信用社一季度反洗錢工作計(jì)劃-展示頁
2024-11-09 00:14本頁面
【正文】 有關(guān)文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設(shè)在監(jiān)察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規(guī)部或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)，并報(bào)有關(guān)部門備案。按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。第二篇：銀行信用社反洗錢工作計(jì)劃銀行信用社反洗錢工作計(jì)劃為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在xx縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。五、加強(qiáng)反洗錢的自查工作。四、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。要將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào)、季報(bào)。二、做好大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送?，F(xiàn)對ⅩⅩ年一季度反洗錢工作做出如下安排：一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組。第一篇：信用社一季度反洗錢工作計(jì)劃ⅩⅩ年一季度反洗錢工作計(jì)劃為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為。落實(shí)我社ⅩⅩ年反洗錢工作計(jì)劃。我社由于人員變得，重新確立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，在新的領(lǐng)導(dǎo)小組下，要繼續(xù)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組的作用，明確各崗位職責(zé)，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性。反洗錢A崗人員每日按時(shí)對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對案例篩查。三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。將反洗錢工作納入日常安全自查范圍內(nèi)，對柜臺(tái)日常發(fā)生反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進(jìn)行跟蹤，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對我縣農(nóng)信社的實(shí)際情況，對2008反洗錢工作做出如下安排：一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。二、完善組織架構(gòu)，整合反洗錢管理部門。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)必須同時(shí)分管反洗錢工作。三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。計(jì)劃在2008年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時(shí)我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼
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