某股份公司董事會(huì)議事規(guī)則參考樣本-展示頁
2025-05-27 21:03本頁面
【正文】 公司章程的修改方案； （ 5） 制訂公司的基本管理制度； （ 6） 根據(jù)董事長提名，聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。 （ 2） 通訊審議是一種補(bǔ)充議事方式，通常在應(yīng)急情況下采用，僅限于董事會(huì)因故不能召開或?qū)徸h的事項(xiàng) 不是特別重大時(shí)。 董事會(huì)議事規(guī)則參考樣本 機(jī)密 1 董事會(huì)議事規(guī)則 第一條 董事會(huì)的議事決策原則是：實(shí)行集體討論，民主決策，逐項(xiàng)表決，記名投票。 第二條 董事會(huì)對議案的審議采用會(huì)議審議和通訊審議兩種方式： （ 1） 會(huì)議審議是董事會(huì)的主要議事形式，由出席會(huì)議的董事對議案逐項(xiàng)進(jìn)行審議表決，并在會(huì)議記錄和董事會(huì)決議上簽字。采用通訊審議方式，視同召開臨時(shí)董事會(huì)，董事在決議上簽字即視為表決同意。 第四條 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、副總經(jīng)理列席董事會(huì)。列席人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。定期會(huì)議是指每年上半年審議年度報(bào)告和下半年審議中期報(bào)告的兩次會(huì)議。分別是： （ 1） 董事長認(rèn)為必要時(shí)； （ 2） 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)； （ 3） 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； （ 4） 總經(jīng)理提議時(shí)。 第六條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開前十日，將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等向各董事發(fā)出書面（含傳真）通知。 （ 2） 召
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