盡職調查報告審核要點-展示頁
2025-05-26 12:19本頁面
【正文】 . 轉股是否違反了章程中的限制性規(guī)定；6. 轉股是否觸犯其他股東或第三方的優(yōu)先權；7. 轉股價款是否已經如約支付；8. 轉股協(xié)議是否約定了特殊的生效條件，該等條件是否已經滿足；9. 變更后的章程、合同（如有）是否附有全部股東的簽章；10. 轉股定價是否存在并符合法定要求；11. 轉股是否取得法定審批；12. 轉股是否已經辦理了工商變更登記；13. 受讓方股東身份是否對擬議交易構成不利影響；14. 公司是否已按照轉股結果簽發(fā)了出資證明書；15. 公司是否已按照轉股結果變更了股東名冊；16. 個人轉讓公司股權，是否已經繳納了個人所得稅；17. 支付給個人的轉股價款，股權受讓方是否進行了代扣代繳；18. 轉股是否導致公司管理層、法定代表人或者其他登記事項變更；19. 股東之間是否存在其他特殊約定；20. 轉股是否導致企業(yè)性質變更，特別是外商投資企業(yè)與內資企業(yè)之間的變更，是否存在其他影響；21. 其他需要注意的法律事項。目錄專題一 設立和存續(xù) 1專題二 出資（含增資、減資） 2專題三 轉股事項 2專題四 股東的資格和股權穩(wěn)定性 3專題五 業(yè)務經營 4專題六 重大合同 4專題七 土地權益 4專題八 房產權益 5專題九 知識產權 6專題十 境外投資 6專題十一 公司的財務審計、重大資產和債權債務 6專題十二 融資借貸和對外擔保 7專題十三 建設項目 8專題十四 稅務 8專題十五 外匯事項 9專題十六 勞動人事 9專題十七 環(huán)境保護 10專題十八 安全生產 11專題十九 保險事項 11專題二十 關聯(lián)交易和同業(yè)競爭 11專題二十一 董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格和“三會”運行情況 12專題二十二 訴訟、仲裁和其他法律程序 12專題二十三 A股上市 13專題二十四 國有資產管理 13專題一 設立和存續(xù)（三）審核要點/391. 各項文件是否齊全；2. 各項文件所載內容是否存在矛盾或不一致之處；3. 公司名稱是否符合有關法律規(guī)定；4. 公司名稱是否經有權機關批準；5. 公司名稱是否與馳名商標沖突；6. 公司法定代表人是否經過變更；7. 公司的注冊資本是否符合法定最低要求或者擬議交易的需求；8. 擬議交易是否導致公司的注冊資本需要提前繳納；9. 公司的經營期限是否短于擬議交易需求；10. 公司的經營期限是否超過法定時限；11. 公司的經營期限是否屆滿；12. 公司的設立是否取得有關機關的批準（包括行業(yè)主管部門、商務部門、發(fā)展改革部門等）；13. 公司的經營執(zhí)照是否應當加注；14. 公司實際的業(yè)務是否與營業(yè)執(zhí)照載明的一致；15. 公司營業(yè)執(zhí)照載明的經營范圍是否與擬議交易相沖突；16. 公司設立的程序是否規(guī)范；17. 公司章程/其他股東協(xié)議的約定是否符合有關法律；18. 公司實際使用的經營場所與工商登記是否一致；19. 公司的住所是否為非經營用房；20. 公司是否已經通過了最近年度的年檢；21. 公司是否簽發(fā)了出資證明書；22. 公司是否設立了股東名冊；23. 股份公司同次發(fā)行的同種股票是否價格條件一致；24. 對公司的投資是否超過母公司的投資額度；25. 公司的登記備案事項是否已經辦理了有關登記備案手續(xù)；26. 公司是否已經辦理組織機構代碼證；27. 公司是否已經辦理財政登記手續(xù)；28. 公司是否已經辦理統(tǒng)計登記手續(xù)；29. 公司章程/股東協(xié)議中是否存在特殊規(guī)定，如委托表決、不按照出資比例享有表決權、不按出資比例分紅等；30. 除公司章程外，公司是否存在其他股東權利或義務存在重大約定的文件；31. 公司是否存在合并、分立事項，如有，對擬議交易是否存在重大不利影響；32. 公司歷史上的合并分立程序是否符合法律規(guī)定；33. 公司的經營性分支機構是否辦理營業(yè)執(zhí)照；34. 分公司的經營范圍是否超過總公司的范圍；35. 分公司是否辦理最近年度的年檢；36. 歷史沿革演變過程是否合法；37. 其他對于擬議交易存在重大影響的事項。專題二 出資（含增資、減資）（三）審核要點/901. 各項文件是否齊全；2. 各項文件所載內容是否存在矛盾或者不一致之處；3. 股東的出資形式是否已經按期全額繳納；4. 公司的注冊資本是否已經按期全額繳納；5. 公司的出資情況是否與章程記載一致；6. 如以非貨幣資產出資的，該等出資的比例是否符合有關法律法規(guī)的規(guī)定；7. 非貨幣資產出資是否已經過戶到公司名下；8. 如以非貨幣資產出資的，是否經過評估；9. 是否辦理驗資手續(xù)；10. 是否涉嫌虛假出資及抽逃出資；11. 以資本公積、盈余公積轉增資本的，轉增后的剩余公積金金額是否符合留存比例的要求；12. 出資資產是否存在潛在權屬爭議或者產權負擔；13. 是否存在以第三方資產出資的情況；14. 是否存在以經營性資產出資的情況；15. 股份公司是否涉嫌低于面值發(fā)行股份；16. 是否存在以劃撥土地出資的情況；17. 是否存在以職務作品出資的情況；18. 個人股東是否能說明其巨額出資資金來源；19.
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