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公司業(yè)務流程建議稿-展示頁

2025-07-06 23:42本頁面
  

【正文】 其他部門可以存留與原件一致的檔案原件的復印件,并加蓋“與原件一致,不得重復使用”的印鑒。其他部門按照業(yè)務流程和職責分工,分別負責所轄職責的檔案立卷、收集、整理工作,負責向下游業(yè)務部門移交項目檔案,并由綜合管理部負責監(jiān)交。(3)風險管理部負責立項審查、合規(guī)性審查、條件落實、商務談判、項目審議等過程的檔案立卷、收集和整理工作,負責向下游業(yè)務部門移交項目檔案,并由綜合管理部負責監(jiān)交。(2)各業(yè)務部負責從項目開發(fā)至立項、出資后投后管理的檔案的立卷、收集、整理等工作,負責向下游業(yè)務部門移交項目檔案,并由綜合管理部負責監(jiān)交。項目檔案按照“以單個項目為主線,綜合管理部全面管理、各部門按照業(yè)務節(jié)點分別立卷、業(yè)務部門流轉使用”的原則,分別落實檔案管理的主體職責。其中,流程12由部門審批,流程37由分管副總經理審批,流程11由總經理審批,流程10由董事長審批。以上工作流程是公司開展投后業(yè)務必備條件,任何部門和個人均需嚴格遵守,不得逆程序和跨越流程開展工作。完成出資的項目,由相關業(yè)務部負責投后管理。該等簽報應會簽相關業(yè)務部(審核條件落實情況)、風險管理部(審核法律和合同文件)、財務資金部(落實出資資金的時間、額度及調度安排)、綜合管理部(物權、擔保等文件留存),由總經理、董事長雙批。其中,業(yè)務部門負責擬定相應合同文本,經與客戶溝通好相應條款后交由風險管理部進行合同文本的審核,風險管理部對合同進行審核后出具審核意見(附件十二),業(yè)務部門根據風險管理部的要求對合同文本進行修正后再次交由風險管理部進行最終審核,風險管理部認同合同條款合規(guī)合法后,對業(yè)務部出具合同審批通知書(附件十三),業(yè)務部收到合同審批通知書后方可對外簽訂合同,業(yè)務部門落實的商務交易條件和法律文件的簽署需風險管理部參與共同落實。通過公司業(yè)務審議委員會審議通過的項目,業(yè)務部門應按照審議會議紀要的要求,落實出資條件。特殊情況經分管副總經理批準后可提前提交報告。每個項目最多復議兩次,如第二次復議的審議結果仍無法達到“同意”或“有條件同意”,該項目終止、出庫。通過公司審議的項目,由風險管理部辦理項目出庫手續(xù),相關業(yè)務部可開展后續(xù)工作。(4)主任委員進行歸納總結,委員獨立記名填寫項目決策建議意見(附件十),形成決策建議。(2)風險管理部匯報匯總后的審查意見。審議會議按照以下議程進行。風險管理部負責會議組織。業(yè)務審議委員會為公司投資決策的審議機構,所有完成合規(guī)性審查的項目,需提交公司業(yè)務審議委員會審議。對于兩次被認定為不合規(guī)的報告,項目組應調整報告執(zhí)筆人和復核人,重新編寫評審報告后,提交合規(guī)性審查。合規(guī)性審查的結論分為合規(guī)、需補充完善、不合規(guī)三類。所有需提交公司業(yè)務審議的項目,均需進行合規(guī)性審查。評審報告編寫完成后,提交風險管理部、法律事務部(可為外部法律機構),各部門應按照職責分工,在三個工作日內,對評審報告提出審核意見(附件九),作為公司業(yè)務審議會議的上會資料。其中人員構成不得交叉。在完成上述工作后,項目組應結合盡職調查內容和商務談判的結果完善項目評審報告的編寫工作。項目的商務談判應穿插項目始終,商務談判應按照“交易合規(guī)、風險可控、收益可期、退出可行”的原則,就項目的核心條款達成一致。項目組的盡職調查報告允許存在不同的意見表達,但以風險管理部提出最終意見為準。