【正文】 與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門四、 內(nèi)審組 1) 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司安排的內(nèi)部審核任務(wù)； 2) 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃； 3) 負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證； 4) 負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告。二、 管理者代表(集團(tuán)副總裁) 1) 建立、實(shí)施和維護(hù)符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系； 2) 向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)作情況，以供管理評(píng)審和作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3) 負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部環(huán)境體系審核計(jì)劃及內(nèi)部審核報(bào)告； 4) 負(fù)責(zé)任命內(nèi)部環(huán)境體系審核組長(zhǎng)和組員； 5) 負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 6) 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境體系有關(guān)事宜與內(nèi)部、外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。相關(guān)文件《環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定程序》《年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》《環(huán)境管理方案的制定程序》《年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 施和運(yùn)行 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 公司組織機(jī)構(gòu)圖文件名稱資源、作用、職責(zé)與權(quán)限文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 資源、作用、職責(zé)與權(quán)限明確公司的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體人員的職責(zé)，確保環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。 2) 環(huán)境管理方案的制定、審批和修改a 環(huán)境管理方案由環(huán)境管理委員會(huì)制定并審核，由環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)；b 環(huán)境管理方案的修改適用于下列情況：新項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化；當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)或修改時(shí)；最高管理者認(rèn)為有必要修改環(huán)境管理方案時(shí)。環(huán)境管理方案實(shí)施要落實(shí)到具體相關(guān)部門。 3) 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的修訂a 當(dāng)評(píng)審或檢查發(fā)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)不適用公司現(xiàn)狀時(shí)，需進(jìn)行修改；b 由環(huán)境管理委員會(huì)提出書面申請(qǐng)，環(huán)境管理者代表審核。 1) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面的要求：a 環(huán)境方針的內(nèi)容；b 公司重要環(huán)境因素；c 有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；d 來自相關(guān)方的信息和要求；e 環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；f 可選的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g 實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h 體現(xiàn)方針的逐層分解，即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量。 2) 最新信息的確認(rèn)a 規(guī)定信息評(píng)審的方法和時(shí)間；b 根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及對(duì)法律與其它要求的適用性。為確定各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的環(huán)境法律法規(guī)與其它要求，應(yīng)制定和保持《法律法規(guī)與其它要求的獲取和識(shí)別程序》。法律、法規(guī)及其它要求的獲取和識(shí)別是環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)性工作。相關(guān)文件《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素清單》文件名稱法律法規(guī)及其它要求文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/10文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 法律法規(guī)與其它要求法律、法規(guī)與其它要求是評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的重要依據(jù)之一。程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：1) 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、登錄的流程。環(huán)境困素也是制定環(huán)境方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和適用法律法規(guī)的依據(jù)。文件名稱環(huán)境因素文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/09文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 規(guī)劃 環(huán)境因素環(huán)境因素是環(huán)境管理體系中的核心要素，環(huán)境管理體系管理和控制的對(duì)象就是環(huán)境因素。為此，我們鄭重承諾如下：1. 遵守相關(guān)的國(guó)家及地方環(huán)境法律法規(guī)與其它要求；2. 建立、實(shí)施環(huán)境管理體系，不斷減少并預(yù)防各類污染的產(chǎn)生，保障環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；3. 合理利用資源和能源，加強(qiáng)廢棄物管理和材料的綜合利用，減少?gòu)U棄物的產(chǎn)生量，努力尋求使用的有毒有害物質(zhì)的替代，盡可能采用環(huán)保產(chǎn)品；4. 加強(qiáng)員工環(huán)境意識(shí)教育，積極參與環(huán)保活動(dòng)，樹立良好的企業(yè)形象，并加強(qiáng)與相關(guān)方交流；5. 本方針傳達(dá)到公司每位員工，可向社會(huì)公開，并為公眾所獲取。6) 環(huán)境方針的修訂環(huán)境方針由最高管理者進(jìn)行修訂和發(fā)布。4) 環(huán)境方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向?qū)诘南嚓P(guān)方進(jìn)行宣傳。 控制要求1) 環(huán)境方針由最高管理者制定和頒布；2) 環(huán)境方針的內(nèi)容要求制定環(huán)境方針時(shí)應(yīng)考慮以下方面：a 公司對(duì)法律、法規(guī)和其它要求的承諾；b 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c 體現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)管理思想；d 為建立、評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，方針中的目標(biāo)應(yīng)真實(shí)可信，體現(xiàn)公司的實(shí)際要求和能力；e 應(yīng)體現(xiàn)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；f 相關(guān)方的要求；g 應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡(jiǎn)潔明了，易于理解。體系的核心要素及其相互作用的描述以及查詢相關(guān)文件的途徑以下章節(jié)中給予明確。 