【正文】 截 至 年 報 刊 印 日 止 ， 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 ........................................ 87 五 、 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司股 票 情 形 ................................ 87 六 、 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 ， 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要決 議 .................................... 87 七 、 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內(nèi) 部 人 員 依 法 被處 罰 、 公 司 對 其 內(nèi) 部 人 員 違 反 內(nèi) 部 控 制 制 度 規(guī) 定 之 處 罰 、主 要 缺 失 及 改 善 情 ................... 92 八 、 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 . 929 / 108........................ 九 、 最 近 年 度 至 年 報 刊 印 日 止 ， 公 司 發(fā) 生 證 交 法 第 三 十六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權(quán) 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影響 之 事 項 ...............................92壹 、致 股 東 報 告 書一 、 營 運 計 畫 實 施 成 果1. 營 運 計 畫 實 施 成 果（ 1） 營 業(yè) 收 入本 公 司 92 年 度 營 業(yè) 收 入 淨(jìng) 額 為 664,179 仟 元 ， 較 91 年 度 434,509 仟元 增 加 229,670 仟 元 ， 成 長 %， 達 成 預(yù) 算 目 標(biāo) 575,630 仟 元 之%。（ 2） 淨(jìng) 利本 公 司 92 年 度 稅 後 淨(jìng) 利 為 133,615 仟 元 ， 較 91 年 度 117,922 仟 元 增加 15,963 仟 元 ， 成 長 %， 達 成 預(yù) 算 目 標(biāo) 133,615 仟 元 之 %。92 年度並持續(xù)進行筆記型電腦之導(dǎo)電薄膜製程開發(fā)，目前己精進防水性測試及防水時間；未來將更進一步開發(fā)直接黏 Rubber之技術(shù)。長遠發(fā)展之計唯有將本公司產(chǎn)業(yè)升級，並提高附加價值以最熱門的無線市場之消費性11 / 108電子產(chǎn)品為開發(fā)主軸，藉以進入消費性電子市場，並且藉著產(chǎn)業(yè)升級及開發(fā)新產(chǎn)品進而達到與同行市場區(qū)隔的目的?！《?、九十三年度營運計畫概要1. 經(jīng)營方針本公司本著「滿足客戶的需要，是我們自始至終的目標(biāo)」之宣言，持續(xù)在鍵盤、手機、IA 家電等周邊設(shè)備之零組件而努力，秉持著替客戶提供完整解決方案為使命，為客戶、股東及員工創(chuàng)造最大利益。展望今年，預(yù)估本公司營收及獲利仍能保持穩(wěn)定的成長。(2)落實全面品質(zhì)管理、加強產(chǎn)品品質(zhì)、強化產(chǎn)品之可靠度。(4)提升技術(shù)能力，開發(fā)新利基產(chǎn)品，開拓新市場。 董 事 長 邱 森 盈3 / 108貳 、公 司 概 況一 、公 司 簡 介（ 一 ） 設(shè) 立 日 期 ： 中 華 民 國 八 十 五 年 一 月 十 二 日（ 二 ） 總 公 司 、 分 公 司 及 工 廠 之 地 址 及 電 話 ：總 公 司 地 址 ： 臺 北 縣 中 和 市 員 山 路 504 號 8 樓 之 5總 公 司 電 話 ： （ 02） 22287525工 廠 ： 同 上（ 三 ） 公 司 沿 革 ：民 國 85年淳 安 電 子 股 份 有 限 公 司 成 立 於 臺 北 縣 板 橋 市 ， 資 本 額 伍佰 萬 元 。民 國 90年六 月 轉(zhuǎn) 投 資 東 莞 永 鉅 電 子 廠 ， 從 事 鍵 盤 導(dǎo) 電 薄 膜 之 製 造業(yè) 務(wù) 。十 二 月 資 本 額 增 至 壹 億 玖 仟 伍 佰 萬 元 。