【正文】 加不定期總辦會(huì)議的有關(guān)單位和部門(mén)，應(yīng)按會(huì)議通知要求準(zhǔn)備會(huì)議材料，并以電子郵件方式提前發(fā)至公司綜合管理部。 第十條 參加定期總辦會(huì)議的有關(guān)單位和部門(mén)必須將工作完成情況和工作計(jì)劃分別在當(dāng)月15日、30日前，以電子郵件的方式發(fā)至公司綜合管理部，由綜合管理部統(tǒng)一匯編和印發(fā)。會(huì)議通知一般在會(huì)議前2—4天發(fā)放給有關(guān)單位、部門(mén)及人員。參加單位、部門(mén)及人員由總經(jīng)理確定。參加會(huì)議的各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，除對(duì)涉及事項(xiàng)作說(shuō)明或急需提交總辦會(huì)議協(xié)調(diào)、明確的事項(xiàng)外，對(duì)本單位(部門(mén))工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。參加會(huì)議的各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，除對(duì)涉及事項(xiàng)作說(shuō)明或急需提交總辦會(huì)議協(xié)調(diào)、明確的事項(xiàng)外，對(duì)本單位(部門(mén))工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。不定期會(huì)議根據(jù)總經(jīng)理的提議，II時(shí)組織召開(kāi)。 第三條 本制度適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行，第二章 會(huì)議的類型 第四條 總辦會(huì)議一般分為定期和不定期二類。 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一章 總 則 第一條 為提高綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)總經(jīng)理辦公會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱總辦會(huì)議)的工作效率，規(guī)范總辦會(huì)議的組織工作和議事程序，特制定本制度。 第十六條 本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十四條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)事有權(quán)對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的2／3以上贊成方為有效。 第十一條 會(huì)議的決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時(shí)各有一票表決權(quán)。監(jiān)事無(wú)故缺席且不提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決的，視為同意依法召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)的決議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理列席會(huì)議。 第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé)： (一)召集和主持會(huì)議，決定是否召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議； (二)簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議，檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行情況； (三)組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施，代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作； (四)公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。 第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括： (一)審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見(jiàn)及建議； (二)重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三)討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)； (四)審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰措施； (五)議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議； (六)討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集，每年召開(kāi)1至2次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。 第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。第二十四條本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 第二十二條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長(zhǎng)的意見(jiàn)如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。第六章 會(huì)議決議的落實(shí) 第二十條 董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施，董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 第十九條 每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載的董事，應(yīng)在收到會(huì)議記錄3天內(nèi)將修改意見(jiàn)書(shū)面呈報(bào)董事長(zhǎng)。第五章 會(huì)議記錄 第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過(guò)程和表決結(jié)果。 第十六條 議案的表決 (一)出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見(jiàn)，并在決議和董事會(huì)記錄上簽字； (二)董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。 第十四條 董事會(huì)可以采取書(shū)面形式召開(kāi)會(huì)議，以書(shū)面形式召開(kāi)會(huì)議時(shí)， 事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。第四章 會(huì)議表決事項(xiàng) 第十二條 董事會(huì)就前款事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。第三章 會(huì)議行使職權(quán)范圍 第十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán)： (一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，研究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二)貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議； (三)研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案； (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； (九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； (十)制定公司的基本管理制度；(十一)制訂公司章程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章程修改方案(十二)研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)；(十三)研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等的授權(quán)；(十四)根據(jù)董事長(zhǎng)提名，委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人；(十五)向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；董事如未出席某次會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。 第九條 會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他董事代理出席。 第七條 會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題等。定期會(huì)議每年召開(kāi)1至2次，每次會(huì)議應(yīng)于1 0天前書(shū)面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。第二章 會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng) 第五條會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，會(huì)議應(yīng)有1／2以上的董事出席方可舉行。 第三條 董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議材料，組織安排會(huì)議召開(kāi)，以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。