銀行信貸及非法集資排查報告-展示頁
2024-10-15 13:21本頁面
【正文】 衛(wèi)香為副組長,（含長期休假人員），重點排查“九種人”及從事柜面、信貸崗位的員工。通過本次專項排查，未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)信貸人員涉及非法融資行為。對照是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。第一篇：銀行信貸及非法集資排查報告**********銀行關(guān)于開展信貸引發(fā)的社會矛盾糾紛排查情況報告根據(jù)******銀監(jiān)分局辦公室《關(guān)于開展*******金融信貸引發(fā)的社會矛盾糾紛大排查大化解專項行動的通知》要求，我行對全行工作人員和信貸資金的非法集資情況進行了一次全行性排查，現(xiàn)將排查情況匯報如下：一、高度重視，全面排查，摸清底數(shù)為做好此次排查工作，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織由內(nèi)控合規(guī)部對全行人員開展排查工作，緊密圍繞“發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處置得好”的總體要求，嚴(yán)格按照預(yù)防在先、工作靠前、處置穩(wěn)妥的工作方法，注重超前防范，從源頭上化解矛盾，建立矛盾糾紛排查化解長效管理機制，為我行安全經(jīng)營營造了穩(wěn)定的環(huán)境。二、排查的基本情況2017年3月27日至2017年3月31日利用4天時間內(nèi)控合規(guī)部對*************行**名員工進行了摸底排查，重點排查員工利用職務(wù)之便，參與或?qū)嵤┓欠Y活動，尤其是對信貸部門和每位員工行為進行深入細致排查。重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進行排查，通過嚴(yán)格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。為做到“發(fā)現(xiàn)得早、控制得了、處理得好”建立好人員信息臺賬特別是重點人員摸清他們的基本情況做到“底數(shù)清、情況明”。但是為了防范潛在的非法集資風(fēng)險，我行利用例會學(xué)習(xí)時間組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的教育學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)我行員工提高了對非法集資的認(rèn)識，認(rèn)清了非法集資的危害性。排查的內(nèi)容為員工非法集資的行為及后果，排查方式是采取員工自報、
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