民 國 91年四 月 辦 理 現(xiàn) 金 增 資 伍 仟 萬 元 及 盈 餘 轉(zhuǎn) 增 資 參 仟 肆 佰 捌 拾伍 萬 元 ， 資 本 額 增 至 貳 億 柒 仟 玖 佰 捌 拾 伍 萬 元 ， 並 補 辦公 開 發(fā) 行 。民 國 91年十 二 月 轉(zhuǎn) 投 資 嘉 興 淳 祥 電 子 科 技 有 限 公 司 ， 從 事 筆 記 本電 腦 鍵 盤 導(dǎo) 電 薄 膜 之 製 造 及 RF 無 線 模 組 之 業(yè) 務(wù) 。民 國 92年六 月 東 莞 淳 安 電 子 有 限 公 司 通 過 QS9000 國 際 認 證 。民 國 92年十 一 月 股 票 正 式 於 櫃 檯 買 賣 中 心 掛 牌 買 賣5 / 108股東會監(jiān)察人董事會董事長總經(jīng)理二、公司組織（一）組織系統(tǒng) 淳安電子股份有限公司 總經(jīng)理室 ──────── 稽核室 管理部 業(yè)務(wù)部 開發(fā)部 專案部 會計課財務(wù)課行政課業(yè)務(wù)課測試課工程課大陸製造孫公司6 / 108 主 要 部 門 所 營 業(yè) 務(wù)（ 1） 管 理 部 ： 本 會 計 。 計 事 務(wù) 之 整 理 、 紀(jì) 錄 及 財 務(wù) 報 表 之 編 製 、 分 析 。 務(wù) 及 人 事 管 理 。（ 2） 業(yè) 務(wù) 部 ： 務(wù) 目 標(biāo) 之 設(shè) 定 、 執(zhí) 行 。 務(wù) 事 項 處 理 。（ 3） 開 發(fā) 部 ： 產(chǎn) 品 之 研 發(fā) 。 品 品 質(zhì) 改 善 及 降 低 成 本 。（ 4） 稽 核 室 ： 公 司 內(nèi) 部 控 制 制 度 之 推 行 與 維 護 。 常 反 應(yīng) 及 改 善 之 建 議 。（ 6） 總 經(jīng) 理 室 ： 責(zé) 公 司 年 度 計 畫 之 擬 定 及 跟 催 。 資 方 案 之 評 估 。7 / 108 (二 ) 總 經(jīng) 理 、 副 總 經(jīng) 理 、 協(xié) 理 及 各 部 門 及 分 支 機 構(gòu) 主 管 93年 4月 30日持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份 具配偶或二親等以內(nèi) 關(guān)係之經(jīng)理人職 稱 姓 名 就任日期股 數(shù) 持股比率 股 數(shù) 持股比率 股 數(shù) 持股比率主要經(jīng)（學(xué)）歷 目前兼任其他 公司之職務(wù)職稱 姓名 關(guān)係經(jīng)理人取得員工認股權(quán)憑證情形總 經(jīng) 理 邱森盈 1,493,500 % 155,250 % ─ ── ─ ─ 250仟股副總經(jīng)理 張榮德 1,361,425 % 117,650 % 東 中 山 大 學(xué) EMBA研 究 生 方 電 子 公 司 副 總 經(jīng) 理 莞 淳 安 電 子 公 司 董 事 長長─ ─ ─ 200仟股管理部副總 王志隆 145,250 % 1,150 ─ ─ ── ─ ─ 250仟股業(yè)務(wù)部副總 羅明國 505,650 % 16,000 % ─ ─ ─ ─ ─ ─150仟股東莞淳安總經(jīng)理 周耀威 50,000 % ─ ─ ─ ─ UTS董事─ ─ ─ 150仟股東莞淳安塑模部副總 黃楝竣 ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ 50仟股嘉興淳祥總經(jīng)理 楊新川 ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ 8 / 108(三 )董 事 及 監(jiān) 察 人 事 及 監(jiān) 察 人 之 姓 名 、 學(xué) 經(jīng) 歷 、 持 有 股 份 及 性 質(zhì)93年 4月 30日選 任 時 持 有 股 份 現(xiàn) 在 持 有 股 數(shù) 配 偶 、 未 成 年 子女 現(xiàn) 在 持 有 股 份 利 用 他 人名 義 持 有 股 份具 配 偶 或 二 親 等 以內(nèi) 關(guān) 係 之 其 他 主 管、 董 事 或 監(jiān) 察 人職 稱 姓 名 初 次 選任 日 期 選 任 日 期 任 期股 數(shù) 持 股比 率 股 數(shù) 持 股比 率 股 數(shù) 持 股比 率 股 數(shù) 持 股比 率主 要 經(jīng) （ 學(xué) ） 歷 目 前 兼 任 本 公 司及 其 他 公 司 之 職 務(wù)職 稱 姓 名 關(guān) 係董 事 長 邱 森 盈 3年 1,800,000 % 1,493,500 % 155,250 % ─ ─ 科 大 工 管 所 洋 企 業(yè) 有 限 公 司 副 總 