【正文】 標(biāo) 創(chuàng)新項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)制：完善、規(guī)范 “大公司、小項(xiàng)目”的項(xiàng)目操作模式人力資源部統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新項(xiàng)目設(shè)計(jì)前期階段管理：協(xié)同營(yíng)銷、設(shè)計(jì)、成本關(guān)系萬創(chuàng)、營(yíng)銷中心、成本管理協(xié)同完成創(chuàng)新前期設(shè)計(jì)階段成本控制，逐步實(shí)現(xiàn)全程的目標(biāo)成本管理 成本管理部牽頭推進(jìn)創(chuàng)新計(jì)劃管理體系：規(guī)范公司計(jì)劃體系，維護(hù)計(jì)劃嚴(yán)肅性，提高內(nèi)部協(xié)作效率計(jì)劃管理工作組創(chuàng)新信息資源管理：加強(qiáng)內(nèi)部溝通平臺(tái)——知本家建設(shè)，提升信息轉(zhuǎn)播的信度與效率，為決策質(zhì)量與速度的提升提供支持總經(jīng)理辦公室統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新 I S O 9 0 0 0 質(zhì)量管理體系：促進(jìn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化與持續(xù)改進(jìn)I S O 9 0 0 0 領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目小組推動(dòng)、全體參與創(chuàng)新戰(zhàn)略采購管理：建立長(zhǎng)期可信賴的合作伙伴，整合利用社會(huì)資源工程管理部統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新公共關(guān)系管理：增強(qiáng)公關(guān)能力，增強(qiáng)危機(jī)處理能力（危機(jī)處理工作組）統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新財(cái)務(wù)在銷售管理中的項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)公司資金管理 財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新工作效率基礎(chǔ)工程：實(shí)施 “業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息”溝通制度；實(shí)施工作項(xiàng)目 “限時(shí)”和 “日清月結(jié)”制度；總經(jīng)理辦公室統(tǒng)籌推進(jìn) —— 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 人才培養(yǎng)與發(fā)展目標(biāo) 明確公司的員工理念 人力資源部調(diào)查、明確以人才為公司的最大資本，改善職員生活素質(zhì)，提高員工滿意度人力資源部牽頭進(jìn)行建立中青結(jié)合、人才比例適當(dāng)和跨地域發(fā)展的專業(yè)人才結(jié)構(gòu)；實(shí)施、完善新的考核機(jī)制人力資源部推進(jìn)加強(qiáng)公司培訓(xùn)工作組織、提高內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)質(zhì)與量 人力資源部統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)為職員提供同行業(yè)優(yōu)勢(shì)薪酬福利，總體水平隨人均利潤(rùn)正相關(guān)增長(zhǎng)人力資源部、財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)籌推進(jìn)深化、強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè) 人力資源部、總經(jīng)理辦公室推進(jìn)組織、鼓勵(lì)創(chuàng)新活動(dòng)，提高創(chuàng)新成果應(yīng)用比率 總經(jīng)理辦公室推進(jìn) — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 ? 利潤(rùn) 控制性計(jì)劃 ? 銷售 控制性計(jì)劃 ? 資金 控制性計(jì)劃 ? 土地 儲(chǔ)備控制性計(jì)劃 ? 人力 資源控制性計(jì)劃 ? 各 項(xiàng)目 開發(fā)控制性計(jì)劃 公司利潤(rùn)控制性計(jì)劃（數(shù)據(jù)待修正）單位：萬元序號(hào) 項(xiàng) 目 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年1 項(xiàng)目利潤(rùn) 2 7 5 0 0 3 20 00 3 5 6 0 0其中：花 城 5 7 期 2 2 5 0 0 金色家園 三 期 3 3 0 0 溫 馨 等老項(xiàng)目 1 7 0 0 金域藍(lán)灣 18 0 00 1 8 5 0 0大梅沙 6 8 0 0 9 1 0 0溪涌 7 2 0 0 5 0 0 0華宇威宏 3 0 0 02 減：期間費(fèi)用 5 5 0 0 5 9 00 6 5 0 03 減：消化遺留問題等 42 00 2 6 0 0 2 0 0 04 利潤(rùn)總額 1 7 8 0 0 2 3 5 0 0 2 7 1 0 05 減： 1 5 % 所得稅 2 6 7 0 3 50 0 4 1 0 06 稅后利潤(rùn) 1 . 5 億元 2 億元 2 .3 — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 公司銷售控制性計(jì)劃一、 銷售面積計(jì)劃 （單位：萬平米）銷售面積項(xiàng)目 　三年合計(jì) 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4花城 5 7 期 1 8 . 3 1 8 . 3金色家園 3 期 4 . 0 4 . 0溫馨等尾盤 2 . 9 2 . 9金域藍(lán)灣 2 . 4 7 . 4 1 0 . 0 5 . 0大梅沙 1 8 . 6 2 . 0 1 0 . 0 6 . 6溪沖 4 . 9 0 . 6 2 . 0 2 . 3威宏 1 0 . 0 1 0 . 0 華宇 4 . 0 3 . 0 1 1 . 