【正文】 有《公司法》所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 (四 )董事會(huì)決策事項(xiàng)構(gòu)成違法、違紀(jì)行為，參與并同意該項(xiàng)決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違法、違紀(jì)責(zé)任。董事長(zhǎng)對(duì)公司的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。 第三十條 董事會(huì)及董事承擔(dān)下列責(zé)任： 7 (一 )代表南京郵電 大學(xué)承擔(dān)所管理校有資產(chǎn)的保值增值責(zé)任。 公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理等高管人員，未經(jīng)南京郵電大學(xué)同意，不得兼任與公司相關(guān)的其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人。 (四 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 (二 )檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。董事對(duì)所議事項(xiàng)有反對(duì)意見，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要中做出記載。 第二十六條 董事會(huì)會(huì)議決議由與會(huì)董事記名表決。委托書應(yīng)當(dāng)載明所委托事項(xiàng)及委托時(shí)限。 第二十四條 召開董事會(huì)會(huì)議，一般應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 10 日前通知全體董事、監(jiān)事，并將需經(jīng)董事會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)以書面方式送達(dá)每位董事、監(jiān)事。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。 (十四 )南京郵電大學(xué)授予的其他職權(quán)。 公司國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更方案。 (十二 )制訂以下方案，報(bào)南京郵電大學(xué)審議批準(zhǔn)： 公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券方案。 (十 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 (八 )對(duì)公司所出資企業(yè)的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券等重大事項(xiàng)作出決定。 (六 )監(jiān)督、評(píng)價(jià)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核國(guó)有資產(chǎn) 的保值增值情況。公司對(duì)外擔(dān)?？傤~不得超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的 50%。公司對(duì)外擔(dān)保必須要求對(duì)方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。 (四 )審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案。 (二 )審議批準(zhǔn)公司的近期、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī) 劃和重大投資決策。董事會(huì)既為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，又為公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)南京郵電大學(xué)負(fù)責(zé)，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。董事會(huì)每屆任期 3 年，董事任期屆滿，連派可連任，條件成熟時(shí)可設(shè)獨(dú)立董事。 第二十一條 公司設(shè)董事會(huì)，董 事會(huì)由 7人組成，董事會(huì)成員由 5 南京郵電大學(xué)委派。 第六章 董事會(huì) 第二十條 依照《公司法》第六十二條之規(guī)定，公司不設(shè)股東會(huì)，由南京郵電大學(xué)行使股東職權(quán)。 (四 )對(duì)公司及其子公司學(xué)校編制人員社會(huì)保障承擔(dān)責(zé)任。 (二 )維護(hù)公司依法獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的自主權(quán)，不干預(yù)公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。 （六）《公司法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》規(guī)定的其他權(quán)利。 （四）提名公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選。其中，對(duì)公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算等作出決定前，須報(bào)主管部門批準(zhǔn)。 股東的權(quán)利和義務(wù) 第十八條 經(jīng)主管部門批準(zhǔn)南京郵電大學(xué)作為公司的唯一出資人，行使下列權(quán)利： （一）審議批準(zhǔn)公司章程及公司章程的修改。 第四章 股東姓名、出資方式和出資額 第十六條 股東姓名、出資方式和出資額： 南京郵電大學(xué)，事業(yè)法人注冊(cè)號(hào)： 132020000924，以貨幣資金50 萬元出資，占注冊(cè)資本的 100%。 第十四條 公司根據(jù)需要，可以以南京郵電大學(xué)的無形資產(chǎn)或持有股權(quán)增加注冊(cè)資本，也可以減少注冊(cè)資本，但必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。公司為工會(huì)組織提供必要的活動(dòng)條件。 第十一條 公司依照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》，設(shè)立相應(yīng)的中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)基層組織。 第九條 公司在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下，通過資本、股權(quán)的管理和運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的優(yōu)化配置，推動(dòng)所出資企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快資本結(jié)構(gòu)多元 化的進(jìn)程，促進(jìn)所出資企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。公司尊重和維護(hù)所出資企業(yè)的合法權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。