【正文】 9年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》　　（1）審議并通過(guò)了《1999年年度報(bào)告》及《1999年年度報(bào)告摘要》　?。ǘ┕蓶|大會(huì)通過(guò)的決議及決議刊登的信息披露報(bào)紙、披露日期　　公司2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2000年9月20日在燕京啤酒科技大廈一層會(huì)議室召開，出席股東（或授權(quán)代表）31人，共代表股份480413470股，％，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》關(guān)于召開臨時(shí)股東大會(huì)的規(guī)定。　　公司于2000年8月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登關(guān)于召開2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知?！　?999年度股東大會(huì)　　北京燕京啤酒有限公司法定代表人為李福成先生，公司經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)啤酒、無(wú)酒精飲料、啤酒原料、飼料、純凈水、礦泉水、酵母粉、二氧化碳；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。燕京集團(tuán)擁有北京燕京啤酒有限公司20％的權(quán)益。該公司由北京燕京啤酒集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“燕京集團(tuán)”）在英屬維爾京群島注冊(cè)成立的“北京企業(yè)（啤酒）有限公司”與燕京集團(tuán)在北京合資成立?！　〕止?0％以上法人股東簡(jiǎn)介持5％以上股份的股東所持股份無(wú)質(zhì)押或凍結(jié)情況。　　趙國(guó)倉(cāng)　　　　　　　　　250000　　　　　　　250000　　趙建平　　　　　　　　　319551　　　　　　　319551　　馮寶宏　　　　　　　　　350900　　　　　　　350900　　普豐證券投資基金　　　　470724　　　　　　　470724　　北京市西單商場(chǎng)448000000448000000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（％）　　流通股份數(shù)（股）　　流通股份數(shù)(股)　　年末前十名股東及持股情況　　　　　　　　　　　　　本期減少926560000　　　　　　　554224500　期初數(shù)　　　未分配利潤(rùn)　　　資本公積　　　　盈余公積　　　?。ㄋ模﹫?bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變動(dòng)原因（單位：人民幣元）　　其中：P為報(bào)告期利潤(rùn)；S0為期初股份總數(shù)；S1為因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si為當(dāng)期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為當(dāng)期因回購(gòu)或縮股等減少股份數(shù)；M0為報(bào)告期月份數(shù)；Mi為自增加股份下一月份至報(bào)告期期末的月份數(shù)；Mj為減少股份下一月份至報(bào)告期期末的月份數(shù)?！　PS=　　加權(quán)平均每股收益（EPS）的計(jì)算公式如下：　　其中：P為報(bào)告期利潤(rùn)；NP為報(bào)告期凈利潤(rùn)；E0為初期凈資產(chǎn)；Ei為當(dāng)期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增凈資產(chǎn)；Ej為當(dāng)期回購(gòu)或現(xiàn)金分紅等減少凈資產(chǎn)；M0為報(bào)告期月份數(shù)；Mi為新增凈資產(chǎn)下一月份至報(bào)告期期末的月份數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)下一月份至報(bào)告期期末的月份數(shù)。MjEj　　ROE=　　　　　　　　　　　　全面攤薄每股收益=報(bào)告期利潤(rùn)/期末股份總數(shù)　　注：　　　　　扣除非經(jīng)常性損益　　　　　　　　　　　　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　　　加權(quán)平均　　全面攤薄　　　　　　　　　　　　　　　報(bào)告期利潤(rùn)　　　　　　凈資產(chǎn)收益率(％)　　　　　?。ㄈ┌垂_發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益?！　∶抗山?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/年度末普通股股份總數(shù)　　每股凈資產(chǎn)=年末股東權(quán)益/年度末普通股股份總數(shù)　　注：有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)　　　　每股凈資產(chǎn)（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(元/股)　　　　　　加權(quán)平均　　　　　　　　　　　　　股東權(quán)益（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（元）　　　　　　　　1999年度　　　指標(biāo)項(xiàng)目　　　　　　　　　　　　　　　　投資收益　　　　　　　　　　　　　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)　　　　凈利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　利潤(rùn)總額　　　　　　　　　　　　　公司股票代碼：0729　　公司股票上市交易所：深圳證券交易所　　公司年度報(bào)告登載網(wǎng)址：　　公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)址：信　箱：　　電編　碼：　　郵箱：子真：010－89495569話：010－89495569系址：北京燕京啤酒股份有限公司系表：劉翔宇　權(quán)　　公司董事會(huì)秘書：李穎娟　　　　Co.,Ltd.Yanjing名　　英名　　中北京燕京啤酒股份有限公司2000年年度報(bào)告摘要重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、公司簡(jiǎn)介　　公司法定名稱：文稱：北京燕京啤酒股份有限公司文稱：BeijingBrewery　　公司法定代表人：李福成　　授代　　聯(lián)地　　聯(lián)電　　傳　　　　　電信　　公司注冊(cè)地址及辦公地址：北京市順義區(qū)雙河路9號(hào)政101300子　　公司信息批露報(bào)紙名稱：《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》　　公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司證券部　　公司股票簡(jiǎn)稱：燕京啤酒　二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要　?。