【正文】 來文件 經(jīng)理辦主管擬辦 轉(zhuǎn)承辦部門 /人 經(jīng)理批示 催辦監(jiān)督 文件收回 月底移交檔案室 雙文明處 罰 內(nèi)部發(fā)文起草 各主管審批 經(jīng)理簽發(fā) 經(jīng)理辦文件發(fā)放 催辦監(jiān)督 雙文明處 罰 原件整理 月底移交檔案室 1 2 3 20 第 20 頁 共 76 頁 檔案管理工作流程 期限內(nèi) 期限外 整理、分類 文書資料 科技檔案 會計(jì)檔案 移交歸檔 銷 毀 文件收集 審查、鑒定 留存、借閱 內(nèi)控目標(biāo) : 1） 案的規(guī)范化管理。 2） 內(nèi)部發(fā)文主要是適用于公司整體范圍內(nèi)或有針對性的重要、重大工作的安排，紅頭文件包括在內(nèi)。 2） 監(jiān)督有效文件的實(shí)施和有效性。 2） 確保有效文件的嚴(yán)肅性。 3） 由經(jīng)理辦對督查項(xiàng)目進(jìn)行督辦 4） 對未完成的督查項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任部門須作出合理的解釋，并限期完成 5） 經(jīng)理辦對本月的督查項(xiàng)目做結(jié)果通報(bào)，作出處理。 注釋： 1） 經(jīng)理辦在每周的調(diào)度會，或不定期的經(jīng)理辦公會及公司 的部門考核表，公司領(lǐng)導(dǎo)按排的重大事件收集督查內(nèi)容形成督查報(bào)告。 2） 督查的過程及時(shí)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 督查項(xiàng)目內(nèi)容明確，合理。 7） 培訓(xùn)需求調(diào)查分析 編制培訓(xùn)計(jì)劃 1 2 3 4 5 6 培訓(xùn)評估 培訓(xùn)資料數(shù)據(jù)庫 17 第 17 頁 共 76 頁 3．行政系統(tǒng)控制 18 第 18 頁 共 76 頁 行政督查流程 信息收集 督查項(xiàng) 目報(bào)告 領(lǐng)導(dǎo) 審查 督 辦 完 成 未 完 成 督查結(jié)果報(bào)告通報(bào) 催 辦 未 完 成 內(nèi)控目標(biāo)： 1） 使公司的工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等能夠保質(zhì)、保時(shí)完成。 5） 培訓(xùn)實(shí)施必須填寫培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實(shí)施，培訓(xùn)過程由在場的培訓(xùn)主管控制（出勤情況，過程監(jiān)控，培訓(xùn)考核等）。 3） 培訓(xùn)預(yù)算的制定和費(fèi)用控制每年末經(jīng)理辦根據(jù)培訓(xùn)需求分析確認(rèn)和企業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況編制培訓(xùn)預(yù)算，報(bào)公司預(yù)算管理委員會審批后執(zhí)行。 2） 培訓(xùn)計(jì)劃可分為公司級，部門級兩級，分別由經(jīng)理辦、各部門編制，由經(jīng)理辦統(tǒng)一組織。 2） 編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。 2） 符合企業(yè)預(yù)算管理的原則。 5） 形成 《勞動(dòng)合同臺帳》 。 3） 經(jīng)理辦在合同簽 訂 完畢 后報(bào)總公司人力資源部審核后 送勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行勞動(dòng)合同簽 證 ，采用集中簽 證， 鑒證后即產(chǎn)生法律效力，并以此為依據(jù)調(diào)整雙方勞動(dòng)關(guān)系。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 勞動(dòng)合同期限 2） 勞動(dòng)合同書主要條款 3） 勞動(dòng)合同簽訂審核表 4） 勞動(dòng)鑒證 注釋： 1） 勞動(dòng)合同：是指勞動(dòng)者與用人單位確立勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。 薪資表存檔 崗位設(shè)立 1 2 3 4 5 15 第 15 頁 共 76 頁 勞動(dòng)合同管理流程 通過 不通過 不通過 內(nèi)控目標(biāo)： 1） 通過規(guī)范員工勞動(dòng)合同管理 ,維護(hù)企業(yè)與員工雙方的利益 ,確保無勞動(dòng)糾紛發(fā)生 。 4） 每月末由各部門直接上級對直接下級按考核表內(nèi)容進(jìn)行評分，各部門匯總，于每月 4 日報(bào)經(jīng)理辦人事專干處作為薪資編制依據(jù)。試 用人員執(zhí)行學(xué)歷薪資。 2） 經(jīng)理辦根據(jù)薪資調(diào)查報(bào)告及崗位測評結(jié)果，編制《薪資層級圖》。 4） 各部門及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送相關(guān)資料，報(bào)表人對表中數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，確保核算準(zhǔn)確。 