【正文】 總經(jīng)理核準銷毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準銷毀。第九節(jié) 檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。（保密性檔案的范圍見《機要檔案管理制度》）。第八節(jié) 檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3），并經(jīng)相應(yīng)核準人核準后方可調(diào)閱。六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。二、人事專項機要檔案由人力資源部負責(zé)保管。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。(其它財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)三、五年保存：期滿或解除的合同協(xié)議；完結(jié)后的項目方案；其他經(jīng)核定須保存五年的文書。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：公司章程；股東名簿；股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要；公司證照；各級批文；印鑒；公司年度經(jīng)營計劃；公司年度經(jīng)營總結(jié)；年度財務(wù)報表；技術(shù)資料；1不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；1人事資料；1大型活動圖片、音像資料；1其他核定須永久保存的文書。第四節(jié) 檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標明檔案號。機密檔案包括：財務(wù)資料；公司重要會議紀要；公司經(jīng)營情況；人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；技術(shù)資料；金額在10萬100萬元的合同。第三節(jié) 機要檔案一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進行編號。第二節(jié) 檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：行政類財務(wù)類人事類業(yè)務(wù)類工程類拓展類二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。第一節(jié) 檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。第二章 檔案管理制度檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。二、文件的保密要求：絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。急：限８個工作時內(nèi)完成。第六節(jié) 發(fā)文一、發(fā)文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙》。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負責(zé)，防止漏辦或延誤。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。十二、文件紙一般使用A4型。十、多頁文件應(yīng)標明頁碼。八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。力避隨意發(fā)文。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。八、會議紀要。七、函。六、批復(fù)。向上級請求批示與批準，用“請示”。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。二、決定、決議。第二節(jié) 文件分類一、規(guī)定。四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。因此，必須認真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司管理制度匯編（修正版）目 錄目 錄 1第一編 4行政管理制度 4第一章 文件管理制度 5第二章 檔案管理制度 8第三章 印章使用管理規(guī)定 12第四章 證照管理制度 14第五章 證明函管理制度 15第六章 會議管理制度 15第七章 物資管理規(guī)定 16第八章 公司車輛管理規(guī)定 17第九章 考勤管理制度 18第十章 出差管理制度 19第十一章 通訊費用管理制度 21第十二章 非工程采購及收貨管理制度 21第十三章 庫房管理辦法 22第二編 27人力資源管理制度 27第一章 總則 28第二章 錄用 28第三章 員工管理 32第四章 薪酬及福利 33第五章 休假 34第六章 保密管理規(guī)定 37第七章 員工培訓(xùn) 38第八章 獎勵 38第九章 處分 39第十章 附則 39附：培訓(xùn)制度 40第一章 總則 40第二章 培訓(xùn)管理功能 40第三章 培訓(xùn)工作程序 42第四章 部門培訓(xùn) 43第五章 晉職培訓(xùn) 43第六章 專題培訓(xùn) 44第七章 層級培訓(xùn) 44第八章 培訓(xùn)管理 45第九章 培訓(xùn)檔案管理 45第十章 培訓(xùn)評價 45第十一章 培訓(xùn)紀律 45第三編 47財務(wù)管理制度 47第一章 物資管理辦法 48第二章 借款、報銷流程及辦法 51第四編 54合同管理辦法 54附件1: 業(yè)務(wù)類合同管理辦法 60第一章 總則 60第二章 業(yè)務(wù)類合同（或協(xié)議）類別 60第三章 標準合同 60第四章 合同審批權(quán)限 60第五章 業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流程 62第六章 業(yè)務(wù)類合同檔案管理 62附件二：工程合同管理辦法 63第一章 總則 63第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 63第三章 合同檔案管理 67第五編 69網(wǎng)絡(luò)運行維護管理辦法 69第一章 總則 70第二章 管理運行維護工作基本制度 71第三章 設(shè)備管理 80第四章 機房管理 82第五章 網(wǎng)管維護管理 95第六章 質(zhì)量管理 98附件一 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護管理記錄 101附件二：IP故障處理流程 107第一編行政管理制度第一章 文件管理制度第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認真負責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。三、通知。四、通報。五、請示、報告。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準等，用“函”。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀要”。二、文件標題應(yīng)準確簡要概括文件的主要內(nèi)容。四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxx發(fā)”、②“xxx人發(fā)”、③“xxx客發(fā)”。發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、報告、簡報等形式流轉(zhuǎn)?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認定。）五、文件必須蓋章或簽字。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。九、發(fā)文單位必須注明全稱。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。第四節(jié) 收文一、收文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》。第五節(jié) 辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。五、嚴格按照時限要求完成。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理核準→主管副總經(jīng)理→ 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案對外發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案第七節(jié) 其他一、時限要求：特急：限４個工作時內(nèi)完成。平：限１６個工作時內(nèi)完成。機密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作。其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議紀要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。其中：二、劃分標準：絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。秘密檔案包括：重要項目資料；項目合同協(xié)議。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。二、十五年保存：會計憑證；其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。四、一年保存：部門工作計劃及工作總結(jié)；完結(jié)后的部門請求報告；完結(jié)后無長期保存必要文書。第六節(jié) 保管部門一、財務(wù)專項機要檔案由財務(wù)會計部負責(zé)保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。第七節(jié) 檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和７月。七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準。三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳?。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4），經(jīng)相應(yīng)核準人核準后方可銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》（附表5）。六、《檔案銷毀申請表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請部門一份，總經(jīng)辦一份。二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。六、各部門必須嚴格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務(wù)專用章公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時，由財務(wù)會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見合同管理規(guī)定參見《合同管理規(guī)定》財務(wù)合同需總經(jīng)理核準4法定代表人?。ㄖ保┲必攧?wù)會計部見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，財務(wù)報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》6行政部章公司物品進出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章216。 員工聘用、解聘等各類通知216。 對口單位函件往來人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批8工程專用印章216。 工程建設(shè)中與相關(guān)單位的非正式函件往來工程建設(shè)維護中心工程建設(shè)維護中心負責(zé)人9客服中心印章216。 客戶申述處理的回復(fù)客服中心客服中心經(jīng)理五、 印章由指定保管人專人妥善保管。六、 當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。 員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。 若印章