董事會(huì)會(huì)議制度第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第五章 附 則第二十條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十九條 會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見(jiàn)的，可以表決由董事會(huì)重新商議后提出修正案。 第十七條 會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)收存，年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。但下述事項(xiàng)須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效： (一)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式； (二)修改公司章程；(三)公司章程規(guī)定須代表2／3以上表決權(quán)的股東通過(guò)的事項(xiàng)。 第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫(xiě)明出席會(huì)議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。 第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。 第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，對(duì)股東的提案進(jìn)行審查。第三章 提案與表決 第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。 第八條 會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10％以上的股東書(shū)面請(qǐng)求，或董事會(huì)認(rèn)為必要，或監(jiān)事會(huì)提議時(shí)，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 第五條本制度適用于公司股東會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。 第四條會(huì)議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。 第二條本制度自生效之日起，即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。 由于編制時(shí)間緊，編制人員自身也有一個(gè)學(xué)習(xí)的過(guò)程，其中的不當(dāng)之處、疏漏之處敬請(qǐng)指正。共編制各類規(guī)章制度41項(xiàng)，基本涵蓋了本公司綜合管理活動(dòng)的各個(gè)方面，構(gòu)成了一個(gè)較為完整的綜合管理制度體系。 為使本公司以及分、子公司的綜合管理工作有章可循，有據(jù)可依，本公司特集中抽調(diào)人員按照系統(tǒng)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，對(duì)公司現(xiàn)行的綜合管理制度分類進(jìn)行修訂、完善；并吸取成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司管理現(xiàn)狀和發(fā)展需求，增編了部分管理制度。浙江綠城房地產(chǎn)集團(tuán)管理制度前 言 近年來(lái)，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模日益擴(kuò)大，集團(tuán)化步伐加快，因此，科學(xué)有序的管理顯得尤為重要，建立一整套相互協(xié)調(diào)、整體優(yōu)化的現(xiàn)代企業(yè)管理制度已是當(dāng)務(wù)之急。 作為公司管理體系重要組成部分的綜合管理，即通常含義上的行政辦公事務(wù)管理，是公司各項(xiàng)管理工作的中樞和結(jié)合點(diǎn)，規(guī)范有序的綜合管理制度體系在整個(gè)公司制度建設(shè)中舉足輕重，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作起著不可或缺的保障作用。 綜合管理制度共分六篇，分別為：會(huì)議管理、文秘檔案管理、法律事務(wù)管理、資產(chǎn)物品管理、后勤總務(wù)管理、綜合管理。各項(xiàng)制度已經(jīng)公司制度評(píng)審會(huì)議評(píng)審和公司領(lǐng)導(dǎo)審定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門(mén)。綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司二OO二年九月二十日目 錄第一篇 會(huì)議管理 一、股東會(huì)會(huì)議制度二、董事會(huì)會(huì)議制度 三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度四、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 五、員工大會(huì)管理辦法 六、評(píng)審會(huì)議管理制度 七、項(xiàng)目公司工作會(huì)議制度 八、會(huì)議室管理制度第二篇 文秘檔案管理 一、公文處理辦法 二、文件格式規(guī)定 三、專職秘書(shū)管理工作規(guī)定 四、文印工作管理規(guī)定 五、印信管理辦法 六、文書(shū)檔案管理辦法 七、項(xiàng)目檔案管理制度 八、特種檔案管理辦法 九、報(bào)刊資料管理規(guī)定第三篇 法律事務(wù)管理 一、規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定 二、合同審核管理規(guī)定 三、工商登記事務(wù)管理規(guī)定 四、商標(biāo)事務(wù)管理辦法. 五、經(jīng)濟(jì)糾紛處理規(guī)定第四篇 資產(chǎn)物品管理 一、固定資產(chǎn)管理規(guī)定 二、車輛管理規(guī)定 三、通訊工具管理辦法 四、辦公用品管理制度 五、辦公自動(dòng)化設(shè)備使用維護(hù)管理辦法第五篇 后勤總務(wù)管理 一、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法 二、辦公區(qū)域安全管理辦法 三、員工用餐管理辦法 四、員工宿舍管理辦法 五、總機(jī)話務(wù)工作管理辦法 六、郵件寄發(fā)管理辦法 七、內(nèi)部通訊錄管理規(guī)定第六篇 綜合管理 一、投資管理辦法 二、出差管理制度 三、接待工作管理辦法 四、業(yè)務(wù)招待管理辦法 五、信息管理制度 六、保密管理制度股東會(huì)會(huì)議制度第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的順利進(jìn)行，規(guī)范會(huì)議的組織和行為，提高會(huì)議議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。 第三條董事會(huì)秘書(shū)具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。第二章 開(kāi) 會(huì) 第六條 股東會(huì)年會(huì)每年召開(kāi)一次，于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3個(gè)月內(nèi)舉行。 第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上決定；董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前15天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書(shū)面通知全體股東及有關(guān)出席人員。 第九條 主持人宣布開(kāi)會(huì)后，應(yīng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)，確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： (一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng)； (二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍； (三)有明確議題和具體決議事項(xiàng)； (四)以書(shū)面形式在股東會(huì)舉行前5天提交或送達(dá)董事會(huì)。 第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。 第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表1／2以上表決權(quán)的股東通過(guò)方為有效。第四章 會(huì)議記錄第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：(一)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；(二)召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；(三)會(huì)議主持人姓名，會(huì)議議程； (四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； (五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； (六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 第十八條 對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。當(dāng)日無(wú)法形成決議的，應(yīng)另行召開(kāi)會(huì)議。第二十一條 本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 第二條 董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。 第四條 本制度適用于公司董事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。 第六條 會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開(kāi)會(huì)前3天通知召開(kāi)。 第八條 董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的