違反公司制度規(guī)定處罰通知-文庫吧資料
2024-11-15 06:48本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)。第二十二條銀行在結(jié)算制度之外規(guī)定附加條件，影響匯路暢通的，要限期糾正，并對(duì)其處以5千元至1萬元罰款。第二十一條銀行簽發(fā)50萬元以上的銀行匯票，未及時(shí)向人民銀行移存資金的，按延誤天數(shù)和金額對(duì)其處以每天萬分之七的罰款；三次以上未及時(shí)移存資金的，對(duì)其進(jìn)行通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)停止其向外簽發(fā)銀行匯票。第十九條銀行采取欺騙手段，向外簽發(fā)未辦匯款的回單、幫助客戶騙取銀行承兌匯票或套取銀行貼現(xiàn)資金的，對(duì)其處以5千元至1萬元罰款。第十七條銀行違反規(guī)定受理無理拒付、擅自拒付退票和有款不扣拖延付款，以及不扣、少扣賠償金的，除按結(jié)算金額每天萬分之五替付款單位承擔(dān)賠償金外，要對(duì)其處以2千元至5千元罰款。第十五條銀行因工作差錯(cuò)，發(fā)生結(jié)算延誤，按存(貸)款利率計(jì)付賠償金；違反銀行結(jié)算制度，延壓、挪用、截留結(jié)算資金，影響客戶和他行資金使用的，要立即糾正，并按延壓的結(jié)算金額每天萬分之五計(jì)付賠償金；因錯(cuò)付發(fā)生冒領(lǐng)，造成資金損失的，負(fù)責(zé)資金賠償。第十三條銀行違反《銀行賬戶管理辦法》，對(duì)一般存款賬戶的存款人支付現(xiàn)金或?yàn)閱挝婚_立、撤銷賬戶之日起7日內(nèi)未向人民銀行申報(bào)的，對(duì)其處以2千元至5千元罰款。第十一條銀行未按照規(guī)定對(duì)違反結(jié)算制度的單位、個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的，人民銀行或上級(jí)管理行對(duì)其應(yīng)作同額的處罰。第十條付款單位到期無款支付，逾期不退回托收承付有關(guān)單證的，按照應(yīng)付的結(jié)算金額對(duì)其處以每天萬分之五但不低于50元罰款，并暫停其向外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)屢次簽發(fā)的，應(yīng)根據(jù)情節(jié)同時(shí)給予警告、通報(bào)批評(píng)，直至停止其向收款人簽發(fā)支票。第七條商業(yè)承兌匯票到期，付款人不能支付票款，按票面金額對(duì)其處以百分之五但不低于1千元罰款；銀行承兌匯票到期，承兌申請(qǐng)人未能足額交存票款，對(duì)尚未扣回的承兌金額按每天萬分之五計(jì)收罰息。第五條單位違反《銀行賬戶管理辦法》開立基本存款賬戶的，責(zé)令其限期撤銷賬戶，并處以5千元至1萬元罰款。第四條對(duì)違反銀行結(jié)算制度的銀行、單位和個(gè)人，除責(zé)令其限期糾正外，可根據(jù)其行為性質(zhì)及情節(jié)輕重分別給予下列處罰：(一)計(jì)扣賠償金或賠款；(二)罰息；(三)罰款；(四)沒收非法所得；(五)警告；(六)通報(bào)批評(píng)；(七)停止使用有關(guān)的結(jié)算方式；(八)停止辦理部分直至全部結(jié)算業(yè)務(wù)。第三條各級(jí)人民銀行和各銀行的管理行有權(quán)依照本規(guī)定，對(duì)違反銀行結(jié)算制度的所轄所屬銀行、負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)行處罰。第四篇：違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定(1994年10月9日中國人民銀行發(fā)布)第一條為嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，維護(hù)正常的結(jié)算秩序，促進(jìn)社會(huì)主義市場
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