--市(縣)--農(nóng)村信用社反洗錢(qián)自查報(bào)告--展示頁(yè)
2025-04-05 23:06本頁(yè)面
【正文】 萬(wàn)元；結(jié)算業(yè)務(wù)4352筆，金額283090萬(wàn)元，其中匯票56筆，金額14586萬(wàn)元，支票4296筆，金額268504萬(wàn)元。三是能夠按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案，保存銀行結(jié)算賬戶存款人的信息資料等，客戶盡職調(diào)查制度得到落實(shí)，暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、證件不符合要求、數(shù)留存資料不完整的帳戶。根據(jù)要求，我社對(duì)20XX年3月1日至20XX年3月31間開(kāi)立的帳戶進(jìn)行檢查，檢查個(gè)人帳戶55戶、單位帳戶110戶，檢查提供金融服務(wù)交易筆數(shù)365筆，其中存款業(yè)務(wù)135筆，結(jié)算業(yè)務(wù)220筆，其他業(yè)務(wù)10筆。20XX年，我社根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，組織制定了《***市水頭農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組方案》、《***市***農(nóng)村信用社二OO三年反洗錢(qián)工作計(jì)劃》（*** [20XX]022號(hào)），對(duì)反洗錢(qián)做了全面部署，在全社范圍內(nèi)大力開(kāi)展反洗錢(qián)工作；之后，我社又先后起草、印發(fā)了《***市***農(nóng)村信用社反洗錢(qián)規(guī)定》、《***
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