【正文】 公司各部門(mén)職責(zé) B / 13~16 12 質(zhì)量保證體系流程圖 B / 17 13 ISO/TS16949:2020職能分配表 B / 18 14 ISO14001:2020職能分配表 B / 19 15 質(zhì)量管理體系的持繼改善圖 B / 20 16 質(zhì)量環(huán)境管理體系 B / 21 17 總要求 B / 21 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn) 條款 18 文件要求 B / 22~23 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn) 條款 19 總則 B / 23 20 管理手冊(cè) B / 23 21 文件控制 B / 23 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 22 記錄控制 B / 23 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 23 管理職責(zé) B / 24 24 管理承諾 B / 24 25 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) B / 25 26 質(zhì)量方針和環(huán)境方針 B / 25 27 質(zhì)量方針 B / 25 文件名稱 文件編號(hào) 版本 B / 管理手冊(cè) CYQEM001 B / 1 4 / 45 管理手冊(cè)目錄 序號(hào) 章節(jié) 名稱 版本 頁(yè)數(shù) 備注 28 環(huán)境方針 B / 25 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 29 策劃 B / 26 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 30 質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) 和方案 B / 26 31 質(zhì)量管理體系策劃 B / 26 32 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 B / 27 33 環(huán)境因素 B / 27 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 34 法律法規(guī)及其它要求和合規(guī)性評(píng) 價(jià) B / 27 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 35 職責(zé)、權(quán)限與溝通 B / 27 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 36 職責(zé)和權(quán)限 B / 27 37 管理者代表和客戶代表 B / 27 38 信息交流與內(nèi)部溝通 B / 28 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 39 管理評(píng)審 B / 28~29 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 40 資源管理 B / 30 41 資源提供 B / 30 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 42 人力資源 B / 30 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 43 基礎(chǔ)設(shè)施 B / 30~31 44 工作環(huán)境 B / 31 45 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) B / 32 46 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 B / 32 47 與顧客有關(guān)的過(guò)程 B / 33 48 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) B / 33~36 本條款只適用于產(chǎn)品制造過(guò)程的設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)。 49 采購(gòu) B / 36~37 50 生產(chǎn)和服務(wù)提供 B / 37 51 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 B / 37~38 52 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) B / 39 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B / 1 5/ 45 管理手冊(cè)目錄 序號(hào) 章節(jié) 名稱 版本 頁(yè)數(shù) 備注 53 標(biāo)識(shí)和可追溯性 B / 39 54 顧客財(cái)產(chǎn) B / 39 55 產(chǎn)品防護(hù) B / 39 56 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 B / 39~41 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 57 環(huán)境管理體系運(yùn)行控制 B / 41 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 58 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) B / 41 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 59 測(cè)量、分析和改進(jìn) B / 42 60 總則 B / 42 61 監(jiān)視和測(cè)量 B / 42 62 顧客滿意 B / 42 63 內(nèi)部審核 B / 42 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 64 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 B / 43 65 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 B / 43 66 不合格品控制 B / 44 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 67 數(shù)據(jù)分析 B / 44 68 改進(jìn) B / 45 69 持續(xù)改善 B / 45 70 糾正措施 B / 45 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 71 預(yù)防措施 B / 45 對(duì)應(yīng) ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)條款 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 6 / 45 發(fā) 布 令 本手冊(cè)是依據(jù) ISO9001： 20 ISO14001:20 ISO/TS16949:2020 之標(biāo)準(zhǔn)，管理體系大綱編制，它闡述了公司的環(huán)境 /質(zhì)量管理體系政策及目標(biāo) 并對(duì)環(huán)境管理體系的各要素及其作用進(jìn)行了描述。 