【正文】 訴訟費(fèi)用及可能的賠償 計(jì)劃項(xiàng)目 主 要 內(nèi) 容 預(yù) 算 內(nèi) 容 人力資源規(guī)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 20頁 目錄 一 、 院 /集團(tuán)人力資源體系梳理 二 、 公司二級(jí)單位高層人力資源工作相關(guān)流程與制度 三 、 院 /集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 四 、 院 /集團(tuán)外派董事 /監(jiān)事 /財(cái)務(wù)監(jiān)事考核流程與制度 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 21頁 目錄 一 、 院 /集團(tuán)人力資源體系梳理 二 、 公司二級(jí)單位高層人力資源工作相關(guān)流程與制度 三 、 院 /集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 四 、 院 /集團(tuán)外派董事 /監(jiān)事 /財(cái)務(wù)監(jiān)事相關(guān)流程與制度 1. 外派董事相關(guān)流程與制度 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 22頁 是否同意 組織初步選拔 審批 外派董事 需求計(jì)劃 外派董事提名及任命流程 提名外派董事 候選人名單 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) /董事會(huì) 人力資源部 控股子公司股東大會(huì) 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /董事會(huì)成員 是否同意 初步審批 形成集團(tuán)公司決議 表決通過 是 簽發(fā)外派董事任命書 外派董事任命書 否 是 否 董事長 外派董事 日常管理流程 外派董事 考核管理流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 23頁 是否同意 審批 外派董事解聘流程 提出解聘方案 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) /董事會(huì) 人力資源部 控股子公司股東大會(huì) 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /董事會(huì)成員 是否同意 初步審批 形成集團(tuán)公司決議 表決通過 是 簽發(fā)外派董事解聘書 外派董事解聘書 否 是 否 董事長 外派董事 考核流程 考核通過 維持任命 是 否 是 否 外派董事 離職流程 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 24頁 審議辭職方案 外派董事辭職流程 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) /董事會(huì) 人力資源部 控股子公司股東大會(huì) 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /董事會(huì)成員 審閱辭職方案 形成集團(tuán)公司辭職決議 表決通過 簽發(fā)申請 /審批表 當(dāng)事人 /外派董事 提出辭職申請 進(jìn)行調(diào)查 提出專業(yè)意見 出示意見 繼續(xù)任職 是 否 填寫辭職 申請 /審批表及附件 存檔 外派董事 離職流程 通知當(dāng)事人并將 相關(guān)資料存檔 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 25頁 離任審計(jì) 外派董事離職流程 審計(jì)部 人力資源部 離任審計(jì)結(jié)果 當(dāng)事人 /外派董事 是 否 外派董事 解聘流程 外派董事 辭職流程 總結(jié)工作并整理 相關(guān)資料 配合離職 審計(jì)工作 相關(guān)部門 /人員 接收相關(guān) 離職資料 向人力資源部提交 審計(jì)結(jié)果 審查資料及 審計(jì)結(jié)果 資料是否 齊備 審計(jì)是否 合格 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /董事會(huì)成員 提交問題報(bào)告 是 否 是否同意 離職 是 進(jìn)入相關(guān)司法 調(diào)查程序 否 注：相關(guān)部門 /人員指相關(guān)的 戰(zhàn)略發(fā)展部 及臨時(shí)接任人員 等與該董事曾任工作發(fā)生關(guān)系的相關(guān)部門和人員 離職流程完畢 專職董事 兼職董事 取消兼職 員工調(diào)出 工作流程 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 26頁 外派董事日常管理流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) /董事會(huì) 外派董事 日常工作 人力資源部 工作匯報(bào) 定期工作匯報(bào) 審閱 審閱并簽署意見 整理并提出 工作改進(jìn)措施 審核意見 工作意見 是否呈交辦公 /董事會(huì) 外派董事 考核管理流程 是 否 存檔備案 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 27頁 外派董事參與控股子公司董事會(huì)表決流程 獲取子公司董事會(huì) 相關(guān)信息 溝通并提形成 初步議案 初步?jīng)Q策議案 填寫 /修改控股子公司 決策議案審核表 審核 決策議案 審批是否同意 依據(jù)決議在子公 司董事會(huì)表決 表決結(jié)果 是 否 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) /董事會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部 控股子公司 外派董事 提供子公司董事會(huì) 議題相關(guān)信息 控股子公司決策議案審核表 召集院董事會(huì) 進(jìn)行審議 反饋?zhàn)庸径聲?huì) 決議結(jié)果 存檔 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 28頁 外派董事考核管理流程 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì) /董事會(huì) 控股子公司監(jiān)事會(huì) 控股子公司股東大會(huì) 人力資源部 修改考核運(yùn)用 方案（草案） 形成外派董事考核 運(yùn)用方案 表決通過 當(dāng)事人 /外派董事 擬定外派董事考核 運(yùn)用方案 是 否 收集外派董事 業(yè)績信息 存檔 告知各方考 核運(yùn)用 方案決議 安排通知述職 報(bào)告會(huì) 進(jìn)行述職報(bào)告 計(jì)算考核結(jié)果 擬定外派董事考核 運(yùn)用方案（草案） 收集考核 信息 表決通過 否 是 外派董事 日常管理流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 存檔 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 29頁 外派董事制度制定的主要依據(jù)及目錄摘要 目 錄 第一章 總則 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 第三章 聘任 第四章 工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 第五章 考核和薪酬 第六章 解聘、辭職和離任 第七章 附則 附件一：機(jī)械院 /院 /集團(tuán)總部外派董事任命書 附表二：直屬控股公司董事會(huì)決策議案審核表 附表三：機(jī)械院 /院 /集團(tuán)總部外派董事工作報(bào)表 附件四：機(jī)械院 /院 /集團(tuán)總部外派董事解聘書 附件五：機(jī)械院 /集團(tuán)總部外派董事辭職申請 /審批表 ?主要根據(jù) 《 公司法 》 ?同時(shí)參照 《 上市公司治理準(zhǔn)則 》 主要依據(jù) 目 錄 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 30頁 第一章 總則 外派董事 執(zhí)行董事 非執(zhí)行董事 ?執(zhí)行董事是指在 被投資企業(yè) 里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事 ?非執(zhí)行董事是指在 被投資企業(yè) 里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事 按執(zhí)行與否 按兼職與否 專職董事 兼職董事 ?專職董事是指在 機(jī)械院 /集團(tuán) 不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事 ?非專職董事是指在 機(jī)械院 /集團(tuán) 兼任經(jīng)營管理職位的外派董事 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 31頁 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 外派董事職責(zé) （ 1） 代表院 /集團(tuán)總部對(duì)控股子公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，及時(shí)向院 /集團(tuán)總部匯報(bào)控股子公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對(duì)其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議； （ 2） 參與制定控股子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議； （ 3） 指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營層實(shí)施直屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議； （ 4） 參與制定控股子公司組織結(jié)構(gòu)方案； （ 5） 代表院 /集團(tuán)總部提出控股子公司總經(jīng)理候選人； （ 6） 對(duì)控股子公司經(jīng)營班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決； （ 7） 參與制定控股子公司基本管理制度，并監(jiān)督實(shí)施； （ 8） 院 /集團(tuán)總部賦予的其他職責(zé)。 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 第 32頁 第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 續(xù) 1 外派董事權(quán)利 （ 1） 獲知控股子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利； （ 2） 獲知院 /集團(tuán)總部有關(guān)其任職控股子公司