【正文】 分析的準(zhǔn)確性控制依據(jù)： 公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定 企劃部流程 ：品牌宣傳活動管理流程公司形象的媒體宣傳管理流程品牌使用管理流程品牌宣傳活動管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部 執(zhí)行部門（景區(qū)、總經(jīng)辦等）制定品牌宣傳活動方案品牌宣傳活動方案組建臨時性管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作主管副總 總經(jīng)理辦公會討論通過審閱 根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對活動效果進(jìn)行評估，編制品牌宣傳活動評估報(bào)告品牌宣傳活動評估報(bào)告根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動計(jì)劃草案年度品牌宣傳活動計(jì)劃明確品牌宣傳活動的目的、具體過程、組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容審批 對活動進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動總結(jié)報(bào)告品牌宣傳活動總結(jié)報(bào)告與活動的預(yù)期效果作對比，進(jìn)行差異分析審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會否是需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動需由總經(jīng)理辦公會審批匯報(bào) 匯報(bào)流程說明流程名稱： 品牌宣傳活動管理流程 流程編號： LSQH001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度活動計(jì)劃到活動項(xiàng)目評估的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的品牌宣傳活動管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會、活動執(zhí)行部門 四、 流程描述 ：? 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動計(jì)劃；? 主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會討論通過年度品牌宣傳活動計(jì)劃；? 企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動計(jì)劃制定品牌宣傳活動方案，方案中應(yīng)該明確活動的目的、具體過程、組織安排、資金預(yù)算等內(nèi)容；? 企劃部將品牌宣傳活動方案報(bào)其主管副總審閱， 需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動 需報(bào)總經(jīng)理辦公會審批；? 審批通過后，組建臨時性管理機(jī)構(gòu)，由其負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作；? 活動完成后，執(zhí)行部門對活動進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動總結(jié)報(bào)告；? 企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對活動效果進(jìn)行評估，編制品牌宣傳活動評估報(bào)告；? 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會匯報(bào)品牌宣傳評估情況。 五、 流程文件、表單 ： 《項(xiàng)目初步方案》《項(xiàng)目建議書》《可行性研究報(bào)告》《商業(yè)計(jì)劃書》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 投資決策失誤 七、 流程控制點(diǎn) ： 可行性研究報(bào)告和商業(yè)計(jì)劃書的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)投資的合理性控制手段：投資發(fā)展部會同有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，主管副總、投資決策委員會、外部專家委員會、董事會進(jìn)行審查和調(diào)查論證控制依據(jù)： 公司投資決策管理規(guī)定 ....中國最大的資料庫下載集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各業(yè)務(wù)單位投資發(fā)展部 總經(jīng)理依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行總經(jīng)理辦公會溝通、討論提出下年度公司經(jīng)營目標(biāo)草案年度經(jīng)營目標(biāo)草案審議通過 匯報(bào)確定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo)董事會溝通、討論依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)，本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)結(jié)合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、競爭對手以及本年度運(yùn)營情況的分析溝通、討論流程說明流程名稱： 集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流 程 流程編號： LSTZFZ002 一、 流程目的 ： 明確從年度經(jīng)營目標(biāo)的確定到下達(dá)的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理辦公會、 總經(jīng)理 、董事會四、 流程描述 ：? 投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、競爭對手以及本年度公司運(yùn)營狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)；? 投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)與各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會溝通、討論；? 戰(zhàn)略重點(diǎn)確定以后，投資發(fā)展部根據(jù)本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案；? 投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營目標(biāo)草案提交總經(jīng)理辦公會審議；? 總經(jīng)理辦公會審議通過下年度經(jīng)營目標(biāo)以后，向董事會匯報(bào)；? 總經(jīng)理辦公會向各業(yè)務(wù)單位下達(dá)下年度經(jīng)營目標(biāo)；? 各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解，形成本單位的經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行 。 本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進(jìn)見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進(jìn)投資發(fā)展部流程 ：投資決策流程集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程投資決策流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各部門 /下屬公司 投資發(fā)展部 外部專家委員會外部投資項(xiàng)目、投資機(jī)會的相關(guān)研究初步方案部門 /下屬公司配合審評（是否投資）報(bào)董事會審批，通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃主管副總 投資決策委員會初審 審批初審審批項(xiàng)目的可行性論證項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告是否邀請外部專家委員會審批（是否投資）項(xiàng)目的進(jìn)一步論證，編寫商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書 形成投資決議根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來源，提出項(xiàng)目投資建議初步方案部門 /下屬公司配合否是流程說明流程名稱： 投資決策流程 流程編號： LSTZFZ001 一、 流程目的 ： 明確從項(xiàng)目建議和初步方案到做出項(xiàng)目決策的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的投資決策工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各部門 /下屬公司、主管副總、投資決策委員會、外部專家委員會 四、 流程描述 ：? 投資發(fā)展部根據(jù)對外部投資項(xiàng)目的相關(guān)研究，提出項(xiàng)目投資的建議，并制定初步方案；公司各部門及下屬公司根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來源，提出項(xiàng)目投資的建議，并制定初步方案；? 