12東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理辦法-展示頁
2025-04-20 23:56本頁面
【正文】 通報各子公司對外投資形成的二、三級公司的股權結構變化、出售、合并、分立、解散，以及增減注冊資本的信息；以及新增對外投資形成的二、三級公司基本情況，清算解散的二、三級公司要求填制《子公司對外投資清理報表》（見附表14）報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案。e) 零部件事業(yè)部各職能部門按照《會議決議》的內容，負責休會期間對決議執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并根據(jù)具體變化提出修正意見；原則性變化意見應在下次相關會議按程序形成決議文件。c) 董事會秘書按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，以及東風有限的要求，進行信息披露和報送。b) 各子公司資料報送要求：1) 報送資料包括：《會議通知單》、《會議議程表》、《會議紀要》、《會議決議》，《會議簽到表》和《授權書》復印件，以及上會的全部議題資料（注：有關人事變動的復函按“東有司發(fā)〔2003〕25號 關于公司高級管理人員任免程序的通知”文件程序上報）。l) 在具有表決權的與會人員簽字后，該《會議決議》即被認為正式生效。j) 在會議主持人的主持下，按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，對《會議決議》進行表決。h) 會議召開期間，由董事會秘書或專門記錄人員進行會議記錄，并形成董事、監(jiān)事簽字的《會議紀要》（見附表11）。f) 所有參加會議的人員，應在會前填寫《會議簽到表》（見附表10），以便董事會秘書進行到會人員統(tǒng)計。d) 董事會秘書根據(jù)會議性質和議題確定《會議議程表》（見附表9）。b) 董事會秘書在發(fā)出《會議通知單》的同時，將會議資料送達各位與會董事和監(jiān)事（或受托人）。j) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科負責將會議議題以《會議建議》（見附表7）的形式下發(fā)各子公司董事會秘書。h) 根據(jù)領導《會議資料領導閱批意見表》（見附表5）（必要時召開零部件事業(yè)部專題辦公會）的批示，確定會議議題和指導性意見。f) 相關職能部門在收到會議資料后應及時組織有關人員進行評審，在五個工作日內，填寫由各部門領導簽字的《會議資料評審意見表》（見附表3），以書面和電子（以便匯總和領導閱示）兩種版本形式交零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科匯總。d) 董事會秘書應在零部件事業(yè)部文件通知要求的資料上報日期之前，將與會資料（指：按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，必須在相關會議上進行討論和表決的議題資料）及《會議準備資料清單》（見附表1），以電子和書面兩種版本形式，同時上報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。b) 各子公司根據(jù)零部件事業(yè)部通知要求進入會前準備階段；固定會議，董事會秘書按照本辦法：第八條、第九條、第十條內容進行準備；臨時會議，由會議發(fā)起人填寫提案，經(jīng)董事會秘書報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案，按本辦法實行會前準備和開會。第十一條 參加人員：a) 正式人員：董事會成員、監(jiān)事會成員、董事會秘書；b) 列席人員：子公司經(jīng)理班子成員、財務主管、零部件事業(yè)部相關人員、董事長和總經(jīng)理認為需要列席的人員。第九條 會議時間：a) 固定會議：年初會議一般定在2月15日—3月15日之間；年中會議一般定在8月1日—8月31日之間；b) 臨時會議按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行。iv. 對重大財務事項，做出臨時股東大會提案。ii. 審議會計師事務所的審查報告。xvii. 法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其它職權。xv. 聽取上屆董事會決議執(zhí)行情況匯報。
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