手冊(cè)之管理 1. 本手冊(cè)確定了本公司的 環(huán)境 /質(zhì)量 政策及目標(biāo)，并根據(jù) ISO14001:2020/ISO/TS16949:2020標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)環(huán)境體系的要素進(jìn)行了綱領(lǐng)性說(shuō)明，旨在為環(huán)境 /質(zhì)量管理活動(dòng)及行為的持續(xù)改進(jìn)指明方向的途徑。 3. 本手冊(cè)所確定的環(huán)境管理體系范圍僅包括： 東莞市超穎電機(jī)科技有 限公司的所有范圍。 5. 本公司 ISO/TS16949:2020 的條文中有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不適用，但制造過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)仍有效。 7. 本手冊(cè)必須按《文件與資料控制管理程序》的要求做好環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)放和管理。 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 7 / 45 公 司 簡(jiǎn) 介 東莞市 超穎 電機(jī) 科技有限公司是生產(chǎn)微特電機(jī)的專業(yè)廠家，位于東莞市橋頭鎮(zhèn)，擁有員工 200 余人，具有年產(chǎn) 1200 萬(wàn)只的生產(chǎn)規(guī)模。 產(chǎn)品：微型馬達(dá)、手機(jī)馬達(dá)、 DVD 馬達(dá)、吸入式 DVD 馬達(dá)、車(chē)載 DVD 馬達(dá)、便攜式DVD 馬達(dá)、血壓計(jì)馬達(dá)、汽車(chē)馬達(dá)、復(fù)讀機(jī)馬達(dá)、保健品用馬達(dá)等微型 馬達(dá)和微型電機(jī)。不斷完善管理，改革創(chuàng)新，持續(xù)為客戶提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和專業(yè)性的支持。 公司全面貫徹并落實(shí) ISO9001/2020 質(zhì)量管理體系 、 ISO14001/2020 環(huán)境管理 體系、ISO/TS16949： 2020 汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系 。 公司從 2020 年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)中國(guó)馬達(dá)行業(yè)門(mén)戶網(wǎng)站： 中國(guó)馬達(dá)網(wǎng) 。 環(huán)境方針 健全環(huán)境體系； 控制 預(yù)防污染 ； 節(jié)能降耗 減排； 持續(xù)改善提升。其職權(quán)如下： 1） 確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立及維護(hù)本公司的質(zhì)量及環(huán)境管理體系； 2） 及時(shí)向最高管理層報(bào)告質(zhì)量及環(huán)境體系的運(yùn)行情況； 3） 協(xié)助總經(jīng)理定期開(kāi)展質(zhì)量及環(huán)境體系的管理評(píng)審； 4） 確保在公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)； 5） 統(tǒng)籌內(nèi)部審核及客戶之系統(tǒng)審核事宜； 6） 負(fù)責(zé)同質(zhì)量及環(huán)境體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò) 。 總經(jīng)理： 二 零 一三 年 九 月 一 日 東莞市超穎電機(jī)科技有限公司 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 10 / 45 任任 命命 書(shū)書(shū) 茲任命 張海 (先生 )為本公司 ISO/TS 16949： 2020質(zhì)量管理體系顧客代表，負(fù)責(zé)確保顧客的要求在公司內(nèi)得到體現(xiàn) ,包括以下工作 : 1) 產(chǎn)品特殊特性的選擇 。 總經(jīng)理： 東莞市超 穎電機(jī)科技有限公司 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 11 / 45 公司行政組織架構(gòu)圖： 總 經(jīng) 理 董 事 會(huì) 品 保 部 生 產(chǎn) 部 生 技 部 研 發(fā) 部 PMC 部 行政部 財(cái) 務(wù) 部 出 納 會(huì) 計(jì) 采 購(gòu) 部 業(yè) 務(wù) 部 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 12 / 45 公司體系管理組織架構(gòu)圖 業(yè) 務(wù) 部 研 發(fā) 部 財(cái) 務(wù) 部 P M C 部 行政部 生產(chǎn)部 品保部 生技部 最高管理者 管理者代表 文控中心 采 購(gòu) 部 體系管理 (副管代 ) 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 13 / 45 組織職責(zé)與權(quán)限 a) 本公司各單位部門(mén)的管理、指揮、督導(dǎo)。 c) 質(zhì)量方針、環(huán)境方針的制定與頒布。 e) 管理手冊(cè)的核準(zhǔn)。 g) 直接上屬：無(wú) ；直接下屬：副總經(jīng)理、管理者代表及所有部門(mén) 。 b) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程和品質(zhì)制度得到建立、實(shí)施和維持。 d) 確保質(zhì)量 方針和環(huán)境方針能為全公司各階層人員所了解，且與質(zhì)量管理環(huán)境體系相結(jié) 合。 