投資發(fā)展部對投資項(xiàng)目的初步方案進(jìn)行初審；? 投資發(fā)展部將初步方案及初審意見報(bào)送主管副總審批；? 審批通過后，項(xiàng)目立項(xiàng)。有限責(zé)任公司流程設(shè)計(jì)成果匯報(bào)（征求意見稿）和君創(chuàng)業(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.匯報(bào)說明252。 我們通過與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和我們通過與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和問題，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì)問題，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì)252。在相關(guān)部門的配合下，投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，并編寫項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；? 投資發(fā)展部將項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告報(bào)送主管副總和投資決策委員會審批，如有必要還需邀請外部專家委員會審評；? 審批通過后，在相關(guān)部門的配合下，投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)一步調(diào)查論證，并編寫商業(yè)計(jì)劃書；? 投資決策委員會根據(jù)商業(yè)計(jì)劃書做出投資決議；? 決議通過后，投資發(fā)展部將投資項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)董事會審批，審批通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃。五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)草案》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 年度經(jīng)營目標(biāo)制定不準(zhǔn)確 、不合理七、 流程控制點(diǎn) ： 年度經(jīng)營目標(biāo)草案的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)年度經(jīng)營目標(biāo)制定的合理性控制手段：投資發(fā)展部 根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)、本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案 ，總經(jīng)理辦公會進(jìn)行審議和決策控制依據(jù)： 公司經(jīng)營目標(biāo)管理規(guī)定 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會對投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析， 每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告匯報(bào)參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，與之作對比投資單位 /板塊向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告定期對投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告宏觀形勢、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場競爭對手等方面的分析流程說明流程名稱： 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流 程 流程編號： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司對日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會四、 流程描述 ：? 財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料；? 投資單位 /板塊定期對本單位的投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告；? 投資發(fā)展部對投資項(xiàng)目的相關(guān)行業(yè)、市場競爭對手等方面進(jìn)行分析研究，為項(xiàng)目分析提供依據(jù)；? 投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部、投資單位 /板塊提供的相關(guān)資料，結(jié)合本部門的相關(guān)分析，并參考項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，對投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告；? 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會匯報(bào)投資項(xiàng)目的經(jīng)營狀況分析結(jié)果。五、 流程文件、表單 ： 《年度品牌宣傳活動計(jì)劃》《品牌宣傳活動方案》《品牌宣傳活動總結(jié)報(bào)告》 《品牌宣傳活動評估報(bào)告》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 品牌宣傳活動達(dá)不到預(yù)期效果 七、 流程控制點(diǎn) ： 品牌宣傳活動方案的制定 控制目的：增強(qiáng)品牌宣傳活動的合理性、可行性控制手段：企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動計(jì)劃制定活動方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批活動方案控制依據(jù)： 公司品牌宣傳活動管理規(guī)定 公司形象的媒體宣傳管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部制定媒體宣傳方案媒體宣傳方案與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)主管副總 總經(jīng)理辦公會討論通過審閱 對宣傳效果進(jìn)行評估，編制媒體宣傳評估報(bào)告媒體宣傳評估報(bào)告根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案年度媒體宣傳計(jì)劃明確媒體宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)及資金預(yù)算等內(nèi)容審批 與媒體進(jìn)行商業(yè)談判與宣傳的預(yù)期效果作對比，進(jìn)行差異分析 對媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控匯報(bào) 匯報(bào)審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會否是流程說明流程名稱： 公司形象的媒體宣傳管理流程 流程編號： LSQH002 一、 流程目的 ： 明確從制定年度媒體宣傳計(jì)劃到宣傳效果評估的整個過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ：? 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案；? 主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會討論通過年度媒體宣傳計(jì)劃；? 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定媒體宣傳方案，方案中應(yīng)該明確宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)、資金預(yù)算等內(nèi)容；? 企劃部將媒體宣傳方案報(bào)主管副總審批，重大媒體宣傳活動還需報(bào)總經(jīng)理辦公會審批；? 審批通過后，企劃部與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)；? 企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)談判；? 企劃部對媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控；? 宣傳結(jié)束后，企劃部對宣傳效果進(jìn)行評估，編制媒體宣傳評估報(bào)告；? 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會匯報(bào)媒體宣傳評估情況。五、 流程文件、表單 ： 《品牌使用方案》 《廣告設(shè)計(jì)方案》 《項(xiàng)目建議書》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、 流程控制點(diǎn) ： 品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案的審查 控制目的：增強(qiáng)品牌使用的規(guī)范性、統(tǒng)一性控制手段： 企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案，主管副總審批，總經(jīng)理辦公會審議控制依據(jù)： 公司品牌管理規(guī)定 和 CI使用規(guī)范總經(jīng)辦流程 ：來訪接待流程行政督辦流