盡職調查報告(亦稱評審報告,見附件八)是項目方案評審的重要參考資料,應能起到揭示風險、支撐決策的作用。若因人員調配原因,只得一人進行盡職調查的,該人員必須在盡職調查完成后的第一個工作日完成工作記錄報告,分發(fā)至項目組每個成員。項目組應本著“服務客戶、簡潔高效”的原則,盡量避免重復工作,減輕客戶配合的工作量。項目組應按照公司立項議定的事項,組織研究,在分析項目申請和所提供的資料的基礎上,按照業(yè)務盡職調查指引(附件七),編制盡職調查方案。盡職調查一般應在一周內完成,特殊事項可延長一周時間。對于通過省資管項目立項審議的項目,由相關業(yè)務部組織盡職調查。原則上立項兩次不通過的項目,自行終止立項。未通過立項審議的項目。省資管項目立項審議會議由董事長(或由總經理代替)主持,與項目有關的業(yè)務部、風險管理部參加,按照各自的職責分工,對擬立項項目提出審議建議,并形成會議紀要,經公司審批(董事長或總經理簽發(fā))下發(fā)。在對項目進行上述判定認同可以立項后,風險管理部以簽報方式報分管副總經理審批并通告各業(yè)務部項目準予立項。項目經理應于一周內完成項目立項報告(附件五)的編寫,交本部門負責人審核同意后,提交公司風險管理部。對于出庫項目,原則上一年內不得再次進入省資管項目儲備庫。財務資金部按照入庫項目下達經營計劃,各業(yè)務部按照計劃要求開展工作,項目儲備庫的維護和發(fā)布單位為風險管理部。省資管項目儲備庫的項目是公司的重要業(yè)務起點,各業(yè)務部應按照項目儲備庫的項目開展后續(xù)工作。項目開發(fā)清單的維護單位為各業(yè)務部、發(fā)布單位為綜合管理部。綜合管理部每周在公司內部發(fā)布項目開發(fā)動態(tài)信息(附件二),每月根據各項目部提出的申請,對項目開發(fā)清單進行調整。項目開發(fā)的責任部門為各業(yè)務部,業(yè)務部負責人為項目開發(fā)的第一責任人,負責客戶和項目的篩選、工作團隊的組織和項目開發(fā)指導。禁止開發(fā)因經營原因導致金融機構違約、有未結法律訴訟、近三年經營收入持續(xù)下降的客戶。在區(qū)域分布上,應重點以武漢市、宜昌市、襄陽市區(qū)域范圍內的項目為主,一般地級市和全省十強縣(市)也可作為項目開發(fā)的區(qū)域,禁止開發(fā)產業(yè)基礎弱、信用環(huán)境差的一般縣(市)的項目。在產業(yè)領域,應重點開發(fā)符合國家產業(yè)政策和地方經濟發(fā)展戰(zhàn)略的項目。結合自己之前工作的經驗,寫一下我對公司業(yè)務流程運作的看法,希望能夠公司業(yè)務發(fā)展有所幫助。公司業(yè)務流程建議稿 良好的制度是企業(yè)有序、高效運作的前提,而公司良好制度形成需要在實踐中不斷學習并結合公司發(fā)展實際進行持續(xù)改進。在對湖北省資產管理公司當前業(yè)務流程進行一定程度的了解后,我認為公司很有必要形成一套比較詳實具體的業(yè)務流程制度,以期讓公司項目實現(xiàn)明確、合理分工,及時反饋、有序推進,從而最終降低項目風險,提升企業(yè)效率。一、業(yè)務流程 項目流程圖: 各業(yè)務部按照部門職能的行業(yè)分工自主進行項目開發(fā)。禁止開發(fā)國家明令淘汰類的行業(yè)項目。在客戶選擇上,應重點開發(fā)公司實力強、市場占有率高和市場前景好、具有自主知識產權、行業(yè)領先、現(xiàn)金流穩(wěn)定、信用狀況好的客戶。對于符合上述要求的客戶和項目均可作為各業(yè)務部的開發(fā)重點。項目經理負責填寫入庫申請表(附件一),經部門負責人審核后交綜合管理部留存。風險管理部應配合各業(yè)務部的項目開發(fā)工作。