市反洗錢工作聯(lián)席會議制度(參考版)
2025-04-28 14:43本頁面
【正文】 天津市人民政府 。 （二）金融監(jiān)管機構(gòu)反洗錢協(xié)調(diào)會議 在聯(lián)席會議的框架下，市金融服務(wù)辦、人民銀行天津分行與銀監(jiān)、證監(jiān)、保監(jiān)、外匯等金融監(jiān)管部門，定期或不定期地舉行反洗錢協(xié)調(diào)會議，溝通反洗錢監(jiān)管信息，協(xié)商解決反洗錢監(jiān)管中的疑難問題，并將協(xié)調(diào)事項及結(jié)果通報有關(guān)成員單位。定期會議及會議內(nèi)容由總召集人召集或報總召集人審定后委托召集人召集；臨時會議由召集人召集或報召集人審定后委托聯(lián)席會議辦公室主任召集。 三、工作機制 （一）聯(lián)席會議 聯(lián)席會議按照求真務(wù)實、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、密切協(xié)作的原則開展工作，原則上每年召開一次至兩次全體會議。 23．市海防委：搜集、提供洗錢犯罪情報信息；協(xié)助追緝外逃犯罪分子；參與反洗錢國際合作；加強對邊防區(qū)域洗錢活動的防范打擊力度。 21．天津證監(jiān)局：貫徹執(zhí)行證券、期貨業(yè)金融機構(gòu)反洗錢有關(guān)規(guī)章，對證券、期貨業(yè)金融機構(gòu)提出建立健全反洗錢內(nèi)控制度和要求，在證券、期貨業(yè)金融機構(gòu)市場準(zhǔn)入和人員任職方面貫徹反洗錢要求，及時向人民銀行天津分行通報反洗錢工作信息；配合人民銀行天津分行對天津市證券、期貨業(yè)金融機構(gòu)實施反洗錢監(jiān)管。 19．市政府法制辦：按照國家反洗錢法規(guī)要求，參與起草相關(guān)實施辦法，參與天津市反洗錢專門法規(guī)的立法調(diào)研。 17．市地稅局：研究防范和打擊涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施，配合人民銀行天津分行開展反洗錢工作，會同相關(guān)部門研究建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機制。 15．天津海關(guān)：研究建立在進出境環(huán)節(jié)打擊跨境洗錢行為的監(jiān)管和查處體系，加強對進出口貿(mào)易過程中貨物和運輸工具 的查驗，加強報關(guān)單據(jù)的審核和管理，防止犯罪分子利用虛假進出口貿(mào)易進行洗錢活動；依法查處走私、違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定等違法犯罪行為，協(xié)助相關(guān)部 門防范和打擊與上述違法犯罪行為同時進行的洗錢活動；密切與相關(guān)部門的合作，制定信息溝通和合作的工作方案，加強對進出口貿(mào)易的監(jiān)測工作；加強對現(xiàn)金、無記名有價證券、金銀及其制品的進出境監(jiān)管和查驗，向人民銀行天津分行通報有關(guān)工作信息。 13．市國土房管局：加強房地產(chǎn)權(quán)屬機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)機構(gòu)反洗錢制度建設(shè)，貫徹執(zhí)行建設(shè)部會同人民銀行制定的房地產(chǎn)領(lǐng)域反洗錢規(guī)章。 11．市財政局：進一步加強對天津市財政資金與賬戶的管理，研究加強彩票管理工作，加強對金融類與行政 事業(yè)性國有資產(chǎn)的監(jiān)管，防范上述領(lǐng)域存在的洗錢風(fēng)險；建立和執(zhí)行洗錢所涉資金的
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