ㄒ唬?、本年度利潤(rùn)總額及其構(gòu)成（單位：人民幣元）　　補(bǔ)貼收入　　　　　　　　　　　　　　營(yíng)業(yè)外收支凈額　　　　　　　　　　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~　　　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額　　　　　注：扣除的非經(jīng)常性損益是報(bào)告期內(nèi)所取得的補(bǔ)貼收入2000000元?！　。ǘ┲饕獣?huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)2000年度　　1998年度（調(diào)整后）　　　凈利潤(rùn)（元）　　　　　　　　　　　　扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元）　　總資產(chǎn)（元）　　　　　　　　　　　　　　每股收益（元/股）全面攤薄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整后每股凈資產(chǎn)（元/股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凈資產(chǎn)收益率（％）　　　　　　　　　　　　每股收益=凈利潤(rùn)/年度末普通股股份總數(shù)　　調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=[年末股東權(quán)益－三年以上應(yīng)收款項(xiàng)凈額－待攤費(fèi)用－待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失－開辦費(fèi)－長(zhǎng)期待攤費(fèi)用－住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額]/年度末普通股股份總數(shù)　　凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/年度末股東權(quán)益100％每股收益(元/股)全面攤薄　加權(quán)平均　　　　　　　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　凈利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　　　后的凈利潤(rùn)　　　　　　　　　　　　　　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率=報(bào)告期利潤(rùn)/期末凈資產(chǎn)　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）的計(jì)算公式如下：　P　　　　　E0＋NP/2＋Ei＊Mi/M0－＊/M0　　　　　　　　　　　P　　　　　S0＋S1＋Si＊Mi/M0－Sj＊Mj/M0項(xiàng)目　　股本　　　法定公益金　股東權(quán)益合計(jì)　　　本期增加　　113200000　　　　　　　期末數(shù)　　　667424500　　　　　　　變動(dòng)原因：股本增加是由于2000年實(shí)施了增資配股；盈余公積是由于本年度獲利后按規(guī)定比例提取增加；法定公益金是由于本年度獲利后按規(guī)定比例提取增加；未分配利潤(rùn)的增加主要是由于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中正常的利潤(rùn)增加；股東權(quán)益的增加主要是由于經(jīng)營(yíng)過(guò)程中正常增加的未分配利潤(rùn)和按規(guī)定于年末提取的法定盈余公積和法定公益金。三、股東情況介紹　　截止2000年12月31日，本公司共有股東112503戶。　　持有本公司5％以上（含5％）股份的股東情況：　　股東名稱　　　　　　持股數(shù)（股）　　占總股本　　持股數(shù)中已上市　　持股數(shù)中未上市　　北京燕京啤酒有限公司　　　　　　　　　　　　　　北京市牛欄山酒廠　　　17577000　　　　　　　　　　　　　　　　17577000　　股份有限公司　　　　　14647500　　　　　　　　　　　　　　　　14647500　　楊玉祥　　　　　　　　　448700　　　　　　　448700　　鶴山市中遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司　325000　　　　　　　325000　　蔣鳳英　　　　　　　　　270649　　　　　　　270649　　以上股東間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系?！　。?，計(jì)44800萬(wàn)股，為本公司控股股東。北京企業(yè)(啤酒)有限公司擁有北京燕京啤酒有限公司80％的權(quán)益，該公司由北京控股有限公司全資擁有。該公司所持本公司股份無(wú)質(zhì)押情況?！　?bào)告期內(nèi)公司控股股東無(wú)變更。四、股東大會(huì)簡(jiǎn)介　　（一）股東大會(huì)的通知、召集、召開情況　　公司于2000年2月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登關(guān)于召開1999年度股東大會(huì)的通知?！　」?999年年度股東大會(huì)于2000年3月26日在燕京啤酒科技大廈一樓會(huì)議室舉行，出席股東（或授權(quán)代表）71人，共代表股份410680020股，％，符合《公司法》、《證券法》和本公司《章程》關(guān)于召開股東大會(huì)的規(guī)定。　　2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)　　經(jīng)1999年度股東大會(huì)審議，以投票方式通過(guò)以下決議：　?。?）審議并通過(guò)了《1999年度董事會(huì)報(bào)告》　　（4）審議并通過(guò)了《1999年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》　?。?）審議并通過(guò)了《公司2000年度增資配股方案》　?。?）審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分監(jiān)事的議案》　?。?0）《繼續(xù)聘任北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》　?。?）