--市(縣)--農(nóng)村信用社反洗錢(qián)自查報(bào)告--在線瀏覽
2025-04-05 23:06本頁(yè)面
【正文】 市***農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作崗位職責(zé)》，對(duì)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)、各具體崗位的職能、職責(zé)做明確分工，不定期組織檢查，確保反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展。領(lǐng)導(dǎo)小組下轄反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、反洗錢(qián)調(diào)查聯(lián)絡(luò)小組、現(xiàn)金支付交易監(jiān)測(cè)小組、轉(zhuǎn)帳支付交易監(jiān)測(cè)小組等指定內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，確保反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。**市(縣)**農(nóng)村信用社反洗錢(qián)自查報(bào)告 反洗錢(qián)自查報(bào)告根據(jù)人行***市支行6月15日的會(huì)議精神，我社對(duì)反洗錢(qián)工作情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。20XX年，我社成立了以社主任為組長(zhǎng)、副主任為副組長(zhǎng)，各職能股室、分社負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完善了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。二、反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況。三、客戶盡職調(diào)查情況。一是各網(wǎng)點(diǎn)基本能夠建立客戶身份登記制度，按照“了解客戶”制度原則，在客戶辦理開(kāi)戶時(shí)，嚴(yán)格審查客戶提供的材料、證明文件和資料的真實(shí)性、完整性和有效性；二是
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