【正文】 提出具體處理意見，提報(bào)董事會決策處理。第十條 董事長對表決事項(xiàng)有最終決策權(quán)。第九條 當(dāng)各位董事就決策事項(xiàng)不能達(dá)成一致時(shí)，經(jīng)董事長同意，可采用舉手表決或投票方式進(jìn)行表決，表決意見為 “同意”、“不同意”和“棄權(quán)”三種。二、提前做好提交會議決策的事項(xiàng)準(zhǔn)備：就需要提交董事會決策的事項(xiàng)，各專門委員會、公司經(jīng)營班子應(yīng)提前召開專門委員會會議，提出明確書面意見；將需要討論的事項(xiàng)文件，提前置備，必要時(shí)每位董事一份；三、秘書列席，做好會議記錄，必要時(shí)編發(fā)會議紀(jì)要等。七、監(jiān)事會成員和必要人員列席會議。第六條 董事會年度會議：定為每年的元月中旬左右召開。第五條 專門委員會會議：依據(jù)需要經(jīng)董事長同意，由專門委員會負(fù)責(zé)人隨時(shí)召集。會議內(nèi)容是：一、審議本制度第四章，第十二條確定的，需要董事會決策的人事管理事項(xiàng)；二、審議本制度第四章，第十三條確定的，需要董事會決策的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策事項(xiàng)；三、審議本制度第四章，第十四條確定的，需要董事會決策的非常事項(xiàng)。會議內(nèi)容是：一、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度經(jīng)營計(jì)劃完成情況的匯報(bào)；二、聽取、審議、分析、評估經(jīng)營班子對公司本季度管理工作計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)展情況的匯報(bào)三、聽取高管人員的季度工作匯報(bào)并評議其工作；四、其他需由董事會研討決策的事項(xiàng)的研討和決策；五、監(jiān)事會成員和相關(guān)人員列席會議。第一篇：董事會議事制度董事會議事制度第一條 董事會由董事長主持，董事長不在時(shí)由董事長授權(quán)，指定董事長助理或一名董事主持；第二條 董事會會議分為季度會議、臨時(shí)會議、專門委員會會議和年度會議。第三條 季度會議每季召開一次，一般應(yīng)在公司經(jīng)營班子季度最后一個(gè)月辦公會之后五日內(nèi)進(jìn)行。第四條 臨時(shí)會議：依據(jù)工作需要由董事長臨時(shí)召集并主持。四、監(jiān)事會成員和相關(guān)人員列席會議。會議內(nèi)容是：一、提名和薪酬委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的人事管理事項(xiàng)決策草案或建議；二、戰(zhàn)略決策委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營決策草案或建議；三、投資預(yù)算委員會，審議本制度第四章確定的，需要向董事會提交的投資和預(yù)算方面的決策草案或建議；四、審計(jì)監(jiān)察委員會，由董事長直接安排會議。會議內(nèi)容是：一、審議并通過經(jīng)營班子提交的公司上年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；二、審議并通過經(jīng)營班子提交的公司本年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；三、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司上年經(jīng)營管理工作總結(jié)》；四、審議并通過經(jīng)營班子提交的《公司本年經(jīng)營管理計(jì)劃》；五、審議提名和薪酬委員會提交的《關(guān)于對高管人員年度考核和進(jìn)行年度獎懲兌現(xiàn)的意見》；六、研討其他董事會權(quán)限范圍的重大事項(xiàng)。第七條 會議準(zhǔn)備：為了提高董事會議的效率和質(zhì)量，董事會有關(guān)人員對季度會議、臨時(shí)會議、專門委員會會議、年度會議要認(rèn)真進(jìn)行會議準(zhǔn)備：一、提前發(fā)布會議通知：會議召開具體時(shí)間，地點(diǎn)，出席和列席人員，會議議程和內(nèi)容，要求與會人員準(zhǔn)備事項(xiàng)等。第八條 董事會對決策事項(xiàng)充分發(fā)揚(yáng)民主，在董事長主持下，全體董事對決策事項(xiàng)集思廣益、協(xié)商研討、達(dá)成共識、進(jìn)行決策。表決事項(xiàng)需半數(shù)以上董事同意方可通過。第十一條 列席人員可參加會議討論，發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。第六章 附 則第十三條 本制度是規(guī)范現(xiàn)階段董事會組織和議事制度的依據(jù)，隨著公司現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的工作進(jìn)展，本制度將適時(shí)作動態(tài)調(diào)整。第二篇：董事會、理事會、議事制度社員（代表）大會制度一、社員（代表)大會由全體成員（代表）組成，是本社的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：審議、修改本社章程和各項(xiàng)規(guī)章制度；選舉和罷免理事長、理事、監(jiān)事會成員：決定社員出資標(biāo)準(zhǔn)及增加或者減少出資；審議本社的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃；審議批準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；審議批準(zhǔn)盈余分配方案和虧損處理方案；審議批準(zhǔn)理事會、執(zhí)行監(jiān)事（或者監(jiān)事會)提交的業(yè)務(wù)報(bào)告；決定重大財(cái)產(chǎn)處置、對外投資、對外擔(dān)保和生產(chǎn)經(jīng)營活動中的其他重大事項(xiàng)；對合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等作出決議；決定聘用經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量、資格和任期：1聽取理事長或者理事會關(guān)于成員變動情況的報(bào)告；1決定其他重大事項(xiàng)。