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正文內(nèi)容

違反公司制度規(guī)定處罰通知-文庫(kù)吧資料

2024-11-15 06:48本頁(yè)面
  

【正文】 業(yè)務(wù)。第二十二條銀行在結(jié)算制度之外規(guī)定附加條件,影響匯路暢通的,要限期糾正,并對(duì)其處以5千元至1萬(wàn)元罰款。第二十一條銀行簽發(fā)50萬(wàn)元以上的銀行匯票,未及時(shí)向人民銀行移存資金的,按延誤天數(shù)和金額對(duì)其處以每天萬(wàn)分之七的罰款;三次以上未及時(shí)移存資金的,對(duì)其進(jìn)行通報(bào),情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)停止其向外簽發(fā)銀行匯票。第十九條銀行采取欺騙手段,向外簽發(fā)未辦匯款的回單、幫助客戶(hù)騙取銀行承兌匯票或套取銀行貼現(xiàn)資金的,對(duì)其處以5千元至1萬(wàn)元罰款。第十七條銀行違反規(guī)定受理無(wú)理拒付、擅自拒付退票和有款不扣拖延付款,以及不扣、少扣賠償金的,除按結(jié)算金額每天萬(wàn)分之五替付款單位承擔(dān)賠償金外,要對(duì)其處以2千元至5千元罰款。第十五條銀行因工作差錯(cuò),發(fā)生結(jié)算延誤,按存(貸)款利率計(jì)付賠償金;違反銀行結(jié)算制度,延壓、挪用、截留結(jié)算資金,影響客戶(hù)和他行資金使用的,要立即糾正,并按延壓的結(jié)算金額每天萬(wàn)分之五計(jì)付賠償金;因錯(cuò)付發(fā)生冒領(lǐng),造成資金損失的,負(fù)責(zé)資金賠償。第十三條銀行違反《銀行賬戶(hù)管理辦法》,對(duì)一般存款賬戶(hù)的存款人支付現(xiàn)金或?yàn)閱挝婚_(kāi)立、撤銷(xiāo)賬戶(hù)之日起7日內(nèi)未向人民銀行申報(bào)的,對(duì)其處以2千元至5千元罰款。第十一條銀行未按照規(guī)定對(duì)違反結(jié)算制度的單位、個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的,人民銀行或上級(jí)管理行對(duì)其應(yīng)作同額的處罰。第十條付款單位到期無(wú)款支付,逾期不退回托收承付有關(guān)單證的,按照應(yīng)付的結(jié)算金額對(duì)其處以每天萬(wàn)分之五但不低于50元罰款,并暫停其向外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)屢次簽發(fā)的,應(yīng)根據(jù)情節(jié)同時(shí)給予警告、通報(bào)批評(píng),直至停止其向收款人簽發(fā)支票。第七條商業(yè)承兌匯票到期,付款人不能支付票款,按票面金額對(duì)其處以百分之五但不低于1千元罰款;銀行承兌匯票到期,承兌申請(qǐng)人未能足額交存票款,對(duì)尚未扣回的承兌金額按每天萬(wàn)分之五計(jì)收罰息。第五條單位違反《銀行賬戶(hù)管理辦法》開(kāi)立基本存款賬戶(hù)的,責(zé)令其限期撤銷(xiāo)賬戶(hù),并處以5千元至1萬(wàn)元罰款。第四條對(duì)違反銀行結(jié)算制度的銀行、單位和個(gè)人,除責(zé)令其限期糾正外,可根據(jù)其行為性質(zhì)及情節(jié)輕重分別給予下列處罰:(一)計(jì)扣賠償金或賠款;(二)罰息;(三)罰款;(四)沒(méi)收非法所得;(五)警告;(六)通報(bào)批評(píng);(七)停止使用有關(guān)的結(jié)算方式;(八)停止辦理部分直至全部結(jié)算業(yè)務(wù)。第三條各級(jí)人民銀行和各銀行的管理行有權(quán)依照本規(guī)定,對(duì)違反銀行結(jié)算制度的所轄所屬銀行、負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)行處罰。第四篇:違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定(1994年10月9日中國(guó)人民銀行發(fā)布)第一條為嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律,維護(hù)正常的結(jié)算秩序,促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)
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