【正文】 執(zhí)照》注冊(cè)號(hào)：,注冊(cè)資本：人民幣18億元,%；,%,法定代表人：于其華,注冊(cè)地址：某省省蘭州市城關(guān)區(qū)某城中十一區(qū)11號(hào)樓,經(jīng)營(yíng)范圍：許可范圍內(nèi)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng),裝飾裝修(憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)),建筑材料、裝飾材料銷售,房屋租賃、柜臺(tái)設(shè)施出租。市國(guó)資局為蘭州市人民政府下屬的負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理的工作部門(mén),系依《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》設(shè)立的機(jī)關(guān)法人,具有行使行政職權(quán)相應(yīng)的民事行為能力,具有受讓某城建股權(quán)和將其劃撥給某省某集團(tuán)的主體資格。但由于本次資產(chǎn)收購(gòu)是為了追償公司債務(wù)人某省某集團(tuán)的欠款,其實(shí)質(zhì)是債權(quán)人追償債務(wù)的行為,根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件若干問(wèn)題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱＂《破產(chǎn)規(guī)定》＂),經(jīng)破產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管組同意是允許的。　　《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》注冊(cè)號(hào)：　　　　負(fù)責(zé)人：徐某職務(wù)；局長(zhǎng)　　辦公地址：蘭州市某某路169號(hào)　　經(jīng)對(duì)上述事項(xiàng)的核查,本所律師認(rèn)為：出售方某省某集團(tuán)系依《公司法》設(shè)立、存續(xù)的企業(yè)法人,具有完全民事行為能力,具有本次資產(chǎn)收購(gòu)之出讓方的主體資格?！　〗?jīng)蘭州市某［某省法律服務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有］包裝廠申請(qǐng),蘭州市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱＂蘭州中院＂)于2003年9月23日受理公司破產(chǎn)還債案,目前正處于債權(quán)登記階段?！　。耗呈∧臣瘓F(tuán)公司　　法定代表人：李某,職務(wù)：董事長(zhǎng)；　　注冊(cè)資本：97,；　　公司類別：股份有限公司；　　住所：某省省蘭州市某某路34號(hào)；　　經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)用車及零配件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；農(nóng)用車技術(shù)咨詢、服務(wù)、引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓；許可范圍內(nèi)的自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！　　镀髽I(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》注冊(cè)號(hào)：　　成立日期：1997年10月8日,前身為某省某集團(tuán)總公司?！　〗?jīng)對(duì)上述事項(xiàng)的核查,本所律師認(rèn)為：公司本次資產(chǎn)收購(gòu)整體方案是為了解決實(shí)際控制人某省某集團(tuán)的巨額關(guān)聯(lián)欠款,改善公司的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)注入房地產(chǎn)資產(chǎn),優(yōu)化公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),就方案而言并不違反法律、法規(guī)?！　　　∧呈∧硶?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2003年8月26日出具的《審計(jì)報(bào)告》(信長(zhǎng)會(huì)師報(bào)字(2003)第11158號(hào))顯示,公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額為人民幣118,母公司為人民幣76,?！　　　〗刂?003年6月30日,根據(jù)某省某會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《審計(jì)報(bào)告》,某省某集團(tuán)欠公司人民幣203,某省某集團(tuán)目前尚無(wú)現(xiàn)金償還該欠款。其目的是通過(guò)對(duì)某省某集團(tuán)進(jìn)行重大資產(chǎn)重組,　　注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)提高盈利能力,使某省某集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況得到實(shí)質(zhì)性的改善,從而擺脫困境,獲得重新發(fā)展的條件和機(jī)會(huì)?！　”舅蓭煾鶕?jù)《公司法》的要求,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對(duì)公司提供的上述文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證,現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：　　　　　　某省某集團(tuán)擬定了《某省某集團(tuán)公司重組實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱＂《重組實(shí)施方案》＂),某省A集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱＂A集團(tuán)＂)就該《重組實(shí)施方案》出具了確認(rèn)函,蘭州市人民政府亦就該《重組實(shí)施方案》出具了公函予以認(rèn)可。公司在刊發(fā)的公告中,可部分或全部引用本法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容,但公司在引用時(shí),不得產(chǎn)生因引用而導(dǎo)致法律上的歧義或曲解?！　?不得用作任何其他目的。　　本所律師就出具本法律意見(jiàn)書(shū)聲明如下：　　、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解所發(fā)表的?！　”舅蓭熞呀?jīng)得到公司及相關(guān)當(dāng)事人就提供給本所的文件、資料及各種信息作出的如下保證：　　、資料的原件是真實(shí)的；　　、資料的復(fù)印件與其原件一致；　??；　　,包括但不限于書(shū)面或口頭提供的信息是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的。對(duì)本次發(fā)行所涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等專業(yè)事項(xiàng),本所未被授權(quán)亦無(wú)權(quán)發(fā)表任何評(píng)論?！　