【摘要】第9章跟單信用證詐騙與對策2021/6/16山東財政學(xué)院國經(jīng)學(xué)院劉偉全2在國際結(jié)算詐騙中,跟單信用證詐騙是最主要的詐騙類型,也是較為隱蔽的。本章內(nèi)容試對跟單信用證詐騙的常見方式略作分析和探討。2021/6/16山東財政學(xué)院國經(jīng)學(xué)院劉偉全3第一節(jié)信用證欺詐的種類一、受益人自謀的信用證欺詐1、偽造全
2025-05-24 12:48
【摘要】信用證詐騙罪的探討 ???作為國際貿(mào)易主要支付方式的信用證,具有匯付、托收等國際結(jié)算方式所不可比擬的優(yōu)越性,因而歷來受到國際貿(mào)易商的青睞,被譽(yù)為“國際商業(yè)的生命液”。但是一些不法分子卻利用信用證單證交易的特點(diǎn),相互勾結(jié)串通,在信用證運(yùn)轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)上瘋狂地實施詐騙活動,給權(quán)益人造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,影響的正常發(fā)展,損害銀行信譽(yù),破壞交易秩序,
2025-07-04 01:02
【摘要】 第1頁共12頁 論國際貿(mào)易電子信用證應(yīng)用 內(nèi)容摘要。電子信用證是國際貿(mào)易不斷深化與科技飛速發(fā)展 相結(jié)合的產(chǎn)物。隨著全球貿(mào)易競爭的日趨激烈和人們對交易效率 的不斷追求,電子信用證在國際貿(mào)易中...
2024-09-11 16:52
【摘要】信用證詐騙罪的構(gòu)成要件來源:辯護(hù)狂網(wǎng)(百度一下“辯護(hù)狂”專業(yè)的刑事案件咨詢網(wǎng))一、信用證詐騙罪的概念及其構(gòu)成本罪是指使用偽造、變造的、作廢的信用證或者騙取信用證,以騙取財物的行為。(一)信用證詐騙罪的構(gòu)成要件——主體要件本罪主體是一般主體,自然人和單位都可以構(gòu)成本罪的主體。單位犯本罪的,對單位和有關(guān)人員實行雙罰。(二)信用證詐騙罪的構(gòu)成要件——主觀要件
2024-08-19 13:12
【摘要】 第1頁共19頁 信用證詐騙罪構(gòu)成特征研究 【內(nèi)容提要】信用證詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有 關(guān)規(guī)定,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,利用信用證騙取公 私財物的行為。犯罪主體是一般主體,...
2024-09-19 17:37
【摘要】 第1頁共13頁 論信用證交易中嚴(yán)格相符的條件 黃亞英X李薇薇XX [內(nèi)容提要]嚴(yán)格相符是信用證法律關(guān)系中一項獨(dú)特的基本 原則。本文分析提出了在適用嚴(yán)格相符原則時必須同時遵循實質(zhì) 和程序兩...
【摘要】薩發(fā)生反對薩芬撒反對薩芬薩范德薩范德薩反對薩芬撒旦飛薩芬撒旦撒大幅度薩芬撒信用證防詐騙面面觀 在國際結(jié)算詐騙中,跟單信用證詐騙是最主要和較騙是最主要較隱的類型。本文試對跟單信用證詐騙的常見方式略作分析的探討。 (一)跟單信用證詐騙的常見方式及其特征(一)假冒或伙印鑒(簽字)詐騙所謂假冒或偽造印鑒(簽字)詐騙,是指詐騙分子在以打字機(jī)打出并將通過郵遞方式寄出的信用假冒或偽
2025-07-03 17:34
【摘要】 第1頁共6頁 論信用證支付方式下的風(fēng)險及其防范 信用證支付方式下的風(fēng)險及其防范信用證支付方式是隨著 國際貿(mào)易的發(fā)展,在銀行與金融機(jī)構(gòu)參與國際貿(mào)易結(jié)算中逐步形 成的信用證支付方式把進(jìn)口人履行...
2024-09-09 09:58
【摘要】 第1頁共4頁 貿(mào)易信用證風(fēng)險及方案 摘要。在出口貿(mào)易中,為了能夠安全及時地收到貨款,出口 商大都傾向于使用信用證這種結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)匯,而信用證作為 一種銀行信用,也存在一定的風(fēng)險,因此,對...
2024-09-04 02:21
【摘要】畢業(yè)設(shè)計(論文)原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明原創(chuàng)性聲明本人鄭重承諾:所呈交的畢業(yè)設(shè)計(論文),是我個人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的成果。盡我所知,除文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,不包含其他人或組織已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果,也不包含我為獲得及其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過的材料。對本研究提供過幫助和做出過貢獻(xiàn)的個人或集體,均已在文中作了明確的說明并
2025-07-07 03:35
【摘要】“500”信用證操作實務(wù)信用證的流程 跟單信用證操作的流程簡述如下: ?! 。ㄩ_證行)開立以賣方為受益人的信用證。 。 ,信用證已開立?! 。⒋_保其能履行信用證規(guī)定的條件后,即裝運(yùn)貨物?! ?。該銀行可能是開證行,或是信用證內(nèi)指定的付款、承兌或議付銀行?! H鐔螕?jù)符合信用證規(guī)定,銀行將按信用證規(guī)定進(jìn)行支付、承兌或議付。
2024-08-19 08:50
【摘要】第一節(jié)信用證的流程跟單信用證操作的流程簡述如下:。(開證行)開立以賣方為受益人的信用證。。,信用證已開立。,并確保其能履行信用證規(guī)定的條件后,即裝運(yùn)貨物。。該銀行可能是開證行,或是信用證內(nèi)指定的付款、承兌或議付銀行。據(jù)。如單據(jù)符合信用證
2024-08-17 16:18
【摘要】畢業(yè)設(shè)計(論文)原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明原創(chuàng)性聲明本人鄭重承諾:所呈交的畢業(yè)設(shè)計(論文),是我個人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的成果。盡我所知,除文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,不包含其他人或組織已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果,也不包含我為獲得及其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過的材料。對本研究提供過幫助和做出過貢獻(xiàn)的個人或集體,
2024-09-08 16:46
【摘要】第二章出口貿(mào)易信用證業(yè)務(wù)——信用證審核與修改項目描述2022年11月7日,義烏前進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司單證員王芳收到中國工商銀行義烏分行國際業(yè)務(wù)部的信用證通知書,隨附日本DO-BEST,INC公司通過MHBKJPJTMIZUHOBANKLTD開來的信用證。王芳記得老師強(qiáng)調(diào)過信用證是根據(jù)買賣合同開立的
2025-01-15 00:27
【摘要】國際結(jié)算及貿(mào)易融資基礎(chǔ)知識目錄一、國際結(jié)算概述二、主要國際結(jié)算方式三、國際結(jié)算規(guī)則四、國際貿(mào)易術(shù)語五、國際結(jié)算中的票據(jù)六、SWIFT國際結(jié)算是指國際間由于經(jīng)濟(jì)活動而發(fā)生的以貨幣表示的債權(quán)、債務(wù)的清償行為。即兩個不同國家的當(dāng)事人,不論是自然人、法人間的或政府間的當(dāng)事人因商品買賣、服務(wù)貿(mào)易、資
2025-03-11 17:10