2） 薪資核算依據(jù)考勤表、月度考核結(jié)果、崗位異動(dòng)表及相關(guān)的資料進(jìn)行編制。 關(guān)健控制點(diǎn)： 1） 薪資從設(shè)計(jì)、核發(fā)及支付是一個(gè)完整的過程。 2） 激勵(lì)形式： 晉升、降職、管理人員競聘、培訓(xùn)、員工關(guān) 系、員工職業(yè)發(fā)展、員工價(jià)值和尊重、創(chuàng)造獎(jiǎng)勵(lì)、帶薪休假、帶薪旅游、授譽(yù)、 全勤獎(jiǎng)。 4） 工作程序控制。 2） 激勵(lì)形式。 4． 3 因不可抗拒的原因暫停工作一個(gè)月以上 4． 4 業(yè)務(wù)性質(zhì)發(fā)生重大變化而原有員工無法適應(yīng)時(shí) 4． 5 其他特殊原因 辦理離職手續(xù) 1 2 3 4 退休 13 第 13 頁 共 76 頁 激勵(lì)內(nèi)控管理流程 考核評定 經(jīng)理辦公會審核 激勵(lì)方案 員工激勵(lì)申報(bào)表 經(jīng)理辦公會 實(shí)施 內(nèi)控 目的 ： 1） 通過建立以績效評價(jià)為基礎(chǔ)的多元化、多層次的激勵(lì)方式，確保激發(fā)員工工作熱情。 3） 員工因故辭職時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月 提出申請 ，部門主管簽署意見，由經(jīng)理辦審核，上報(bào)公司總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 2） 2 離廠手續(xù)辦理 注釋： 1） 解聘：解聘是指當(dāng)員工不能達(dá)到勞動(dòng)合同規(guī)定的要求，或嚴(yán)重違反公司制度被公司解聘勞動(dòng)關(guān)系 的。 薪資核算依據(jù) 存檔 1 2 3 4 5 12 第 12 頁 共 76 頁 解聘、離職控制流程 解聘 離職 辭職申請 員工解聘通知單 退休申請 勞動(dòng)合同解 除證明書 傳達(dá)本人 經(jīng)理辦簽字 主管經(jīng)理簽字 部門主管簽字 總經(jīng)理簽字 部門主管簽字 經(jīng)理辦簽字 主管經(jīng)理簽字 總經(jīng)理簽字 總經(jīng)理批準(zhǔn) 人力資源 部辦理 內(nèi)控 目的 ： 1） 為加強(qiáng)本公司勞動(dòng)紀(jì)律，規(guī)范員工隊(duì)伍管理，特制定本制度。 3） 經(jīng)理辦人事專干匯集相關(guān)薪資信息，依據(jù)考核結(jié)果，編制當(dāng)月薪資表 4） 每年 12 月 25 日至次年 1 月 10 日，由經(jīng)理辦組織對所有被考核人的直接上級、直接下級、平級和自評進(jìn)行 360度的考核，得出 年終考核結(jié)果，參見《年終 360 度考核表》。 360度考核：是指上級、下級、同級與自評全面綜合進(jìn)行考核的一種方式。 注釋： 1） 月度績效考核：是指月初由直接上級向直接下級下達(dá)工作目標(biāo)，并在月末對工作目標(biāo)完成情況的綜合評定。 3） 考核公正性測評。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 績效考核管理細(xì)則編審。 2）部門之間申請調(diào)動(dòng)，要報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)理辦 下發(fā)人事調(diào)動(dòng)通知單，當(dāng)事人辦理移交手續(xù)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1） 內(nèi)外部崗位發(fā)生變化時(shí)，必須須依程序執(zhí)行。 注釋： 1） 加班必須由當(dāng)班調(diào)度簽字，否則無效。 2） 加班必須由部門主管認(rèn)可，當(dāng)班調(diào)度簽字核實(shí) 。 6 第 6 頁 共 76 頁 組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 （管理者代表） 質(zhì)管 辦 生產(chǎn)辦 熱力車間 儲運(yùn)部 生產(chǎn)二車間 經(jīng)營辦 經(jīng)理 辦 銷售公司 機(jī)電車 間 生產(chǎn)三車間 技術(shù)中心 營銷副總經(jīng)理 外貿(mào)部 市場部 供應(yīng)部 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理助理 生產(chǎn)一車間 7 第 7 頁 共 76 頁 圖標(biāo) 開始 文件 決策 內(nèi)部儲存 文件 數(shù)據(jù)庫 數(shù)據(jù) 多份文件 /單據(jù) 接頁點(diǎn) 承頁點(diǎn) 步驟 完成 8 第 8 頁 共 76 頁 2．人事管理控制 9 第 9 頁 共 76 頁 加班控制流程 加班單 主管審批 加班工作 加班單 調(diào)度簽字核實(shí) 錄入考勤表 考勤員 核實(shí) 加班需求 內(nèi)控目標(biāo)： 1）控制加班數(shù)，以提高工作效率。 5 第 5 頁 共 76 頁 1． 2． 4 使用說明 本手冊的內(nèi)部控制流程是關(guān)鍵的控制制度的描述和日常經(jīng)營運(yùn)作流程，并非所有的運(yùn)作流程。