對綜合管理部經各業(yè)務部調整后發(fā)布的項目清單,風險管理部對項目進行逐項審核,將符合公司業(yè)務發(fā)展要求、具備風險控制能力、投資收益較好的項目,以簽報方式(附件三),會簽相關業(yè)務部、風險管理部上報分管副總經理審批后,納入省資管項目儲備庫。對于未納入項目儲備庫的項目一般不得受理和后期工作。風險管理部每月對項目儲備庫進行維護,對于不能落實條件的入庫項目,于每月底的最后一個星期以簽報方式(附件四)提出清理出庫建議,報分管副總經理審批后出庫;對于已經通過審議委員會審議(同意或謝絕)的項目,自動出庫。各業(yè)務部負責人按照公司經營計劃,將納入項目儲備庫的項目分解到項目經理。風險管理部在審核立項項目時主要從項目合規(guī)性角度判斷項目是否符合立項標準,立項標準包括:文本格式、項目內容是否符合公司規(guī)范,項目投向是否符合公司要求,項目收益是否達到公司標準,項目風險控制是否合理有效等。同時風險管理部將準予立項的報告?zhèn)鬟_各評委準備立項工作,立項報告?zhèn)鬟_評委后的三個工作日內組織立項審議會,風險管理部負責會議組織,業(yè)務部門負責匯報。通過公司立項審議的項目,各業(yè)務部按照簽發(fā)的會議紀要內容結合項目情況正式展開盡職調查,在盡調前,項目經理需向客戶提交正式版的資料清單(附件六)并完成盡職調查方案(見盡職調查指引,附件七),在取得項目資料并形成具體的盡調方案后,開展后續(xù)工作。需根據項目情況判定是后期繼續(xù)立項還是終止立項。終止立項項目需由風險管理部移除出庫。成立項目組,成員包括項目經理、風險管理經理、法律事務經理組成,共同開展項目的盡職調查工作。否則,該項目終止、出庫。盡職調查工作必須按照擬定的方案進行。項目盡職調查必須在項目組負責人的統(tǒng)一指導下進行,外出調查必須有兩個及以上的人員參加。在項目提交審議時,應作為特殊事項進行匯報說明。項目組既不能掩飾項目可能存在的風險,也不能夸大事實,影響業(yè)務的發(fā)展。項目的商務談判應由公司高管任組長,帶領項目組與客戶進行商務談判。商務談判屬于公司的核心商業(yè)秘密,不得提前透露給交易對手,亦不得對除交易對手以外的第三方提供。評審報告的編寫由負責人、復核人、執(zhí)筆人和其他評審人員構成。評審報告是在全面總結前期工作成果的基礎上完成的,是投資決策、風險揭示、資金投放、投后管理等業(yè)務流程的重要報告。項目組完成評審報告提交后,公司風險管理部、法律事務部應按照公司合規(guī)性審查工作指引(附件九)的要求,負責組織合規(guī)性審查。未經合規(guī)性審查的項目不得提交上會審議。對于合規(guī)類的報告,可提交公司業(yè)務審議委員會審議;對于需補充完善類的報告,應由項目組另行完成補充資料,經合規(guī)性審查為合規(guī)類的報告可提交公司業(yè)務審議委員會審議;對于不合規(guī)類的報告,退回項目組,重新編寫完成后,再度進行合規(guī)性審查。若仍被認定為不合規(guī),則項目終止、出庫。風險管理部需在會議召開前三個工作日將上會審議的項目資料發(fā)送給每個委員。省資管項目審議會議由主任委員(或由主任委員指定其他高管)主持,委員會的所有成員參加會議。(1)項目組匯報項目情況。(3)委員及外部專家與項目組交流咨詢。會議結束后,風險管理部整理編制會議紀要(附件十一),會簽相關業(yè)務部、風險管理部后,報主任委員審批,后下發(fā)實施。審議會議會議紀要中確定復議的項目,在會議紀要下發(fā)后,由項目組負責完成復議報告。審議會議議定謝絕和董事長否決的項目,在會議紀要下發(fā)后,一般一年內不得重新提交審議。審議會議紀要中確定有條件同意的項目,在落實條件后進行后續(xù)操作。條件落實主要包括合同文本確定、簽訂和其他相關條件的辦理。在完成項目各項交易合同和法律文件,業(yè)務部門應匯總所有前期工作成果,所有落實條件應匯總于湖北省資產管理有限公司投放前審批表中(附件十四),各部門根據落實條件的情況進行會簽。