社員（代表）大會選舉或者作出決議，應(yīng)當(dāng)由本社成員表決權(quán)總數(shù)過半數(shù)通過；作出修改章程或者合并、分立、解散的決議應(yīng)當(dāng)由本社成員表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。三、社員（代表）大會選舉和表決，實(shí)行一人一票制，成員各享有一票的基本表決權(quán)。本社的附加表決權(quán)總票數(shù)，不得超過本社社員基本表決權(quán)總票數(shù)的百分之二十。四、社員（代表)大會的召集由章程規(guī)定，每年至少召開一次例會。五、社員（代表）大會應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄。社員代表大會按照章程規(guī)定可以行使成員大會的部分權(quán)利。二、董事會由6名理事組成，設(shè)董事長1名，副懂事長1名，成員4名。三、董事會職責(zé)組織召開社員（代表)大會并報(bào)告工作，執(zhí)行社員（代表）大會決議；制訂本社發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度等，提交社員（代表)大會審議：制定財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交社員（代表）大會審議；；組織開展社員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動；管理本社的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)，保障本社的財(cái)產(chǎn)安全；接受、答復(fù)、處理執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提出的有關(guān)質(zhì)詢和建議；決定社員入社、退社、繼承、除名、獎勵(lì)、處分等事項(xiàng)；決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員。四、董事會表決制度董事會會議的表決，實(shí)行一人一票。董事會所議事項(xiàng)要形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。執(zhí)行監(jiān)事列席理事會會議，董事會會議可以邀請3至5名社員代表列席，列席者無表決權(quán)。六、本社董事長為合作社法定代表人，其主要職責(zé)：召集并主持董事會會議，按章程主持社員（代表）大會；簽署本社社員出資證明：簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)人員和其他專業(yè)技術(shù)人員聘書；組織實(shí)施社員（代表）大會和理事會決議，檢查決議實(shí)施情況；代表本社簽訂合同等；履行社員（代表)大會授予的其他職權(quán)。二、監(jiān)事會由5人組成（或設(shè)1名執(zhí)行監(jiān)事），設(shè)監(jiān)事長1人。合作社理事長、理事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)督理事會對社員（代表）大會決議和本社章程的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)本社財(cái)務(wù)審核監(jiān)察工作。大會；代表本社負(fù)責(zé)記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務(wù)交易時(shí)的業(yè)務(wù)交易量（額）情況；履行社員（代表)大會授子予的其他職責(zé)四、監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集，監(jiān)事長因故不能召集會議時(shí)，可以委托其他監(jiān)事召集。監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。六、監(jiān)事會所議事項(xiàng)要形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名?？蘸哟逦瘯O(jiān)事會議事制度一、本社按照“成員（代表）大會決策、理事會執(zhí)行、監(jiān)事會監(jiān)督、成員團(tuán)結(jié)合作”的民主管理機(jī)制運(yùn)行。三、理事會實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，民主集中制；理事會由理事長主持在其職權(quán)范圍內(nèi)研究決定事務(wù)，制訂提請成員（代表）審議事項(xiàng)的方案；決定事務(wù)需表決的一律采取票決方式進(jìn)行。五、根據(jù)全社社員居住分布狀況和生產(chǎn)狀況，實(shí)行每個(gè)理事、監(jiān)事、社員代表分工聯(lián)系社員制度，進(jìn)行社情員意上傳下達(dá)，開展生產(chǎn)經(jīng)營指導(dǎo)服務(wù)，確保信息暢通，運(yùn)作有序。第二條 公司董事會議事方式：主要采取定期會議、臨時(shí)會議的形式進(jìn)行。第四條 董事會臨時(shí)會議是董事會根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，就某些專題或重大事項(xiàng)進(jìn)行決策而召開的會議。第五條 董事會會議由執(zhí)行董事召集和主持。第六條 執(zhí)行董事設(shè)專職秘書1人，協(xié)助執(zhí)行董事處理董事會日常事務(wù)。公司監(jiān)事會成員、非董事經(jīng)營班子成員和執(zhí)行董事秘書可列席會議，與所議議題相關(guān)的人員可由董事會通知列席會議。董事會召開臨時(shí)會議應(yīng)在會議召開前三日（遇特殊或緊急情況應(yīng)在會議召開前一日），由董事會秘書書面通知全體董事，并附會議相