)議召集人的要求，負(fù)責(zé)聯(lián)席會(huì)議籌備及會(huì)務(wù)工作，并督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議各項(xiàng)決定 。具體職責(zé)是： 1．研究、部署全市反洗錢工作。各成員單位的部門負(fù)責(zé)同志為聯(lián)席會(huì)議辦公室成員，兼成員單位聯(lián)絡(luò)員。辦公室主任由人民銀行天津分行分管反洗錢工作的副行長、市金融服務(wù)辦主任、市公安局分管反洗錢工作的副局長兼任，副主任由人民銀行天津分行反洗錢處處長、市金融服務(wù)辦銀
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