”痉梢庖?jiàn)書(shū)僅就與公司擬進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)有關(guān)問(wèn)題發(fā)表法律意見(jiàn),并不對(duì)有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第34頁(yè) 共34頁(yè)　　　　某省某集團(tuán)公司資產(chǎn)收購(gòu)法律意見(jiàn)書(shū)　　致：某省某集團(tuán)公司　　某省**律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱＂本所＂)應(yīng)某省某集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱＂公司＂、＂某省某集團(tuán)＂)聘請(qǐng),擔(dān)任貴公司資產(chǎn)收購(gòu)的專項(xiàng)法律顧問(wèn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)以及其他有關(guān)規(guī)定,就貴公司與蘭州某集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱＂某省某集團(tuán)＂)擬進(jìn)行的資產(chǎn)(包括權(quán)益性資產(chǎn))收購(gòu)事宜出具法律意見(jiàn)。本所在本法律意見(jiàn)書(shū)中對(duì)有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中某些數(shù)［某省法律服務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有］據(jù)和結(jié)論的引述,不表明本所對(duì)這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作出任何明示或暗示的保證。　　接受委托后,本所律師對(duì)公司和擬收購(gòu)的資產(chǎn)進(jìn)行了各種形式的調(diào)查,認(rèn)真審核了公司及與本次資產(chǎn)收購(gòu)相關(guān)的當(dāng)事人提供的文件、資料,詢問(wèn)有關(guān)董事、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員,要求公司及相關(guān)當(dāng)事人就有關(guān)事項(xiàng)取得當(dāng)?shù)卣块T(mén)的證明,與有關(guān)政府部門(mén)進(jìn)行溝通和要求公司及相關(guān)當(dāng)事人的董事會(huì)及其董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出陳述和保證?！　?、資料無(wú)任何隱瞞、遺漏和誤導(dǎo)之處?！　　！　?.　　本所律師同意將本法律意見(jiàn)［某省法律服務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有］書(shū)作為本次資產(chǎn)收購(gòu)的必備文件,并且依法對(duì)所發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。公司應(yīng)在刊發(fā)公告之前,取得本所律師對(duì)相關(guān)內(nèi)容的確認(rèn)。本次資產(chǎn)收購(gòu)(以資抵債)整體方案是《重組實(shí)施方案》的一個(gè)重要組成部分,此外還對(duì)債務(wù)和解、國(guó)有股權(quán)收購(gòu)等作出了安排。　　　　根據(jù)該《重組實(shí)施方案》,A集團(tuán)作為重組方擬將其持有的價(jià)值約人民幣163,000萬(wàn)元的某省某城市建設(shè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱＂某城建＂)%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蘭州市國(guó)有資產(chǎn)管理局(以下簡(jiǎn)稱＂市國(guó)資局＂),市國(guó)資局再將所受讓的該股權(quán)劃撥給某省某集團(tuán)。　　　　某省某集團(tuán)擬［某省法律服務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有］%的股權(quán)出售給公司,將股權(quán)出讓?xiě)?yīng)得的款項(xiàng)償還對(duì)公司等值的欠款。本次收購(gòu)的資產(chǎn)總額約人民幣163,000萬(wàn)元,%?！　　　　　。禾m州某集團(tuán)有限公司　　法定代表人：王某,職務(wù)：董事長(zhǎng)；　　注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元人民幣；　　公司類別：國(guó)有獨(dú)資；　　住所：某省省蘭州市某某路34號(hào)；　　經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)業(yè)種植開(kāi)發(fā)；批發(fā)、零售：百貨,五金、交電,針紡織品,建筑材料,普通機(jī)械,塑料制品；機(jī)械、電子工業(yè)技術(shù)咨詢、轉(zhuǎn)讓及交流；經(jīng)蘭信息咨詢服務(wù)；加工：壓鑄件及機(jī)械。　　2003年3月17日通過(guò)2002年度工商年檢,領(lǐng)取新的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》?！　　镀髽I(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》注冊(cè)號(hào)：,已通過(guò)工商2002年度檢驗(yàn)?！　　　?；　　法定代表人：張某職務(wù)：董事長(zhǎng)；　　注冊(cè)資本：200,000萬(wàn)元人民幣；　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；　　住所：蘭州市某某北路12號(hào)；　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理(憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng))；家用電器銷售,普通貨運(yùn)；許可范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行管理；旅游服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。某省某集團(tuán)系依《公司法》設(shè)立的企業(yè)法人,目前尚處于破產(chǎn)程序,其存續(xù)存在著重大的法律風(fēng)險(xiǎn),某省某集團(tuán)目前具有限制民事行為能力。A集團(tuán)系依《公司法》設(shè)立、存續(xù)的企業(yè)法人,具有完全民事行為能力,具有依法出售所持有的某城建股權(quán)的主體資格?！　　　「鶕?jù)《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》,%的股權(quán)?！　　　?994年3月16日,經(jīng)某省省建設(shè)委員會(huì)審查批準(zhǔn),某省某電子集團(tuán)公司(A集團(tuán)前身,以下稱＂A集團(tuán)＂)出資設(shè)立全資子公司某省A集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總公司,注冊(cè)資本為人民幣2576萬(wàn)元。1999年3月9　　日,A集團(tuán)城建開(kāi)發(fā)總公司注冊(cè)資本變更［某省法律服務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有］為33106萬(wàn)元。　　經(jīng)本所律師適當(dāng)核查,本所律師認(rèn)為,某城建依法成立,未發(fā)現(xiàn)根據(jù)法律、法規(guī)和某城建公司章程規(guī)定需要終止的情形。某城建相關(guān)土地使用權(quán)情況如下：　　經(jīng)本所律師適當(dāng)核查及某城建承諾,116