f) 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行、維持和持續(xù)改善，向最高管理層報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的績(jī)效和改進(jìn)需求，并全權(quán)代理總經(jīng)理從事質(zhì)量和環(huán)境管理工作及其改善。直接下屬：與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的人員。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、品保、研發(fā)、生技、行政、 PMC 部的領(lǐng)導(dǎo)工作。 d) 質(zhì)量手冊(cè)的審核，體系運(yùn)行、維持和持續(xù)改善的支持。直接下屬：生產(chǎn)部、品保部、 PMC 部、研發(fā)部、生技部、行政部。 f) 直接上屬：總經(jīng)理；直接下屬：無(wú) a) 主導(dǎo)品質(zhì)及環(huán)境、環(huán)保體系的建立、維護(hù)和持續(xù)改善； b) 對(duì)品質(zhì)事件和環(huán)境事件行使獨(dú)立處理權(quán)及協(xié)調(diào)處理權(quán)，負(fù)責(zé)體系 有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò) 。 c) 負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)過(guò)程中的環(huán)境管理； d) 負(fù)責(zé)與客戶和供 應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境信息溝通和交流，保證本部門(mén)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行； e) 主導(dǎo)不合格品的處理，糾正與預(yù)防措施的追蹤； f) 負(fù)責(zé)處理客戶投訴相關(guān)跟進(jìn)工作； g) 負(fù)責(zé)量規(guī)儀器的管理、校正工作； h) 實(shí)驗(yàn)室管理和 MSA 分析； i) 過(guò)程能力分析。 b)負(fù)責(zé)具體落實(shí)公司物料需求的采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)物料適時(shí)、適地、適量、適價(jià)、適期的采購(gòu)到位、配合公司的生產(chǎn)； c)負(fù)責(zé)組織制訂外發(fā)加工計(jì)劃，明確對(duì)委外加工之產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、交期 及服務(wù)要求，組織外購(gòu)和外協(xié)件的采購(gòu)和加工工作，保證工作質(zhì)量； a) 參與環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)本部門(mén)重要環(huán)境因素的管理和控制、本部門(mén)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定和有效實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境管理，保證本部門(mén) ISO14001 環(huán)境管理體系的運(yùn)作； c) 經(jīng)常深入進(jìn)行“質(zhì)量至上、安全第一”的意識(shí)教育，加強(qiáng)工藝紀(jì)律、安全、文明生產(chǎn)不斷宣導(dǎo)； d) 嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件和相關(guān)支持性文件，并對(duì)本部門(mén)文件資料和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理； e) 嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行工藝流程和工藝紀(jì)律，對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵工序設(shè)立必要的質(zhì)量管制點(diǎn) ，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量 f) 做好本部門(mén)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理和工序質(zhì)量控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)任務(wù)的按期完成； g) 負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用設(shè)備和設(shè)施的管理和控制，對(duì)其做到正確使用、精心維護(hù)、妥善保管和及時(shí)維修； 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 15 / 45 a) 根據(jù)公司各部門(mén)人力資源的需求通過(guò)各種招聘渠道以滿足需求； b)負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的倡導(dǎo)及員工業(yè)余生活之安排； c)負(fù)責(zé)員工出勤情況的監(jiān)督與管理； d)負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同資料的登錄、整理； e)負(fù)責(zé)公司職員工的薪資制度 的制定及薪資核算； f)年度培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)督及結(jié)果確認(rèn)。 l)各類(lèi)能源資源使用的統(tǒng)計(jì)與管理； n)負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作 。 c) 協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的銷(xiāo)售預(yù)算并實(shí)施與跟進(jìn)； d) 接收訂 單及訂單相關(guān)數(shù)據(jù)輸入 ERP 系統(tǒng)； e) 客戶投訴、抱怨案件受理； f) 統(tǒng)籌合同評(píng)審工作； g) 安排產(chǎn)品的交付、送樣管理； h) 統(tǒng)籌客戶滿意度調(diào)查工作； i) 將客戶的信息傳達(dá)至公司內(nèi)相關(guān)部門(mén)。 文件名稱 文件編號(hào) 版本 頁(yè)次 管理手冊(cè) CYQEM001 B/ 17 / 45 單位 階段 客戶 管理 階層 業(yè)務(wù)部 采購(gòu)部、PMC部 生產(chǎn)部 品保部 研發(fā)、生技部 行政部 計(jì) 劃 與 準(zhǔn) 備 合 約 審 查 生 產(chǎn) 前 樣 試 量 產(chǎn)