【正文】 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制過程 第 5 章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控 第 6 章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整 第 7 章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié) 第 8 章 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃編制 第 9 章 項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整 第 10 章 項(xiàng)目評(píng)估 第 11 章 附則 附件一：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板 附件二：項(xiàng)目部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板 附件三：公司各部門年度職能工作計(jì)劃模板 附件四：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)類別表 附件五：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)審批表 附件六：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批表 附件七：月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 附件八：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議審批表 附件九：年度經(jīng)營(yíng)調(diào)整計(jì)劃審批表 附件十：項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)建議審批表 附件十一：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃審批表 附件十二：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃模板 附件十三：項(xiàng)目開發(fā)總體調(diào)整計(jì)劃審批表 附件十四：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整建議審批表 附件十五 第二次項(xiàng)目計(jì)劃會(huì)議內(nèi)容 修改時(shí)間 修改頁碼 修改狀態(tài) 修改人 審批人 編制 人： 陶苗 妙 日期： 2021416 審核人：管理提升工作小組 日期： 20214 批準(zhǔn)人： 張洪東 日期： 版本號(hào)： 2021－ 1 版 XX 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 編號(hào) JHZD02 2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 管理 制度 第一章 總則 第一條 為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)公司及各項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性和嚴(yán)肅性，規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作，特制訂本制度。 第二條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。 第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織機(jī)構(gòu) 及職能 第四條 公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織和決策機(jī)構(gòu)組成包括公司 領(lǐng)導(dǎo) 、綜合計(jì)劃部 、項(xiàng)目部 、公司各部門 。 第七條 各 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要職責(zé) 包括 ： （一） 與綜合計(jì)劃部共同制定項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃； （二） 制訂、修訂 本項(xiàng)目 主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和年度目標(biāo) 及季度、月度、周計(jì)劃 。 第八條 各部門 的 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要 職責(zé)包括： （一） 制訂、修訂本部門主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和年度目標(biāo) 及季度、月度、周計(jì)劃 。 第九條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編 制一級(jí)責(zé)任中心為公司，二級(jí)責(zé)任中心為公司各部門、各項(xiàng)目部。 第十一條 各項(xiàng)目部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件二）： （一） 各項(xiàng)目部上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； （二） 各項(xiàng)目部?jī)?nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)； （三） 各項(xiàng)目部主要年度經(jīng)營(yíng)策略和目標(biāo)； （四） 各項(xiàng)目部實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃； （五） 各項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備； （六） 公司要求的其它項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理重要信息； （七） 其它說明。 第十三條 公司各部門應(yīng)制訂相應(yīng) 部門 年度職能工作計(jì)劃， 必須包括以下內(nèi)容（模板見附件三）： （一） 上一年度職能工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； （二） 公司戰(zhàn)略對(duì)相應(yīng)職能及部門發(fā)展的要求； （三） 相應(yīng)職能工作計(jì)劃及主要舉措； （四） 部門主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)； （五） 部門工作計(jì)劃及主要舉措； （六） 其它說明。 第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制過程 第十五條 為提高年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制可執(zhí)行性，充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作應(yīng)從每年 11 月 1 日前開始進(jìn)行，到 12 月20 日之前編制完成?！跋隆敝改甓冉?jīng)營(yíng)計(jì)劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見從下往上反XX 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 編號(hào) JHZD02 5 饋。 第十六條 “第一下”過程（總用時(shí)應(yīng)少于 7 日）： （一） 公司領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及上一年度目標(biāo)完成情況和市場(chǎng)情況在每年 11 月 3 日前提出下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體目標(biāo)：包括總體銷售收入目標(biāo)、總體利潤(rùn)目標(biāo)及對(duì)項(xiàng)目部、公司各部門的宏觀要求等，可采用口頭方式提出也可采用書面形式提出（公司總經(jīng)理在提出總體目標(biāo)前可于 10 月底到 11 月初由綜合計(jì)劃組織召開公司二級(jí)責(zé)任中心研討會(huì)，主題是對(duì)下一年工作目標(biāo)進(jìn)行展望，通過研討會(huì)對(duì)下一年總體目標(biāo)思路進(jìn)行梳理完善）； （二） 公司領(lǐng)導(dǎo) 同時(shí)應(yīng)提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體編制原則 ： 如對(duì)增長(zhǎng)率、利潤(rùn)率等指標(biāo)是否有強(qiáng)制性要求等； （三） 綜合計(jì)劃部在 3 日內(nèi)按照 公司領(lǐng)導(dǎo) 提出的總體目標(biāo)要求對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分解，對(duì)公司各部門、各項(xiàng)目部目標(biāo)提出要求，并頒發(fā)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制通知，并下發(fā)到公司各部門、各項(xiàng)目部，“第一下”過程結(jié)束。 第十八條 “第二下”過程（總用時(shí)應(yīng)少于 10 天）： （一） 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批通過主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)后，由綜合計(jì)劃部將指標(biāo)細(xì)化，并明確年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制原則及要求下發(fā)各二級(jí)責(zé)任中心； （二） 各二級(jí)責(zé)任中心根據(jù)通知中各項(xiàng)主要指標(biāo)并結(jié)合實(shí)際情況開始編制本 單元年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，“第二下”過程結(jié)束。（年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審 批表見附件六） 第二十條 “第三下”過程（從 12 月 20 日起）： （一） 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批通過后，綜合計(jì)劃形成各二級(jí)責(zé)任中心及公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案； （二） 將各二級(jí)責(zé)任中心及公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決案組織下發(fā)至各二級(jí)責(zé)任中心； （三） 公司各部門、各項(xiàng)目部據(jù)此開始執(zhí)行相關(guān)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 第二十二條 各二級(jí)責(zé)任中心負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)其下屬執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以確保公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃能得到有效 落實(shí)。 第二十四條 公司綜合計(jì)劃部是公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的匯總部門，是公司對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下： （一） 負(fù)責(zé)收集匯總各責(zé)任中心計(jì)劃執(zhí)行過程中的各種計(jì)劃執(zhí)行信息，并于每周一將執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果和簡(jiǎn)要分析說明報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； （二） 負(fù)責(zé)牽頭并組織有關(guān)部門對(duì)各責(zé)任中心的計(jì)劃執(zhí)行情況 進(jìn)行檢查監(jiān)督