MSDS (Material Safety Data Sheet)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)卡文件名稱環(huán)境管理體系總要求文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/07文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門規(guī)劃 環(huán)境方針 環(huán)境因素 法律與其它要求 目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理方案 總要求 概 述公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，按照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起結(jié)構(gòu)化的環(huán)境管理體系，并編制系統(tǒng)化的、配套的環(huán)境管理體系文件。注在；程序可以形成文件，也可以不形成文件。注：污染預(yù)防可包括源消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有限利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。文件名稱術(shù)語(yǔ)定義文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/06文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 預(yù)防措施為消除潛在不符合原因所采取的措施。 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無(wú)論其是否具有法人資格、公營(yíng)或私營(yíng)。注：在許多情況下，尤其是對(duì)于小型組織，獨(dú)立性可通過與所審核活動(dòng)無(wú)責(zé)任關(guān)系來體現(xiàn)。 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)提供了一個(gè)框架。注：在環(huán)境管理體系條件下，可對(duì)照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)及其它環(huán)境績(jī)效要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。文件名稱術(shù)語(yǔ)定義文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/06文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。注1：管理體系是用來建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列的相互關(guān)聯(lián)的要素的集合注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、貫例、程序、過程和資源等。 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 文件信息及其承載媒體。注：該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004/ISO14001:2004GB/T240042004/ISO14004:2004GB/T240102004/ISO14010:2004GB/T240112004/ISO14011:2004GB/T240122004/ISO14012:2004文件名稱術(shù)語(yǔ)定義文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/06文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 審核員有能力實(shí)施審核的人員。 相關(guān)文件《社區(qū)簡(jiǎn)圖》文件名稱社區(qū)簡(jiǎn)圖文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/04R1文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門文件名稱基本要求文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/05文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 目的環(huán)境管理手冊(cè)是體現(xiàn)公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中，防止環(huán)境污染，實(shí)施環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防并持續(xù)改進(jìn)的基本原則和要求；是公司建立符合ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。南區(qū)鄉(xiāng)村俱樂部生活污水和灌溉余水則排往觀瀾鎮(zhèn)市政污水管網(wǎng)。飲用水主要依靠地下深水井，灌溉用水取自球場(chǎng)內(nèi)人工湖。早在一九九二年和一九九四年，就曾邀請(qǐng)深圳市環(huán)境科學(xué)研究所針高爾夫球場(chǎng)和網(wǎng)球場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境評(píng)估，并在供水、供電、環(huán)保設(shè)施的建設(shè)中充分考慮了環(huán)境評(píng)估報(bào)告的要求，目前公司與環(huán)保相關(guān)的重要設(shè)施包括配電房、污水處理站、人工蓄水湖、地下排水管網(wǎng)等。文件名稱公司概括文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/04文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門 環(huán)境管理體系實(shí)施范圍本公司實(shí)施ISO14001環(huán)境管理體系的覆蓋范圍包括深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司、駿豪酒店有限公司及此范圍內(nèi)與公司運(yùn)作有關(guān)的工作及辦公場(chǎng)所，以下簡(jiǎn)稱公司。觀瀾湖高爾夫球會(huì)于1999年12月成為中國(guó)首家通過ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證的高爾夫球會(huì)，2001年9月通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。南區(qū)為觀瀾湖體育實(shí)業(yè)股份有限公司，擁有51片國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場(chǎng)，大型網(wǎng)球俱樂部會(huì)所和64球道高爾夫球練習(xí)場(chǎng)。觀瀾鎮(zhèn)高爾夫大道將整個(gè)觀瀾湖小區(qū)范圍分為南北兩個(gè)相互聯(lián)系又功能各異的區(qū)域。球會(huì)現(xiàn)有十二個(gè)18洞球場(chǎng)，成為世界第一大的高爾夫球會(huì)，堪稱中國(guó)高球之鄉(xiāng)。公司成立于1992年12月，中外合作投資雙方分別為深圳寶安區(qū)觀瀾鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司和(英屬維京群島)駿豪高爾夫球俱樂部有限公司。受控手冊(cè)在封面加蓋受控印章，有編號(hào)，受更改控制，編號(hào)統(tǒng)一由公司ISO辦公室負(fù)責(zé)控制；非受控手冊(cè)編號(hào)，不受更改控制； 所有版本的正本為受控手冊(cè)正本，由ISO辦公室保存； 發(fā)放到各部門的手冊(cè)為受控手冊(cè)副本，受控副本不允許向外單位發(fā)放，除非是認(rèn)證機(jī)構(gòu)； 如有客戶需要，經(jīng)管理者代表同意后可向其發(fā)放非受控手冊(cè)副本。 環(huán)境手冊(cè)的修改及銷毀 當(dāng)手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出人以書面形式提出修改申請(qǐng)，明確修改內(nèi)容，環(huán)境管理者代表同意后組織修改、審核后交最高管理者批準(zhǔn)； 公司ISO辦公室負(fù)責(zé)將修改后的文件發(fā)放給受控手冊(cè)持有人，并收回舊的文件作廢； ISO辦公室在失效的舊版本之正本上加蓋“作廢”章予以保存以作追溯，其余收回的失效舊版本全部銷毀。 特此任命! 任命人: ___________________________ ISO最高管理者 朱綠珍小姐 深圳觀瀾湖高爾夫球會(huì)有限公司 駿豪酒店有限公司 二O一二年三月三十日文件名稱環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放清單文件編號(hào)MH/SZ/EMS/A/02文件類型環(huán)境管理手冊(cè)版 本 號(hào)2012A修 訂 號(hào)0相關(guān)部門公司各部門環(huán)境手冊(cè)發(fā)放清單分發(fā)號(hào)部門持有人發(fā)放日期備注01集團(tuán)主席2012年3月10日 02業(yè)主代表2012年3月10日03集團(tuán)董事2012年3月10日04ISO體系最高管理者2012年3月10日 05ISO體系管理者代表2012年3月10日06工程部2012年3月10日07人力資源部2012年3月10日 08財(cái)務(wù)部2012年3月10日09高球運(yùn)作部2012年3月10日 10球場(chǎng)維護(hù)部2012年3月10日 11高爾夫及酒店市場(chǎng)銷售部2012年3月10日 12會(huì)員嘉賓事務(wù)部201