0合計(jì) 95 ． 1 3 5 . 2 3 5 . 0 2 4 . 9 — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 一、 銷售收入計(jì)劃 ( 億元 )銷售收入項(xiàng)目 平均單價(jià) 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年花城 5 7 期 　 　 　 　金色家園 3 期 　 　 　 　溫馨家園等尾盤 　 　 　 　金域藍(lán)灣 8 5 0 0 　 8 . 5 0 4 . 2 5大梅沙 7 5 0 0 　 7 . 9 0 5 . 2 1溪沖 1 0 5 0 0 　 2 . 1 0 2 . 4 2華宇 4 0 0 0 　 4 . 0 0 威宏 4 0 0 0 　 1 . 2 0 4 . 4 0合計(jì)　 2 2 . 6 2 3 . 7 2 3 . 0 — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 公司資金控制性計(jì)劃一、資金計(jì)劃 （億元）項(xiàng)目 合計(jì)2 0 0 2 年（萬元）2 0 0 3 年（萬元）2 0 0 4 年（萬元）1 、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)凈流入其中： 花 城 5 7 期 4 . 2 0. 2 , 1 1 3 金色 3 期 0 . 5 0. 2 , 3 8 2 金域藍(lán)灣 1 ． 6 9 3 8 3 ． 9 3 6 3 1 ． 5 2 6 2大梅沙 0 . 3 2 ． 0 5 0 9 3 ． 3 7 5 3溪涌 1 1老項(xiàng)目 0 . 6 2 、流出 0 ． 4 5 0 0 0 ． 5 0 0 0 0 ． 5 5 0 0公司期間費(fèi)用 0 ． 5 2 0 0 0 ． 5 9 0 0 0 ． 6 5 0 0所得稅 0 ． 2 3 0 0 0 ． 4 5 0 0 0 ． 6 0 0 0上交利潤(rùn) 1 . 23 、剩余資金 （項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金來源之一）4 、預(yù)計(jì)購買土地5 、增加借款或還貸（ “ ”為歸還） — 公司經(jīng)營(yíng)控制性計(jì)劃 土地儲(chǔ)備控制性計(jì)劃一、 土地儲(chǔ)備控制性計(jì)劃2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年年儲(chǔ)備總?cè)蝿?wù) （萬平米建筑面積） 45 50 601 、已明確項(xiàng)目 （發(fā)展方向）：A 、華宇威宏1 ）地理位置 坂田 鵬基華為地塊2 ）建筑面積 21 萬平米 11 萬3 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 3 月 2 0 0 3 年 3 月4 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月2 、目標(biāo)項(xiàng)目：A 、首要選擇目標(biāo) 廣州項(xiàng)目 來利項(xiàng)目 大鵬下沙項(xiàng)目1 ）地理位置 廣州 龍華拓關(guān)區(qū) 大鵬2 ）建筑面積 45 萬 50 萬平方米 20 萬3 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 6 月 2 0 0 3 年 9 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月 2 0 0 7 年 6 月B 、次要選擇目標(biāo) 華為 中山項(xiàng)目 福永項(xiàng)目1 ）地理位置 坂雪崗 中山市 福永鎮(zhèn)2 ）建筑面積 45 20 403 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 5 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 6 年 6 月 2 0 0 7 年 6 月C 、其他選擇目標(biāo) 略 略 略1 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 12 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月2 ）最早體現(xiàn)利潤(rùn)時(shí)間 2 0 0 5 年上半年 2 0 0 6 上半年 2 0 0 7 年上半年當(dāng)年地價(jià)款控制額度 6 億 7 億 8 億以上發(fā)展方向?qū)㈦S機(jī)和交叉進(jìn)行，根據(jù)公司需要，以迅速取得有市場(chǎng)價(jià)值的大面積住宅開發(fā)用地為原則。 集團(tuán)對(duì)地產(chǎn)支持欠缺紅樹灣 5 0 0 0 0 0寶安地王 2 0 0 0 0 0泰華新城 2 2 0 0 0 0購物公園 5 0 0 0 0龍華 1 3 5 0 0 0泰華地產(chǎn)共 1 3 5 0 0 0 0寶安其他 2 0 0 0 0 0奪得紅樹灣項(xiàng)目后進(jìn)入深圳主流發(fā)展商行列，土地儲(chǔ)備第一，其新項(xiàng)目發(fā)展從不按理出牌，現(xiàn)在應(yīng)該是消化儲(chǔ)備項(xiàng)目的時(shí)候資金來源不詳，操作能力一般。母公司加強(qiáng)對(duì)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的投入，租金收入豐厚翠提灣 1 4 0 0 0 0 （在售）金地地產(chǎn)共 4 7 0 0 0 0龍華 3 3 0 0 0 0倡導(dǎo) “精品操作”，缺乏多項(xiàng)目操作能力；分散相當(dāng)精力在異地?cái)U(kuò)張上注意吸取同行經(jīng)驗(yàn)，以萬科為追趕目標(biāo)。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 儲(chǔ)備項(xiàng)目 建筑面積 項(xiàng)目發(fā)展方向 公司發(fā)展戰(zhàn)略陽光棕櫚 2 7 0 0 0 0 未開發(fā)深圳灣畔 1 5 0 0 0 0 未售鹽田港 占地 8 0 0 0 0育馬城 占地 1 8 0 0 0 0中國海外共 6 8 0 0 0 0寶安沙井 待查重點(diǎn)發(fā)展鹽田港后方陸域，積極和特區(qū)外村級(jí)政府洽談土地，多項(xiàng)目多區(qū)位發(fā)展。 。 第五，公司、項(xiàng)目和專業(yè)計(jì)劃的協(xié)同，以及各