經(jīng) 理 群 資 訊 股 份 有 限 公 司 正 工 程 師 安 電 子 公 司 總 經(jīng) 理 曼 淳 安 電 子 有 限 公 司 董 事 郡 科 技 法 人 董 事 代 表 安 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事─ ─ ─董 事 張 榮 德 3年 1,330,000 % 1,361,425 % 653,650 % ─ ─ 東 中 山 大 學(xué) EMBA研 究 生 方 電 子 公 司 副 總 經(jīng) 理 莞 淳 安 電 子 公 司 董 事 長 安 科 技 股 份 有 限 公 司 董事 長─ ─ ─董 事 沈 中 原 3年 900,000 % 1,190,250 % 377,250 % ─ ─ 成 功 大 學(xué) 機 械 系 畢 漢 亞 電 子 有 限 公 司 協(xié) 理 ─ ─ ─董 事 楊 德 勝 3年 385,000 % 439,162 % 28,600 % ─ ─ 政 治 大 學(xué) 企 研 所 郡 公 司 總 經(jīng) 理 郡 公 司 總 經(jīng) 理 ─ ─ ─董 事 康 榮 寶 2年 10,000 % 11,500 % ─ ─ ─ ─ 美 國 紐 約 大 學(xué) 會 計 博 士 政 大 會 研 所 副 教 授 、 中 華 民國 證 券 發(fā) 展 基 金 會 董 事 ─ ─ ─董 事 王 光 亮 2年 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 美 國 阿 克 倫 大 學(xué) 聚 合 物 科 學(xué) 碩 士 美 商 利 盟 公 司 (Lexmark International Inc.)經(jīng) 理 ─ ─ ─董 事 周 淑 真 2年 1,552,500 % 1,485,375 % ─ ─ ─ ─ 金 門 高 中 ─ ─ ─ ─監(jiān) 察 人 林 高 順 3年 1,080,000 % 828,300 % 1,024,700 % ─ ─ 輔 仁 大 學(xué) 企 管 系 文 麥 公 司 總 經(jīng) 理 ─ ─ ─監(jiān) 察 人 胡 聯(lián) 國 2年 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 美 國 加 州 大 學(xué) 洛 杉 磯 分 校 經(jīng) 濟 學(xué)博 士政 治 大 學(xué) 國 貿(mào) 系 教 授─ ─ ─監(jiān) 察 人中 華 國 際創(chuàng) 投 代 表人 :張 景 溢 2年 300,000 % 345,000 % ─ ─ ─ ─ 政 治 大 學(xué) 企 研 所 華 威 創(chuàng) 投 董 事 長 ─ ─ ─9 / 108(股權(quán)比例達 10%或股權(quán)比例佔前十名)法人股東名稱 法人股東之主要股東中華國際創(chuàng)投股份有限公司 (股)公司(股)公司(股)公司(股)公司(股)公司(股)公司93年 1月 31日法人股東名稱 法人股東之主要股東及持股比率中華國際創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司年 興 紡 織 (股 )公 司 (1451上 市 )(％ ； 董 事 長 ： 陳 榮 秋 )、 東 陽 實業(yè) 廠 (股 )公 司 (1319上 市 )(％ ； 董 事 長 ： 吳 永 豐 )、 臺 灣 開 億 工業(yè) (股 )公 司 (1523上 市 )(％ ； 董 事 長 ： 吳 永 豐 )、 見 龍 化 學(xué) 工 業(yè)(股 )公 司 (％ )[該 公 司 董 事 計 有 ： 廖 有 章 ％ 、 廖 銘 澤％ 、 廖 煌 華 ％ 、 廖 振 鐸 ％ 、 廖 黃 香 ％ 、 林 永 吉％ ； 監(jiān) 察 人 為 廖 浩 欽 ％ ]、 立 穎 國 際 投 資 (股 )公 司 (％ )[該 公 司 主 要 股 東 為 ： 陳 立 豪 ％ ]、 富 鼎 科 技 顧 問 (股 )公 司(％ )[該 公 司 董 事 計 有 ： 鄧 富 吉 ％ 、 汪 瑞 民 ％ 、 謝維 玲 ％ 、 張 慧 嬡 ％ 、 陳 昭 逸 ％ ； 監(jiān) 察 人 為 謝 維 娟％ ]淳吉投資股份有限公司 彭素美(％)、邱森盈(％)、彭于瑄(％)、邱仁贊(％)國際前瞻股份有限公司廣達電腦股份有限公司(％)、中褔紡織股份有限公司(％)、義昌投資股份有限公司(％)[該公司董事計有：陳明祥 ％、陳明裕 ％、陳明傑 ％；監(jiān)察人為陳明毅％]、萬綺國際有限公司(％)[該公司董事計有：辜國昌％、鄭永順 ％、黃敏盛 ％；監(jiān)察人為張德順％]10 / 108千宇投資股份有限公司 林百里(％)、何莎(％)11 / 108董事及監(jiān)察人資料符合獨立性情形（註