10. 業(yè)務出資 完成湖北省資產管理有限公司投放前審批表后,業(yè)務部提請簽批資金審批表(附件十五),經董事長最終簽批,財務部核實收款賬戶與合同中約定賬戶的一致性后,可進行業(yè)務出資。各業(yè)務部應制定專人負責投后管理工作,并按照公司投后管理工作指引進行日常的管理工作。若因業(yè)務需要,需對工作流程進行調整的,由相關業(yè)務部簽報公司同意后方能實施。二、 檔案管理項目檔案是項目開發(fā)、立項、盡職調查、評審、審議、出資以及投后管理過程中形成的原始資料和憑證,必須嚴格保管,不得遺漏和丟失。(1)綜合管理部負責項目原始檔案的立卷、歸集、保管、查閱及銷毀等工作,并負責公司各部門之間檔案移交的監(jiān)交工作。業(yè)務部門的檔案按照基礎資料卷、內部流程卷、合同卷、投后卷進行歸檔見(附件十六)。(4)財務資金部負責業(yè)務過程中涉及資金安排的檔案立卷、收集和和整理工作,負責向下游業(yè)務部門移交項目檔案,并由綜合管理部負責監(jiān)交。各部門在收到項目檔案后,應在兩個工作日內將原件交由綜合管理部留存,其中,重要的資產權證、銀行存單憑證等資產和資金類等原始資料,必須在公司財務資金部、風控人員在場時取得,并立即交由綜合管理部留存,公司其他任何部門和人員均不得擅自截留項目原始資料。各部門因業(yè)務需要需查閱原件的,統(tǒng)一向綜合管理部提出申請。需查閱涉及重要的資產權證、銀行存單憑證等資產和資金類等原始資料,需公司副總經理及以上人員審批,并且只能查閱,不得借出。綜合管理部于每年四月底前完成年度檔案的整理工作,并按照檔案管理要求入庫保管。每年四月初,綜合管理擬定檔案銷毀清單,簽報各部門,報公司總經理辦公會審議同意后,在分管副總經理的監(jiān)督下,進行銷毀。對于有約定使用時限的檔案,一般不得提前銷毀。合作單位與公司簽訂保密協(xié)議的,各部門和員工還須遵照協(xié)議要求執(zhí)行,若有違反,以及造成公司聲譽和經濟損失的,需承擔由此產生的一切法律責任。 此表完成審批后,將郵件和紙質版交風險管理部留存。其中,新開發(fā)是指由各業(yè)務部獲得項目開發(fā)信息后,即刻納入開發(fā)的項目;培育是指開發(fā)后基本符合公司業(yè)務標準,值得繼續(xù)培育的項目,但仍不具備入庫的項目;建議入庫是指與企業(yè)基本達成意向,具備入庫條件的項目;調整銷項是指通過培育,不符合省資管的業(yè)務標準,可以終止培育的項目。同時,相關業(yè)務部負責組成項目組,進行立項報告的擬定,并開展下一步的工作。年 月 日 附表序號項目名稱企業(yè)名稱投融資方式項目金額123456 附件四:項目出庫簽報模板關于等項目建議出庫的請示我部經過對公司綜合管理部發(fā)布的第╳期《項目開發(fā)動態(tài)信息表》的初步審核,并與各相關業(yè)務部商議,初步認為等項目(見附表),基本符合公司的出庫條件,建議將附表項目從公司項目儲備庫中出庫。年 月 日 附表序號項目名稱企業(yè)名稱項目金額項目狀態(tài)123456 注:項目狀態(tài)系指按照業(yè)務流程界定的業(yè)務狀態(tài),包括已承諾、盡職調查、立項、入庫等四種狀態(tài)。后敘三種狀態(tài)均屬非正常出庫,用于指導各業(yè)務部需有針對性地進行項目的開發(fā)和培育,避免業(yè)務行為的盲目性。同時可在項目要點中點明該項目需重點關注的方面。(二)主營業(yè)務和團隊簡要描述企業(yè)主營業(yè)務及核心團隊情況。(四)公司在行業(yè)中的地位、市場占有率、未來技術發(fā)展趨勢等角度分析公司在行業(yè)中所處的地位。
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