【正文】 董事選聘程序選舉董事，做到了董事選聘公開、公平、公正、獨(dú)立，董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求，當(dāng)選的董事能夠認(rèn)真履行董事的職責(zé)并能切實(shí)的維護(hù)公司和股東的權(quán)益。在報(bào)告期內(nèi)，中國證監(jiān)會(huì)和國家經(jīng)貿(mào)委對本公司進(jìn)行建立現(xiàn)代企業(yè)制度的檢查，認(rèn)為公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求運(yùn)作是規(guī)范的。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦繯頹鯛潔。六、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理情況為完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作，公司依照《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，在本報(bào)告期內(nèi)，治理情況如下：壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣繢鯨鎦。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉匱鯔潰。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏無貽鰓閎。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)羆楓鱷燭。、在報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)公司第四屆七次董事會(huì)通過公司董事、獨(dú)立董事變更的議案，因工作原因吳延龍先生、歐陽勇先生不再擔(dān)任本公司董事，增選徐春立先生、王建廷先生為本公司獨(dú)立董事。未在本公司領(lǐng)取報(bào)酬的董、監(jiān)事人員共有人，分別是：董事張連選、白雅文、周宏光、郭乃勤、白小龍和監(jiān)事蘭國茗、陳作石、田聰敏，均在股東單位領(lǐng)取報(bào)酬。獨(dú)立董事的津貼及待遇情況是：每位獨(dú)立董事年度津貼為萬元人民幣（含稅），根據(jù)公司章程獨(dú)立董事行使其他職權(quán)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用由公司另行支付?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻曉養(yǎng)鰲頓。五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況姓名任職情況性別年齡任職起止日期持股數(shù)量年初數(shù)年末數(shù)張連選董事長男張建臺(tái)董事、總經(jīng)理男王宏彬董事、副總經(jīng)理男王大錚董事、總會(huì)計(jì)師男陳長來董事、董事會(huì)秘書男白雅文董事女周宏光董事女郭乃勤董事男白小龍董事男羅永泰獨(dú)立董事男朱玉栓獨(dú)立董事男徐春立獨(dú)立董事男王建廷獨(dú)立董事男蘭國茗監(jiān)事會(huì)主席男陳作石監(jiān)事男田聰敏監(jiān)事女徐建中監(jiān)事男喬小明副總經(jīng)理男馬秀蘭副總經(jīng)理女楊賓總工程師男說明：（）本報(bào)告期內(nèi)，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股數(shù)無變動(dòng)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾諦鰭皚。、公司控股股東情況介紹控股公司：天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司法定代表人：馬鶴亭成立日期：年月日主營業(yè)務(wù)范圍：國家授權(quán)資產(chǎn)投資、控股；房地產(chǎn)、銷售等。 （）代表國家持有股份的單位為天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司。 （）本公司控股股東為天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司，持股比例為。（二）股東情況、報(bào)告期期末股東總數(shù)戶。該部分股份將在社會(huì)公眾股發(fā)行之日起三年后上市流通。（）報(bào)告期內(nèi)，公司無送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等情況。該部分股份的上市日期為年月日，獲準(zhǔn)交易數(shù)量萬股。公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室、公司股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：天房發(fā)展 股票代碼：、其他有關(guān)資料：公司首次注冊登記日期：年月日變更注冊登記日期：年月日公司首次注冊登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)常德道號(hào)公司營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：稅務(wù)登記號(hào)碼：公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天津五洲聯(lián)合合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地點(diǎn)：天津市和平區(qū)西康路號(hào)康岳大廈—層三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一）本年度主要利潤指標(biāo)情況（合并報(bào)表）單位：人民幣元利潤總額凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤主營業(yè)務(wù)利潤其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收支凈額經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額注：扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和涉及金額：補(bǔ)貼收入 元營業(yè)外收入 元營業(yè)外支出 元公司清算收益 元轉(zhuǎn)回各項(xiàng)減值準(zhǔn)備 元所得稅影響金額元以上項(xiàng)目涉及金額合計(jì) 元（二）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：（人民幣）元項(xiàng)目年年年主營業(yè)務(wù)收入凈利潤總資產(chǎn)股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 每股收益（攤薄）每股收益（加權(quán)）扣除非經(jīng)常性損益后每股收益每股凈資產(chǎn)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額凈資產(chǎn)收益率（攤?。﹥糍Y產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（三）根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第號(hào)）》要求計(jì)算的利潤數(shù)據(jù)：單位：人民幣元報(bào)告期利潤凈資產(chǎn)收益率每股收益全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（四）報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況單位：（人民幣）元項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤未確認(rèn)投資損失合計(jì)期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù) 變動(dòng)原因關(guān)聯(lián)方交易差價(jià)本年利潤分配本年利潤分配本年利潤分配四、股本變動(dòng)及股東情況股本變動(dòng)情況（截止年月日）、公司股份變動(dòng)情況單位：股股份類別本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（，）本次變動(dòng)后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他小計(jì)一、未上市流通股份、發(fā)起人股份其中：國家持有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其他、募集法人股份、內(nèi)部職工股、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)二、已上市流通股份、人民幣普通股、境內(nèi)上市的外資股、境外上市的外資股、其他已上市流通股份合計(jì)三、股份總數(shù)注：本報(bào)告內(nèi)公司股份無變動(dòng)情況。、公司注冊、辦公地址：天津市和平區(qū)常德道號(hào)郵政編碼：國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚億鰾簡。二、公司基本情況簡介、公司法定中文名稱：天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司公司英文名稱： （） ., .殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍東戇鱉納。本公司董事長張連選先生、總經(jīng)理張建臺(tái)先生、總會(huì)計(jì)師王大錚先生及財(cái)務(wù)部部長張兵女士聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。二三年年度報(bào)告二四年四月二日目 錄一、重要提示………………………………………………………………二、公司基本情況簡介……………………………………………………三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要……………………………………………四、股本變動(dòng)及股東情況…………………………………………………五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況……………………………六、公司治理結(jié)構(gòu)………………………………………………………七、股東大會(huì)情況簡介…………………………………………………八、董事會(huì)報(bào)告…………………………………………………………九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告…………………………………………………………十、重要事項(xiàng)……………………………………………………………十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告……………………………………………………十二、備查文件…………………………………………………………一、重要提示本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧礙鱔絹。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測樅鋸鰻鯪。公司英文名稱縮寫：、公司法定代表人：張連選、公司董事會(huì)秘書：陳長來聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)常德道號(hào)聯(lián)系電話：（）傳 真：（） 電子信箱：釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀詢鱈驄。 電子信箱；、公司指定的信息披露報(bào)紙名稱：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》登載年度報(bào)告的指定網(wǎng)站網(wǎng)址：謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍雜簍鰩驅(qū)。、股票發(fā)行與上市情況（）前三年歷次股票發(fā)行情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)并財(cái)政部函復(fù)，公司于年月日利用上海證券交易所交易系統(tǒng)，采取上網(wǎng)定價(jià)方式發(fā)行萬股股，其中，首次公開發(fā)行新股萬股，國有股存量發(fā)行萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣元。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩龔長鰥檷。（）內(nèi)部職工股發(fā)行日期為年月日，發(fā)行價(jià)格每股人民幣元，發(fā)行數(shù)量為萬股，年月日按照的比例縮股后，數(shù)量為股。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞摟鰨饗。、前十名股東持股情況（截至年月日）序號(hào)股東名稱股份性質(zhì)持股數(shù)額（股）本期增減持股比例天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司國家股深圳市建鵬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人股中國黑色金屬材料華北公司法人股中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司法人股海南農(nóng)業(yè)租賃股份有限公司法人股華泰證券股份有限責(zé)任公司法人股廣東控股集團(tuán)有限公司法人股山西宏豐蜂產(chǎn)品有限公司法人股劉建華內(nèi)部職工股天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總公司法人股說明：（）中國黑色金屬材料華北公司持有的萬法人股因訴訟已被司法凍結(jié)。 （）前十名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。、前十名流通股股東持股情況（截至年月日）股東名稱(全稱)年末持有流通股數(shù)量(股)種類(、股或其它)潘元慶股寧波杉杉置地有限公司股凌錫華股華寶信托投資有限責(zé)任公司股天同指數(shù)證券投資基金股長春市天佑工業(yè)公司股范淑儀股慕國平股華安指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金股北京燕山石油化工有限公司股前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明未知前十名流通股股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未知前十名股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。注冊資本：萬元公司性質(zhì)：國有獨(dú)資公司天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司是國有股東授權(quán)代表單位，代表天津市國有資產(chǎn)管理局持有國家股，并對股份公司的國有股權(quán)進(jìn)行管理，行使出資者權(quán)利。、除控股股東外，本公司無其他持股在以上的法人股股東。（）公司，董事、監(jiān)事在股東單位任職情況姓名任職的股東名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任職時(shí)間張連選天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司總經(jīng)理至今蘭國茗天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司黨委副書記至今陳作石天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司紀(jì)委副書記至今田聰敏天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理至今白雅文深圳市建鵬達(dá)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理至今周宏光華泰證券天誠物業(yè)有限公司總經(jīng)理至今郭乃勤天津市中新藥業(yè)股份有限公司黨委書記至今白小龍中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司部門經(jīng)理至今、年度報(bào)酬情況根據(jù)《公司章程》的有關(guān)決定，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬由董事會(huì)按照薪酬與考核制度，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施，公司董事會(huì)根據(jù)公司年初核定的經(jīng)營目標(biāo)，年底按照考核評(píng)定程序?qū)ζ溥M(jìn)行績效考核后確定公司高級(jí)管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員共人，在公司領(lǐng)取年度薪酬的人，年度薪酬的總額為元，金額最高的前三名董事的報(bào)酬金額為元，金額最高的前三名高級(jí)管理人員的薪酬金額為元，上述人中年度薪酬數(shù)額在—萬元之間的人，—萬元之間的有人，萬元以上的人。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙絀鰒現(xiàn)。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔陘鰍陸。此議案經(jīng)年月日召開的公司年度股東大會(huì)審議通過。（二）公司員工情況截止報(bào)告期末，公司共有在職員工人，其中，管理人員人，財(cái)務(wù)人員人，銷售人員人，行政人員人，其他人員人。在公司現(xiàn)有全部員工中，具有研究生及以上學(xué)歷人，本科學(xué)歷人，大專學(xué)歷人，中專及其他人員人。公司目前無離退休員工。、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司嚴(yán)格按照《股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行，為了保證最大限度的股東能行使股東權(quán)力，參加股東大會(huì)，在股東大會(huì)召開前，本公司先后兩次分別在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登會(huì)議通知和提示性公告。、關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系：本公司與控股股東除了在資產(chǎn)關(guān)系上是投資和被投資的關(guān)系外，是各自獨(dú)立的法人實(shí)體。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻歿鯰錆。公司在年補(bǔ)充了兩名獨(dú)立董事。、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公