ⅷ352公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號——上市公司收購報告書-展示頁
2025-04-01 02:58本頁面
【正文】 批準的，應當說明批準部門的名稱、批準進展情況。第四節(jié) 收購方式第二十三條 收購人應當按照《收購辦法》及本準則的規(guī)定計算其在上市公司中擁有權益的股份數量和比例。第三節(jié) 收購決定及收購目的第二十一條 收購人應當披露其關于本次收購的目的、是否擬在未來12個月內繼續(xù)增持上市公司股份或者處置其已擁有權益的股份。第十九條 收購人是自然人的，應當披露如下基本情況：（一）姓名（包括曾用名）、性別、國籍、身份證號碼、住所、通訊地址、通訊方式以及是否取得其他國家或者地區(qū)的居留權等，其中，身份證號碼、住所、通訊方式可以不在媒體公告；（二）最近5年內的職業(yè)、職務，應注明每份職業(yè)的起止日期以及所任職單位的名稱、主營業(yè)務及注冊地以及是否與所任職單位存在產權關系；（三）最近5年受過行政處罰（與證券市場明顯無關的除外）、刑事處罰或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁的，應披露處罰機關或者受理機構的名稱，所受處罰的種類，訴訟或者仲裁的結果，以及日期、原因和執(zhí)行情況；（四）收購人所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務、關聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務的情況說明；（五）收購人在境內、境外其他上市公司擁有權益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份5%的簡要情況；收購人為兩個或兩個以上上市公司控股股東或實際控制人的，還應當披露持股5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險公司等其他金融機構的簡要情況。收購報告書的釋義應在目錄次頁排印。第十六條 收購報告書目錄應當標明各章、節(jié)的標題及相應的頁碼，內容編排也應符合通行的中文慣例。第十五條 收購報告書扉頁應當刊登收購人如下聲明：（一）編寫本報告書的法律依據；（二）依據《證券法》、《收購辦法》的規(guī)定，本報告書已全面披露收購人（包括投資者及與其一致行動的他人）在XX公司擁有權益的股份；截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方式在XX公司擁有權益；（三）收購人簽署本報告已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反收購人章程或內部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突；（四）涉及須經批準方可進行的收購行為，收購人應當聲明本次收購在獲得有關主管部門批準后方可進行、有關批準的進展情況；是否已經向中國證監(jiān)會申請豁免其要約收購義務；涉及其他法律義務的，應當聲明本次收購生效的條件；（五）本次收購是根據本報告所載明的資料進行的。第二章 上市公司收購報告書第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義第十三條 收購報告書全文文本封面應標有“XX公司（上市公司名稱）收購報告書”字樣，并應載明以下內容：（一）上市公司的名稱、股票上市地點、股票簡稱、股票代碼；（二）收購人的名稱或姓名、住所、通訊地址；（三）收購報告書簽署日期。第十二條 收購人董事會及其董事或者主要負責人，應當保證收購報告書及相關申報文件內容的真實性、準確性、完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別和連帶的法律責任。第十一條 收購人應當按照《收購辦法》的規(guī)定將收購報告書摘要、收購報告書及附表刊登于至少一種中國證監(jiān)會指定的報刊，并根據證券交易所的要求刊登于指定網站，或者提示刊登該報告的收購人或上市公司的網址。第十條 收購人在報送收購報告書的同時，應當提交按照本準則附表的要求所編制的收購報告書附表及有關備查文件。第八條 收購人在編制收購報告書時，應當遵循以下一般要求：（一）文字應當簡潔、通俗、平實和明確，引用的數據應當提供資料來源，事實應有充分、客觀、公正的依據；（二）引用的數字應當采用阿拉伯數字，貨幣金額除特別說明外，應指人民幣金額，并以元、千元或百萬元為單位；（三）收購人可以根據有關規(guī)定或其他需求，編制收購報告書外文譯本，但應當保證中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本收購報告書分別以中、英（或日、法等）文編制，在對中外文本的理解上發(fā)生歧義時，以中文文本為準”；（四）收購報告書全文文本應當采用質地良好的紙張印刷，幅面為209295毫米（相當于標準的A4紙規(guī)格）；（五）在報刊刊登的收購報告書最小字號為標準6號字，；（六）不得刊載任何有祝賀性、廣告性和恭維性的詞句。第六條 由于商業(yè)秘密（如核心技術的保密資料、商業(yè)合同的具體內容等）等特殊原因，本準則規(guī)定的某些信息確實不便披露的，收購人可以向中國證監(jiān)會申請免于披露，經中國證監(jiān)會同意后，可以不予披露。不論本準則中是否有明確規(guī)定，凡對上市公司投資者做出投資決策有重大影響的信息，收購人均應當予以披露。第三條 收購人是多人的，可以書面形式約定由其中一人作為指定代表以共同名義負責統(tǒng)一編制和報送收購報告書，依照《收購辦法》及本準則的規(guī)定披露相關信息，并同意授權指定代表在信息披露文件上簽字蓋章。公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號——上市公司收購報告書Ⅷ. 公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號——上市公司收購報告書（2006年8月4日 證監(jiān)公司字[2006]156號）目 錄第一章 總 則第二章 上市公司收購報告書第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義第二節(jié) 收購人介紹第三節(jié) 收購決定及收購目的第四節(jié) 收購方式第五節(jié) 資金來源第六節(jié) 后續(xù)計劃第七節(jié) 對上市公司的影響分析第八節(jié) 與上市公司之間的重大交易第九節(jié) 前6個月內買賣上市交易股份的情況第十節(jié) 收購人的財務資料第十一節(jié) 其他重大事項第十二節(jié) 備查文件第三章 上市公司收購報告書摘要第四章 附 則
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