【摘要】集資詐騙案刑法第192條、199條、200條刑法修正案八相關(guān)鏈接?沈太福案?鄧斌案?陳淑英、陳淑蘭案?日本“經(jīng)濟(jì)革命俱樂(lè)部”-山本一郎案集資詐騙罪的構(gòu)成要件?集資詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為,使用詐騙的方法非法集資,數(shù)額較大的行為。?1、使用詐騙方法。?(1)虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),隱瞞財(cái)務(wù)
2024-10-29 09:49
【摘要】[論文概要]:合同詐騙是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中最常見(jiàn)的一種犯罪形式,由于此類詐騙犯罪是利用經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行的,具有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性、隱蔽性和欺騙性,往往與經(jīng)濟(jì)合同違約糾纏不清,并交織在一起。一般說(shuō)來(lái),合同詐騙的犯罪構(gòu)成是二者之間的界限。但考慮到我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間,在處理具體案件時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)刑法所規(guī)定的具體行為,并綜合考慮事前、事中、事后的各種主客觀因素進(jìn)行整體判斷,作出司法認(rèn)定?! 關(guān)鍵詞]:合同
2025-05-21 00:19
【摘要】第一篇:托收項(xiàng)下的匯票詐騙案 案情: 1997年8月,我國(guó)某市A公司與新加坡B商簽訂了一份進(jìn)口膠合板的合同,合同總金額為700萬(wàn)美元,支付方式為托收項(xiàng)下付款交單。合同寫明,允許分批裝運(yùn)膠合板。按照...
2024-10-10 18:38
【摘要】編號(hào):時(shí)間:2021年x月x日書山有路勤為徑,學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼:第9頁(yè)共9頁(yè)[論文概要]:合同詐騙是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中最常見(jiàn)的一種犯罪形式,由于此類詐騙犯罪是利用經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行的,具有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性、隱蔽性和欺騙性,往往與經(jīng)濟(jì)合同違約糾纏不清,并交織在一起。一般說(shuō)來(lái),合同詐騙的犯罪構(gòu)成是二者之間的界限。但考慮到我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間,在處理具體案件時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)刑法所規(guī)定的具
2025-01-09 17:44
【摘要】第一篇:電信詐騙案例大全 典型案例 1、冒充兒子發(fā)短信詐騙2萬(wàn)元 2015年11月24日下午4時(shí)許,公主嶺市楊大城子鎮(zhèn)居民高某報(bào)案稱,有人冒充其兒子發(fā)短信,稱在長(zhǎng)春把人打傷,對(duì)方要4萬(wàn)元私了。高...
2024-11-09 07:48
【摘要】?“下線”收銀行卡寄往境外,這種騙局我們應(yīng)該立馬識(shí)破,以下是和大家分享的凈網(wǎng)2021防詐騙案例的參考資料,提供參考,歡迎你的參閱。當(dāng)你急需用錢,有人恰好可以為你辦理低息貸款且門檻較低,會(huì)心動(dòng)嗎?近日,湖北省武漢市檢察機(jī)關(guān)辦理的一起詐騙案收到二審判決,案中11名被告人系上下線關(guān)系,通過(guò)收售銀行卡為境外電信詐騙犯罪團(tuán)伙提供便利。20xx年12月21日,武漢市公安局軌道交通管理
2025-04-22 20:24
【摘要】齊魯銀行百億詐騙案2013-06-16世界上任何的賭博游戲都是數(shù)學(xué)和人類行為心理游戲,任何的期貨和金融衍生品也是如此,如果你了解這一塊,并懂得且使用,總有一天你會(huì)成為很好的玩家。???金融市場(chǎng)會(huì)像你家里的印鈔機(jī)2012年的外匯流失數(shù)千億美元,下半年看央行負(fù)債表的變化,央行拼盡全力才維持貨幣流動(dòng)性;13年上半年,全靠虛假貿(mào)易套利資金,,沒(méi)有讓經(jīng)濟(jì)給一
2025-05-12 00:42
【摘要】多名刑事被告人上訴狀 多名刑事被告人上訴狀 我國(guó)《刑事訴訟法》第一百八十條規(guī)定:________________“被告人、自訴人和他們的法定代理人,不服地方各級(jí)人民法院第一審的判決...
2024-12-15 03:40
【摘要】保險(xiǎn)詐騙案件偵查方略初探【摘要】保險(xiǎn)詐騙犯罪對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)重威脅。保險(xiǎn)詐騙案件偵查應(yīng)把握好以下環(huán)節(jié):做好報(bào)案登記與談話,詳細(xì)了解發(fā)案經(jīng)過(guò);認(rèn)真勘查出險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng);嚴(yán)格審查相關(guān)的證明文件和卷宗;研究投保、索賠經(jīng)過(guò),發(fā)現(xiàn)騙賠征象;圍繞案件關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)鑒定;加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司的聯(lián)系,主動(dòng)挖掘保險(xiǎn)詐騙線索。 【英文摘要】Insurancefraudthreatenshealthyd
2025-05-11 00:43
【摘要】張航軍等詐騙案《刑事審判參考》2010年第5集(總第76集)???——利用異地刷卡消費(fèi)反饋時(shí)差,要求銀行工作人員將款項(xiàng)存入指定貸記卡,當(dāng)同伙在異地將該貸記卡上的款項(xiàng)刷卡消費(fèi)完畢,又謊稱存款出錯(cuò),要求撤銷該項(xiàng)存款的行為,如何定罪???一、基本案情???被告人張航軍,男,1986年11月8
2025-05-06 13:15
【摘要】 對(duì)電信詐騙案件的分析及預(yù)防建議8·19徐玉玉電信詐騙案 隨著電信詐騙宣傳、防范力度的加大,人們對(duì)電信詐騙防范意識(shí)的增強(qiáng),相關(guān)案件有所減少,但也時(shí)有發(fā)生。筆者親身經(jīng)歷過(guò)一起大額電信詐騙案件,也有幸...
2024-09-30 20:15
【摘要】n更多資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn).(.....)更多企業(yè)學(xué)院:...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料?...../Shop/《國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)》46套
2025-04-25 23:31
【摘要】詐騙案件的上訴狀 詐騙案件的上訴狀 上訴人(原審被告人)丁某 上訴人因詐騙罪一案,不服某某市某某區(qū)人民法院(2021)杭上刑初字第**號(hào)判決書,提出上訴。 上訴請(qǐng)求:_...
2024-12-16 22:12
【摘要】文章來(lái)源:中顧法律網(wǎng)免費(fèi)法律咨詢3分鐘100%回復(fù)上網(wǎng)找律師就到中顧法律網(wǎng)快速專業(yè)解決您的法律問(wèn)題審理被告人認(rèn)罪案件實(shí)施細(xì)則 (二○○七年十二月十二日制定) 第一章 總則和基本原則 第一條 為維護(hù)司法公正和提高訴訟效率,深化審判方式改革和合理配置利用刑事訴訟資源,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《最高人民法院關(guān)于
2024-10-04 14:42
【摘要】第一篇:新三板新股詐騙案例分析 遇到公司經(jīng)營(yíng)問(wèn)題?贏了網(wǎng)律師為你免費(fèi)解惑!訪 問(wèn) 新三板新股詐騙案例分析 所謂樹大招風(fēng),新三板市場(chǎng)剛剛走近大眾視野,就開始被不法分子當(dāng)做詐騙的誘餌了。最近,...
2024-11-09 22:13