【正文】 不低于本次增資的溢價(jià)比（本次投資溢價(jià)，雙方確認(rèn)為：）； (b)新 股東應(yīng)認(rèn)可本協(xié)議所述之內(nèi)容。 兩者不一致時(shí)取其中價(jià)格較高者為收購(gòu)價(jià)格 。 原股東或公司 承諾按 上述 約定價(jià)格收購(gòu)。 如由于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不符合上市要求，或是僅由于政策原因而未能在中國(guó)境內(nèi) 或境 外證券交易市場(chǎng)上市， A 公司 可要求原股東或公司以現(xiàn)金形式 收購(gòu) A 公司 所持全部股份， 收購(gòu) 價(jià)格為： （ 1） A 公司 本次投資金額 +（ A 公司 本次投資金額 10%成交日到 收購(gòu) 日天數(shù)/365收購(gòu) 日前 A 公司 已 獲得 的現(xiàn)金紅利） ；或（ 2）收購(gòu)日公司賬面凈資產(chǎn) A 公司 所持股權(quán)比例。 如果成交日遲于 2021 年 12 月 31 日，則 截止于 成交日的利潤(rùn)在成交日前不得 進(jìn)行分配 ，在成交日后對(duì)新老股東 按股權(quán)比例 進(jìn)行分配 。 監(jiān)事會(huì) 應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行，監(jiān)事會(huì) 決議應(yīng)當(dāng)由 全體監(jiān)事過半數(shù)以上的 人員表 決通過 ， 監(jiān)事任期 三 年 。但第 、 第 項(xiàng) 和第 項(xiàng) 、第 項(xiàng) 、 第 項(xiàng) 同時(shí)還 必須經(jīng) 出席會(huì)議的 A公司 所委派的 董事 同意 。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的董事出席方為有效。 關(guān)聯(lián)交易總額或公司 （包括控股子公司） 與關(guān)聯(lián)人就同一標(biāo)的或者公司與同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額在 300 萬(wàn)元至 3000 萬(wàn)元之間或占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的 %至 5%之間的 關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 非獨(dú)立 董事中， A 公司 有權(quán)委派 2 名董事 。股東大會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出的決議必須經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的四分之三以上通過方為有效。 第五條 公司增資擴(kuò)股后的安排 股 東 大 會(huì) 公司增資擴(kuò)股后，下列事項(xiàng)應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)四分之三以上通過 （但第 項(xiàng)另行約定） ： 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)公司 或控股子公司 的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、超過年度預(yù)算或未包括在原預(yù)算范圍內(nèi)的資本性支出； 審議批準(zhǔn)公司 或控股子公司 的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 選擇或更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)； 對(duì)公司 或控股子公司 增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； 公司及控股子公司 引 進(jìn)新的投資者； 公司及控股子公司 對(duì)公司 或控股子公司 合并、分立、解散和清算等股權(quán)投資協(xié)議樣本 A 公司增資擴(kuò)股協(xié)議 6 事項(xiàng)做出決議； 公司及控股子公司 修改公司 或控股子公司 章程； 公司及控股子公司 合資及設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜； 公司及控股子公司 對(duì)外投資 ，以及新建 項(xiàng)目， 收購(gòu)、兼并項(xiàng)目 ； 公司 及控股子公司 為第三方提供擔(dān)保 (不含為 控股 子公司提供的主債務(wù) 200 萬(wàn)元以下金額的擔(dān)保 )； 對(duì)超過 公司 或控股子公司 凈資產(chǎn)值 10％ 的固定資產(chǎn)的處置（包括但不限于出售、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、放棄、損壞、抵押、質(zhì)押等）。對(duì)確因不可預(yù)見的客觀要素影響，項(xiàng)目不能按計(jì)劃（進(jìn)度）完成時(shí)，必須 將 實(shí)際情況 告知 A 公司 ，并說明詳細(xì)原因。 增資款建立資金專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立專用帳戶對(duì)增資款實(shí)行集中存放，公司在進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，資金支出必須先由 公司 有關(guān)部門提出資金使用計(jì)劃，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)部門審核 ，并經(jīng) A 公司 書面同意后方可付款。 除非各方另行協(xié)商，公司應(yīng)（且公司原股東有義務(wù)促使公司）將增資款項(xiàng)用于以下用途： 增資款項(xiàng)到位后 , 不得用于非經(jīng)營(yíng)性支出或者與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)性支出 ；不得用于委托理財(cái)、委托貸款、股票交易和期貨交易。 股權(quán)投資協(xié)議樣本 A 公司增資擴(kuò)股協(xié)議 5 如僅為提出不再 繼續(xù)履行本協(xié)議 的，則本協(xié)議仍對(duì) A 公司 與其他各方具有約束力， 但 公司應(yīng)于 15 個(gè)工作日內(nèi)退還已經(jīng)支付的全部增資款，并返還該筆款項(xiàng)同期產(chǎn)生的銀行 貸款 利息。 公司 應(yīng) 在 A 公司 匯入增資款后的 60 天內(nèi)完成驗(yàn)資工作、修改公司章程、完成本次增資擴(kuò)股的工商變更登記手續(xù)，并 向各股份持有人簽發(fā)出資證明書。 為證明本條款約定條件已經(jīng)滿足，公司、公司原股東應(yīng)將下述文件交付 增資方 ： 可以說明 第 款列出的所有事項(xiàng)已完成的 全部文件 ； 公司、公司原股東 代表取得簽署本協(xié)議的授權(quán)委托書。 變更日之后，公司注冊(cè)資本為 7500 萬(wàn)元人民幣 , 計(jì) 7500 萬(wàn)股 , 每股面值為 1 元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 第三條 先決條件 各方同意，成交以下列每個(gè)條