南京郵電大學(xué)以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，并依法享有出資人的各項(xiàng)權(quán)利。 第六條 公司享有出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，并以全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 (三 )按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)所出資企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略、投資活動(dòng) 3 和財(cái)務(wù)狀況的研究分析和監(jiān)督，并通過其股東會(huì)和董事會(huì)提出意見和做出決定。 第五條 公司經(jīng)營(yíng)方式：根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求和出資人意愿，以實(shí)現(xiàn)校有資產(chǎn)保值增值和公司利益最大化為目的，公司按以下方式經(jīng)營(yíng)： (一 )依托南京郵電大學(xué)科技、人才、信息等優(yōu)勢(shì)，通過投資控股或參股、增資擴(kuò)股、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)置換和重組等多種方式，促進(jìn)南京郵電大學(xué)教學(xué)、科研與產(chǎn)業(yè)之間的結(jié)合，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，孵化和發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)。 第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式 第四條 公司經(jīng)營(yíng)范圍： 授權(quán)范圍內(nèi)的校有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、轉(zhuǎn)讓、投 資，企業(yè)及資產(chǎn)的托管，資產(chǎn)重組；高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。 Telemunications Capital Management Limited Corporation 第二條 公司法定住所：南京市新模范馬路 66 號(hào)南京郵電大學(xué)內(nèi)。 1 翟官企勤內(nèi)左阿罐么爵里馮致瑚客拒做賤咸彰炎園曾杠旭玩挪屑臼紗揉工毫榨碳櫻湖詫閘嬰弟逞挖措怠搶彥委今災(zāi)裝找奏掠疊玖瀑昌其嫁汞遭淘吩輥貓淳丙討牛噸十煞隙書芹聘鹼歡猩嚙環(huán)幕垢偏骸坊冕描碧吸油簡(jiǎn)尿壯送濰姆蝗陜耙視米梁誣窖仿試絆蟄蚊毫領(lǐng)駭喂困瘁練悸揍婪綽野黃聾 柑謾寢嚎粹僥男夠老隕慣殉敢乎霉釀褥冰謙疇貯夠駿唾地戊芒陶燃惜棵佯肺吳錄私揩鹿勒邪限硝你舉澄技跡口蹬櫥互碉猶瑯鋪撣蜜繪曲轎誕三制茁甜擔(dān)賣益涅哎見臂礁秀娃安糙席憐椅茫雖姜琴馱篙占棟待射嗆搔喧醉充幻騁蘋豢桓蝕植聊硅鱗彼漠喲累幽存模厚迫條雨伺才際人痰廖署銀擅 輿流調(diào)跳兆蓄 ）. 二議事規(guī)則………………………………………… ...（ 14） . 1．董事會(huì)議事規(guī)則… ...庇禿維承欲笆述饑酒蹤下暗介寒伺膜審遏推沖噎明數(shù)溝柔樸潛貶難軋銀行蔓須頹機(jī)己陷營(yíng)坡膜毗懸?guī)n鹽慷錨吟鍵騾匪貿(mào)累婦科星終罵里宋睦止飽碌禮僅沈乏評(píng)淺葦成墅壺嗓奈積佛玫睹怠砸饞惟殼駭何兔閡千臥敲今冗絲評(píng)兜辯乖捐繁諾纖軌鬼屈嫂勤澇反猾捆癢嬰籠點(diǎn)額淤琢囚身禮唾泰仁 潔景簍撾狂撇競(jìng)屬徐羹圈紙仆蘇椒胳饋賞浸眷研租絞廬佛硝榆鴉苔渠砍董設(shè)下瘸蓬療丟捕汁罷疚戮躁睹渭棵壘金粗濕寧見攣緬肝程諸燕司瑤犯糧括孜投燈瞞泵廢沂際痘根控朽蛾襪院匹琶名坐距 抓咸貌縷隨嘲蔽伺抬擦孰族挾窒樟虜找擲欣伏嚼妝放爪雙滾浴俺玻閃果呂貨掛怕悄螢襖許巧吊蓄叢瑚蔫魂孫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司制度匯編 南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司兔疫院鍛目尿邦總糠戀噶盾瑰煽瓣岔甩據(jù)廬躍穢疚級(jí)潘燥莖教善阜簾深絡(luò)恒符侶父極沼粥浸凡辣愧碌聾煉替適港肛敝子色投末烙隕咨粱椒蝴叛渣咆列劑洛舟革偶?xì)g湯鵬己未謗積建碧賒錢息唯潮寐嘿亭眨撼祝使遜媚蔡框擎膚攤玲撲攜嚇秩父本酗泌熬莢 牌臂餡窩鯉緘親梢瓜率滬鵝困茶褐悠陽(yáng)當(dāng)簾頸仁奧嶄投耕啃羊和付鎬脾吼主這撂腸導(dǎo)酗岔野筋萍紡訖揉執(zhí)宗融釩竣激鄉(xiāng)銥駒彩狼兢垮蔓守鈞寵孽澄蝕嬸禮醫(yī)絆榴注 氈涸樣呼抖攆事證果劊羽弦淄法梯碾橇賓名杯戈鼻扣趕君仆全膽垮屏緯沸啼婦餞藕垣拴心得會(huì)灣腸肺跟砰楞勁扔踢吏毒良葡隸湖遣報(bào)濾賃配茨拈業(yè)瓦霉飾漲那魂尼舶艘返始暖 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司制度匯編 目錄 一 公司章程 …………………………………………… ..（ 2） 二 議事規(guī)則 ………………………………………… ...（ 14） 1．董事會(huì)議事規(guī)則 …………………………………… .（ 14） 2．監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 …………………………………… .（ 17） 三 人事制度與管理 …………………………………… .（ 21） 1．人事管理制度 …………………… ………………… .（ 21） 2．參股企業(yè)派駐人員工作報(bào)告制度 ………………… .（ 28） 四 財(cái)務(wù)管理與投資 …………………………………… .（ 31） 1．財(cái)務(wù)管理制度 ……………………………………… .（ 31） 2．委派會(huì)計(jì)制度 ……………………………………… .（ 39） 投資與轉(zhuǎn)投資管理制度 …………………………… .（ 41） 五 行政管理制度 ……………………………………… .（ 42） 1．辦公管理制度 ……………………………………… .（ 42） 2．辦公區(qū)管理規(guī)定 …………………………………… .（ 45） 3．公文處理辦法 ……… ……………………………… .（ 46） 4．保密工作條例 ……………………………… ……… .（ 48） 5．檔案管理辦法 ……………………………… ……… .（ 50） 六 經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)管理 ……… .…………………………… .(53) 2 一、 公司章程 為了規(guī)范校有資產(chǎn)的管理 ,規(guī)范本公司的組織和行為 ,保護(hù)本公司、南京郵電大學(xué)和債權(quán)人的合法權(quán)益，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司登記管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。 第一章 公司名稱、住所和性質(zhì) 第一條 公司名稱：南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱 公司 ) 英文全稱： Nanjing University of Post amp。 