市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度(完整版)
【正文】 、貫徹國(guó)家反洗錢工作方針政策和國(guó)家反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議精神；交流通報(bào)反洗錢工作情況，研究天津市反洗錢工作的新情況、新問(wèn)題以及聯(lián)席會(huì)議辦公室提請(qǐng)研究的重大事項(xiàng)，制定相應(yīng)政策措施并部署工作；協(xié)調(diào)市有關(guān)部門、動(dòng)員全社會(huì)開(kāi)展反洗錢工作。 一、組織架構(gòu) 天津市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱聯(lián)席會(huì)議）是由市人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)單位共同參與的反洗錢工作機(jī)制。辦公室主任由人民銀行天津分行分管反洗錢工作的副行長(zhǎng)、市金融服務(wù)辦主任、市公安局分管反洗錢工作的副局長(zhǎng)兼任，副主任由人民銀行天津分行反洗錢處處長(zhǎng)、市金融服務(wù)辦銀行保險(xiǎn)處處長(zhǎng)、市公安局經(jīng)偵總隊(duì)指揮長(zhǎng)兼任。 （三）各成員單位 在天津市反洗錢工作機(jī)制框架內(nèi)開(kāi)展工作，貫徹落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定和聯(lián)席會(huì)議辦公室工作安排。 7．市安全局：參與洗錢犯罪的情報(bào)搜集與處理，研究相應(yīng)的信息溝通和合作調(diào)查方案；對(duì)天津市涉外可疑洗錢活動(dòng)按管轄配合調(diào)查核實(shí)。 15．天津海關(guān)：研究建立在進(jìn)出境環(huán)節(jié)打擊跨境洗錢行為的監(jiān)管和查處體系，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程中貨物和運(yùn)輸工具 的查驗(yàn)，加強(qiáng)報(bào)關(guān)單據(jù)的審核和管理，防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢活動(dòng)；依法查處走私、違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定等違法犯罪行為，協(xié)助相關(guān)部 門防范和打擊與上述違法犯罪行為同時(shí)進(jìn)行的洗錢活動(dòng)；密切與相關(guān)部門的合作，制定信息溝通和合作的工作方案，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)測(cè)工作；加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券、金銀及其制品的進(jìn)出境監(jiān)管和查驗(yàn)，向人民銀行天津分行通報(bào)有關(guān)工作信息。 23．市海防委：搜集、提供洗錢犯罪情報(bào)信息；協(xié)助追緝外逃犯罪分子；參與反洗錢國(guó)際合作；加強(qiáng)對(duì)邊防區(qū)域洗錢活動(dòng)的防范打擊力度。 天津市人民政府 。 三、工作機(jī)制 （一）聯(lián)席會(huì)議 聯(lián)席會(huì)議按照求真務(wù)實(shí)、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、密切協(xié)作的原則開(kāi)展工作，原則上每年召開(kāi)一次至兩次全體會(huì)議。 17．市地稅局：研究防范和打擊涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施，配合人民銀行天津分行開(kāi)展反洗錢工作，會(huì)同相關(guān)部門研究建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機(jī)制。 9．市民政局：加強(qiáng)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位等非營(yíng)利性組織的監(jiān)督和管理，貫徹執(zhí)行非營(yíng)利性組織的反洗錢規(guī)章，提出對(duì)非營(yíng)利性組織反洗錢方面的管理要求。 2．市金融服務(wù)辦：會(huì)同其他牽頭單位組織貫徹國(guó)家反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議和天津市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議精神，協(xié)調(diào)市有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家的反
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1