公司治理與董事會(huì)結(jié)構(gòu)-展示頁
2025-07-01 23:39本頁面
【正文】 市上櫃公司宜有專責(zé)人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項(xiàng)。上市上櫃公司之董事會(huì)、監(jiān)察人及經(jīng)理人對(duì)於前二項(xiàng)檢查人之查核作業(yè)應(yīng)充分配合，不得有妨礙、拒絕或規(guī)避行為。股東會(huì)執(zhí)行前揭查核時(shí)，得選任檢查人為之。第十一條股東應(yīng)有分享公司盈餘之權(quán)利。為保障多數(shù)股東權(quán)益，遇有主席違反議事規(guī)則宣布散會(huì)之情事者，董事會(huì)其他成員宜迅速協(xié)助出席股東依法定程序，以出席股東表決權(quán)過半數(shù)之同意推選一人為主席，繼續(xù)開會(huì)。股東會(huì)議事錄在公司存續(xù)期間應(yīng)永久妥善保存，公司設(shè)有網(wǎng)站者宜充分揭露。第八條上市上櫃公司應(yīng)依照公司法及相關(guān)法令規(guī)定記載股東會(huì)議事錄，股東對(duì)議案無異議部分，應(yīng)記載「經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席股東無異議照案通過」；股東對(duì)議案有異議並付諸表決者，應(yīng)載明表決方式及表決結(jié)果。第七條上市上櫃公司應(yīng)鼓勵(lì)股東參與公司治理，並使股東會(huì)在合法、有效、安全之前提下召開。第六條上市上櫃公司董事會(huì)應(yīng)妥善安排股東會(huì)議題及程序，股東會(huì)應(yīng)就各議題之進(jìn)行酌予合理之討論時(shí)間，並給予股東適當(dāng)之發(fā)言機(jī)會(huì)。第五條上市上櫃公司應(yīng)依照公司法及相關(guān)法令之規(guī)定召集股東會(huì)，並制定完備之議事規(guī)則，對(duì)於應(yīng)經(jīng)由股東會(huì)決議之事項(xiàng)，須按議事規(guī)則確實(shí)執(zhí)行。第二章保障股東權(quán)益第一節(jié)鼓勵(lì)股東參與公司治理第四條上市上櫃公司執(zhí)行公司治理制度應(yīng)以保障股東權(quán)益為最大目標(biāo)，並公平對(duì)待所有股東。上市上櫃公司除應(yīng)確實(shí)辦理內(nèi)部控制制度之自行檢查作業(yè)外，董事會(huì)及管理階層應(yīng)至少每年檢討各部門自行檢查結(jié)果及稽核單位之稽核報(bào)告，監(jiān)察人並應(yīng)關(guān)注及監(jiān)督之。五、提昇資訊透明度。三、發(fā)揮監(jiān)察人功能。第二條上市上櫃公司建立公司治理制度，除應(yīng)遵守法令及章程之規(guī)定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關(guān)規(guī)範(fàn)事項(xiàng)外，應(yīng)依下列原則為之：一、保障股東權(quán)益。11 / 12第一章總則第一條為協(xié)助上市上櫃公司建立良好之公司治理制度，並促進(jìn)證券市場(chǎng)健全發(fā)展，臺(tái)灣證券交易所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱證券交易所）及財(cái)團(tuán)法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡(jiǎn)稱櫃檯買賣中心）爰共同制定本守則，以資遵循。上市上櫃公司宜參照本守則相關(guān)規(guī)定訂定公司本身之公司治理守則。二、強(qiáng)化董事會(huì)職能。四、尊重利害關(guān)係人權(quán)益。第三條上市上櫃公司應(yīng)依公開發(fā)行公司建立內(nèi)部控制制度處理準(zhǔn)則之規(guī)定，考量本公司及子公司整體之營運(yùn)活動(dòng)，建立有效之內(nèi)部控制制度，並應(yīng)隨時(shí)檢討，以因應(yīng)公司內(nèi)外在環(huán)境之變遷，俾確保該制度之設(shè)計(jì)及執(zhí)行持續(xù)有效。上市上櫃公司管理階層應(yīng)重視內(nèi)部稽核單位與人員，賦予充分權(quán)限，促其確實(shí)檢查、評(píng)估內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營運(yùn)之效率，以確保該制度得以持續(xù)有效實(shí)施，並協(xié)助董事會(huì)及管理階層確實(shí)履行其責(zé)任，進(jìn)而落實(shí)公司治理制度。上市上櫃公司應(yīng)建立能確保股東對(duì)公司重大事項(xiàng)享有充分知悉、參與及決定等權(quán)利之公司治理制度。上市上櫃公司之股東會(huì)決議內(nèi)容應(yīng)符合法令及公司章程規(guī)定。董事會(huì)所召集之股東會(huì)，宜有董事會(huì)過半數(shù)董事親自出席。上市上櫃公司應(yīng)透過各種方式及途徑，並充分採用科技化之訊息揭露方式，藉以提高股東出席股東會(huì)之比率，暨確保股東依法得於股東會(huì)行使其股東權(quán)。董事、監(jiān)察人之選舉，應(yīng)載明採票決方式及當(dāng)選董事、監(jiān)察人之當(dāng)選權(quán)數(shù)。第九條股東會(huì)主席應(yīng)充分知悉及遵守公司所訂議事規(guī)則，並維持議程順暢，不得恣意宣布散會(huì)。第十條上市上櫃公司應(yīng)重視股東知的權(quán)利，並確實(shí)遵守資訊公開之相關(guān)規(guī)定，將公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、內(nèi)部人持股及公司治理情形，經(jīng)常且即時(shí)利用公開資訊觀測(cè)站或公司設(shè)置之網(wǎng)站提供訊息予股東。為確保股東之投資權(quán)益，股東會(huì)得依公司法第一百八十四條之規(guī)定查核董事會(huì)造具之表冊(cè)、監(jiān)察人之報(bào)告，並決議盈餘分派或虧損撥補(bǔ)。股東得依公司法第二百四十五條之規(guī)定聲請(qǐng)法院選派檢查人，檢查公司業(yè)務(wù)帳目及財(cái)產(chǎn)情形。第十二條上市上櫃公司取得或處分資產(chǎn)、資金貸與及背書保證等重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為，應(yīng)依相關(guān)法令規(guī)定辦理，並訂定相關(guān)作業(yè)程序提報(bào)股東會(huì)通過，以維護(hù)股東權(quán)益。上市上櫃公司之股東會(huì)、董事會(huì)決議違反法令或公司章程，或其董事、監(jiān)察人、經(jīng)理人執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法令或公司章程之規(guī)定，致股東權(quán)益受損者，公司對(duì)於股東依法提起訴訟情事，應(yīng)妥適處理。第十五條上市上櫃公司之經(jīng)理人除法令另有規(guī)定外，不應(yīng)與關(guān)係企業(yè)之經(jīng)理人互為兼任。第十六條上
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