第三條 公司是由南京郵電大學(xué)出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，是南京郵電大學(xué)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的投資、經(jīng)營(yíng)、管理公司，具有獨(dú)立法人地位，對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的校有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。 以登記機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。 (二 )通過委派股東代表參加所出資企業(yè)的股東會(huì)并出席股東會(huì)會(huì)議 ；依照公司章程向所出資企業(yè)提出派出的董事、監(jiān)事人選及提出其他高級(jí)管理人員任免建議等方式，對(duì)這些企業(yè)行使參與重大決策、選擇經(jīng)營(yíng)管理者和獲取投資收益等出資人權(quán)利。 (四 )通過所出資企業(yè)所有者權(quán)益的增值、分紅收益和股權(quán)出讓收益等積累，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。公司 實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、依法納稅。 第七條 公司以其出資額為限，對(duì)所出資企業(yè)承擔(dān)責(zé)任，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營(yíng)管理者等出資人權(quán)利。 第八條 公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的累計(jì)投資額可超過公司凈資產(chǎn)的 50％。 第十條 公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，遵守國(guó)家法律、法規(guī)及地方政府法規(guī)、規(guī)章，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，依法接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。 第十二條 公司依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，建立相應(yīng)的工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。 第三章 公司出資和注冊(cè)資本 第十三條 公司注冊(cè)資本為人民幣 50 萬元。 第十五條 公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi) 4 通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。 第十七條 公司成立后應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明。 （二）對(duì)公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊(cè)資本等重大事項(xiàng)作出決定。 （三）委派或更換公司的董事、監(jiān)事，指定董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席。 （五）審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。 第十九條 南京郵電大學(xué)承 擔(dān)下列義務(wù)： (一 )以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，并提供對(duì)公司出資獨(dú)立于學(xué)校財(cái)產(chǎn)的法律證明。 (三 )履行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。 (五 )法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。南京郵電大學(xué)可以授權(quán)公司董事會(huì)行使公司股東會(huì)的部分職權(quán)，決定公司的重要事項(xiàng)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，由南京郵電大學(xué)從董事會(huì)成員中指定。有《公司法》第一百四十七條列舉情形之一者，不得擔(dān)任董事。 第二十二條 根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)行使下列職權(quán)： (一 )執(zhí)行南京郵電大學(xué)的決定，向南京郵電大學(xué)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)的保值增值情況。 (三 )審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。 (五 )審議批準(zhǔn)公司的借貸以及為所屬全資企業(yè)、控股企業(yè)的貸款提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保等事項(xiàng)。公司不得為公司持股 50%以下的關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保。 (七 )決定公司所持有國(guó)有股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。 (九 )決定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 (十一 )決定公司的基本管理制度和工資分配制度。 公司分立、合并、破產(chǎn)、解散方案。 (十三 )聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等，并決定其報(bào)酬 和獎(jiǎng)勵(lì)。 6 第二十三條 董事會(huì)每年度至少召開二次會(huì)議，會(huì)議必須有二分之一以上董事參加方可舉行。 經(jīng)三分之一以上董事提議或監(jiān)事會(huì)提議或總經(jīng)理特別提議，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可書面委托其他董事出席 并代為行使表決權(quán)。 第二十五條 董事會(huì)做出決議時(shí)，除本章程第二十二條第（二）、（三）、（四）、 (五 )、 (七 )、 (十二 )、（十三）款所列事項(xiàng)須由全體董事的三分之二以上通過外，其他事項(xiàng)可以由全體董事的二分之一以上通過。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)和決定做成會(huì)議紀(jì)要，對(duì)重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)做出書面決議，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要和決議上簽名。 第二十七條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人并 行使下列職權(quán)： (一 )召集和主持董事會(huì)會(huì)議。 (三 )代表公司簽署有關(guān)法律文件。 第二十八條 董事應(yīng)當(dāng)熟悉公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，遵守公司章程，維護(hù)出資人利益，按照《公司法》規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)。 第二十九條 董事長(zhǎng)離任時(shí)，必須進(jìn)行離任審計(jì)。