審議并通過(guò)了《選舉公司第二屆董事會(huì)組成人員的議案》　　會(huì)議選舉蘇長(zhǎng)江、王淑惠（女）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，與經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事王啟共同組成第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年?！　∫陨蠜Q議于2000年9月21日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登?！　。ㄈ﹫?bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事變更情況。　　根據(jù)工作需要，決定同意王榮生先生、趙長(zhǎng)樹先生辭去公司董事職務(wù)的請(qǐng)求，增補(bǔ)段東升先生、李懷民先生為公司董事?！　∫蚬颈O(jiān)事張文彬先生退休，決定同意其辭去監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)蘇長(zhǎng)江先生為公司監(jiān)事。五、董事會(huì)報(bào)告　?。ㄒ唬┕窘?jīng)營(yíng)情況　　本公司屬啤酒制造食品行業(yè)，2000年，全國(guó)共生產(chǎn)啤酒2231萬(wàn)噸，％。各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均為同行業(yè)領(lǐng)先水平?！　」?000年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)最大啤酒廠的地位，“燕京”，是國(guó)內(nèi)最大的單一啤酒品牌。公司2000年重點(diǎn)做了以下幾方面工作：　　2000年8月18日，精品工程的竣工和純生啤酒正式投放市場(chǎng)，標(biāo)志著公司的生產(chǎn)技術(shù)向國(guó)際先進(jìn)水平邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，燕京啤酒灌裝設(shè)備水平達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)?！　∨涔晒ぷ魇枪?000年的一項(xiàng)主要工作，　　2000年，公司在戰(zhàn)略上堅(jiān)持“整體設(shè)計(jì)、分步實(shí)施”的方針，在戰(zhàn)術(shù)上堅(jiān)持對(duì)外合作的“五項(xiàng)原則”，即“有市場(chǎng)需求、水質(zhì)資源好、技術(shù)裝備有可改造性、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子戰(zhàn)斗力要強(qiáng)、當(dāng)?shù)卣С汁h(huán)境要好”，積極而穩(wěn)妥地實(shí)施低成本擴(kuò)張，特別是在山東投資控股燕京啤酒（山東無(wú)名）股份有限公司，公司在全國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略性布局獲得了突破性進(jìn)展。　　為了實(shí)現(xiàn)公司“牢牢地控制北京市場(chǎng)、擴(kuò)大華北市場(chǎng)、重點(diǎn)開發(fā)全國(guó)市場(chǎng)、進(jìn)入世界市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)方針，在江西公司繼1999年成立江西燕京啤酒有限責(zé)任公司以后，又在2000年與江西贛南果業(yè)股份有限公司合作，投資5135萬(wàn)元，％，成立了燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任公司，使燕京的子公司在江西市場(chǎng)形成南北策應(yīng)之勢(shì)，進(jìn)而控制江西市場(chǎng)。燕京啤酒（包頭雪鹿）有著得天獨(dú)厚的市場(chǎng)環(huán)境，目前經(jīng)濟(jì)效益較好，是個(gè)發(fā)展?jié)摿^大的企業(yè)，通過(guò)技術(shù)改造，啤酒年生產(chǎn)能力將擴(kuò)大到10萬(wàn)噸?！　≡谏綎|，2000年8月，北京燕京啤酒有限公司與北京企業(yè)(啤酒)％的股權(quán)，并將該公司更名為燕京啤酒(萊州)有限公司(下稱“燕京萊州”)。系全國(guó)啤酒行業(yè)前二十名之一?！　?001年2月，北京企業(yè)(啤酒)有限公司受讓曲阜三孔啤酒有限公司原外方股東的全部股權(quán)，北京燕京啤酒有限公司、北京企業(yè)(啤酒)，占燕京曲阜三孔27％和25％共計(jì)52％的股份。燕京曲阜三孔(原曲阜三孔啤酒有限公司)2000年生產(chǎn)銷售啤酒19萬(wàn)噸，系全國(guó)啤酒行業(yè)前二十名之一?！　⊙嗑┢【圃谏綎|與萊州、無(wú)名啤酒、三孔啤酒的合作，使燕京啤酒資金、技術(shù)、管理、品牌優(yōu)勢(shì)與當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)、人才、技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，是真正意義上的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展，提升了公司品牌的知名度，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高了公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了在做大的同時(shí)做強(qiáng)。　　在湖南，為了提高燕京啤酒在全國(guó)市場(chǎng)的占有率，開拓華中、華南市場(chǎng)，實(shí)施公司開發(fā)全國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署，％的股權(quán)，（衡陽(yáng)）％的股權(quán)?！　≡诤保ㄏ宸サ墓蓹?quán)?！　。?）狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，搞好技術(shù)整合2000年，公司新開發(fā)的純生、果汁啤、金小麥、金玫瑰、暖啤等幾個(gè)新品種，一經(jīng)推出，很快就被市場(chǎng)認(rèn)同，創(chuàng)下了較好的經(jīng)濟(jì)效益?！耙匀珒?yōu)的質(zhì)量取信于民、以獨(dú)特的風(fēng)味取悅于民、以誠(chéng)摯的態(tài)度服務(wù)于民”的質(zhì)量宗旨已經(jīng)深入人心，并成了每名職工的自覺行動(dòng)?！　@技術(shù)整合，公司主要做了三個(gè)方面的工作：一是調(diào)整了技術(shù)管理隊(duì)伍，改變了組織結(jié)構(gòu)，明確分工，管理到位。三是加強(qiáng)各分公司的技術(shù)整合，全面提高公司的整體技術(shù)水平?！　。?）