子公司分公司管理辦法doc-展示頁(yè)
2024-09-06 18:09本頁(yè)面
【正文】 第四條 母公司戰(zhàn)略發(fā)展部和其他職能部門(mén)、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守本辦法。 第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門(mén)，代表母公司對(duì)子公司行使控股股東的權(quán)利。第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強(qiáng)母公司對(duì)子公司的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報(bào)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。 董事、監(jiān)事：除特別說(shuō)明外，指北京XX股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。 分公司：指業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對(duì)獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。北京XX股份有限公司子公司分公司管理辦法 釋義 母公司：指北京XX股份有限公司。 子公司：指北京XX股份有限公司有實(shí)際控制權(quán)的子公司。 戰(zhàn)略發(fā)展部：指北京XX股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。 高管人員：指子公司的高級(jí)管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理（或財(cái)務(wù)總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認(rèn)定的高級(jí)管理人員。 第二條 本辦法的適用對(duì)象包括：北京XX股份有限公司及其有實(shí)際控制權(quán)的子公司和分公司。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的唯一接口部門(mén)。第五條 子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績(jī)效考核的因素之一。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。 第七條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會(huì)議事規(guī)則。第三章 董事會(huì)第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 提出董事會(huì)會(huì)議提案； 提請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議； 盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)； 關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營(yíng)管理情況； 及時(shí)審閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息； 配合董事長(zhǎng)撰寫(xiě)董事會(huì)工作報(bào)告； 參與撰寫(xiě)子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制定派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 分析子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 1指導(dǎo)子公司進(jìn)行預(yù)算制定； 1每季度對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議，撰寫(xiě)制作子公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告； 1通過(guò)子公司經(jīng)理層和董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會(huì)上討論的問(wèn)題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。 1與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。其中一次應(yīng)在每年11月15日之前召開(kāi)，主要審議下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃；另一次會(huì)議（年度會(huì)議）應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。 第十一條 總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容與格式規(guī)定見(jiàn)“附件一”。 第十三條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身情況制定董事會(huì)議事規(guī)則。第三節(jié) 董事會(huì)秘書(shū) 第十四條 為便于子公司、子公司董事會(huì)與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關(guān)決策機(jī)構(gòu)的及時(shí)溝通，規(guī)范子公司運(yùn)作，提高效率，子公司董事會(huì)應(yīng)設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理等兼任。
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