柴集信用社關(guān)于開展人民幣銀行結(jié)算賬戶和反洗錢工作的自查報告-展示頁
2024-11-04 23:49本頁面
【正文】 對反洗錢工作的實時監(jiān)測分析和上報。（二）反洗錢工作開展加強領導，明確工作職責。我社的銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤銷的審查和管理主要由會計主管，并設有專人復核，有分健全的開銷戶登記。對核準類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定及時報人民銀行審批；對備案類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定時間通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行備案，沒有違規(guī)開立銀行結(jié)算賬戶情況。第一篇：柴集信用社關(guān)于開展人民幣銀行結(jié)算賬戶和反洗錢工作的自查報告柴集信用社關(guān)于開展人民幣銀行結(jié)算賬戶和反洗錢工作的自查報告按照縣聯(lián)社《關(guān)于開展人民幣銀行結(jié)算賬戶和反洗錢工作檢查的通知》的精神，我社及時認真地進行了一次全面的專項檢查，現(xiàn)將我社對人民幣銀行結(jié)算賬戶和反洗錢工作的自查情況匯報如下：一、成立組織：我社為加強對人民幣銀行結(jié)算賬戶和反洗錢工作的自查工作的領導，進一步明確職責，成立了人民幣銀行結(jié)算賬戶和反洗錢工作自查領導小組。組長：孫登遠 副組長：鄭麗成員：黃曉芬沈大偉孫超二、自查內(nèi)容及自查結(jié)果（一）、人民幣銀行結(jié)算賬戶能按照《人民幣銀行結(jié)算管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務處理辦法》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》，以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦理銀行結(jié)算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務。直至現(xiàn)在我社沒有未清理核定的銀行結(jié)算賬戶。對人民幣銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)金提取及可疑支付交易，我社嚴格按相關(guān)的登記和審批制度執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。自縣聯(lián)社安排反洗錢工作以來，我社成立了反洗錢工作領導小組，對反洗錢做了全面部署。主任在每一次會議中強調(diào)了反洗錢工作的重要性與迫切性，將反洗錢工作職責落實到崗，落實到人。組織員工培訓學習反洗錢宣傳工作我社全面開設了對反洗錢工作的學習和宣傳工作，組織反洗錢宣傳活動。在開展對客戶的反洗錢宣傳工作，我社將反洗錢培訓擺上工作日程，開展反洗錢學習活動，讓所有工作人員進一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強反洗錢工作能力，制定完善反洗錢內(nèi)控制度，進一步健全和完善反洗錢內(nèi)控制度。我社基本能按照“一個《規(guī)定》、兩個《辦法》”的要求，加強對大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度。二是按規(guī)定每月報送大額交易備案表。自查結(jié)果。（三）、存在的問題及改進措施通過這次自查，進一步加強了我社的銀行結(jié)算賬戶的管理，也從中總結(jié)出我們的不足，具體有：一是業(yè)務人員對人民幣銀行結(jié)算賬戶 有關(guān)知識學習不夠，業(yè)務素質(zhì)不高；二是相關(guān)管理監(jiān)督措施有待進一步加強，我社將繼續(xù)發(fā)揚好的方面，針對不足，努力把人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理工作做得更好。今后，我社將嚴格按照“一個《規(guī)定》、兩個《辦法》”的要求，繼續(xù)深入開展反洗錢工作，重
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