【正文】 ，將我行反洗錢工作開(kāi)展的真實(shí)情況展現(xiàn)出來(lái)，對(duì)因我行業(yè)務(wù)范圍、客戶范圍局限性引起的反洗錢工作的偏差，一是積極向人行做出有效的解釋，二是對(duì)人行提出的問(wèn)題要正確對(duì)待積極整改，并向省行反饋。按照我行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的要求，7月1日系統(tǒng)會(huì)對(duì)所有客戶進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)級(jí)（初評(píng)），各部門務(wù)必密切配合，輔導(dǎo)基層行做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定工作，特別是客戶部門要按照我行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的要求，切實(shí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，共同做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作。講話強(qiáng)調(diào)，面對(duì)日趨復(fù)雜的反洗錢和反恐怖融資形勢(shì)，我們要按照“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則，建立與風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的反洗錢體系，做好今后一段時(shí)期反洗錢和反恐怖融資工作，需要重點(diǎn)抓好五個(gè)方面：一是積極做好金融行動(dòng)特別工作組第四輪互評(píng)估有關(guān)工作；二是加強(qiáng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，提高內(nèi)部控制水平；三是加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理，有效防范各類洗錢風(fēng)險(xiǎn)；四是持續(xù)做好反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全系統(tǒng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專業(yè)技能；五是加強(qiáng)監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)間的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)報(bào)告反洗錢工作方面重大事項(xiàng)。另外，國(guó)際社會(huì)對(duì)加強(qiáng)打擊洗錢和恐怖融資犯罪的合作日益重視，我國(guó)也在積極推進(jìn)與相關(guān)國(guó)家的合作。講話指出，要正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢和反恐怖融資形勢(shì)。一旦發(fā)現(xiàn)大額可疑交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。（二）開(kāi)展大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)工作。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。三、下一季度反洗錢工作安排。因?yàn)橄村X助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu)；二是離析階段，即通過(guò)復(fù)雜的交易，使資金的來(lái)源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾；三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。（二）建議各銀行加強(qiáng)對(duì)公賬戶審核，對(duì)類似“合作社”的客戶要強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查，核實(shí)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址等開(kāi)戶信息，且高度關(guān)注注冊(cè)資本與交易規(guī)模不符或經(jīng)營(yíng)范圍與實(shí)際業(yè)務(wù)不符的公司。二、xxx總經(jīng)理就此次學(xué)習(xí)提出幾點(diǎn)要求。經(jīng)媒體報(bào)道后引起社會(huì)廣泛關(guān)注，非法吸收公眾存款罪嚴(yán)重破壞金融秩序，侵害人民群眾利益，是洗錢罪的上游犯罪之一，春節(jié)前后是各類詐騙、非法集資案件的高發(fā)期，銀行業(yè)要高度關(guān)注和防范此類風(fēng)險(xiǎn)。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭(zhēng)取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。三、xxx對(duì)近期反洗錢工作提出要求各部室要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開(kāi)展。繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是按照人民銀行統(tǒng)一部署，積極對(duì)社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢工作，履行反洗錢社會(huì)責(zé)任。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工培訓(xùn)等，務(wù)必提高全轄干部員工的反洗錢意識(shí)、反洗錢業(yè)務(wù)水平。但反洗錢工作是關(guān)系金融秩序穩(wěn)定、國(guó)家經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行的重要工作，我部作為銀行機(jī)構(gòu)必須履行反洗錢義－1－ 務(wù)，履行社會(huì)責(zé)任。繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。參會(huì)單位、人員：馮善民花橋鎮(zhèn)黨委書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)陳杏元花橋鎮(zhèn)黨委副鎮(zhèn)長(zhǎng)李金元花橋鎮(zhèn)文衛(wèi)辦主任陸秋明花橋人民醫(yī)院院長(zhǎng)、預(yù)防保健所所長(zhǎng) 陳茂盛羅繼紅徐斌紅張祥元沈文忠管小明程永明金培明趙華趙陽(yáng)陸建華唐仁杰花橋鎮(zhèn)人民政府辦公室主任 民政辦主任 計(jì)生辦主任 農(nóng)服中心主任 環(huán)保辦主任 財(cái)政分局局長(zhǎng) 工商分局局長(zhǎng) 花橋派出所所長(zhǎng) 曹安派出所所長(zhǎng) 花橋城管中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) 花橋鎮(zhèn)預(yù)防保健所副所長(zhǎng) 郵政支局局長(zhǎng) 二零一一年九月二十六日第四篇：反洗錢聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要 副本一季度反洗錢聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要時(shí) 間：2015年1月6日 地 點(diǎn)： 主 持: 參加人員: 記 錄： 會(huì)議議題：一、布置2015反洗錢工作二、xx總經(jīng)理對(duì)近期反洗錢工作提出要求 會(huì)議內(nèi)容：一、布置2015反洗錢工作進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。并設(shè)置簽名簿，請(qǐng)出席者簽署姓名、單位、職務(wù)等。四、會(huì)議記錄人認(rèn)真做好會(huì)議記錄。二、各相關(guān)單位要按照鎮(zhèn)政府辦公室文件要求，聯(lián)系本單位工作職責(zé)，對(duì)涉及藥品安全監(jiān)管的工作進(jìn)行梳理，抓緊制定部門工作重點(diǎn)及實(shí)施方案并及時(shí)報(bào)送聯(lián)席會(huì)議辦公室。各單位之間要緊密配合，加強(qiáng)協(xié)作，形成專項(xiàng)整治工作的合力；要加強(qiáng)溝通和交流，以便能夠及時(shí)準(zhǔn)確的提供信息，交流經(jīng)驗(yàn)，反饋意見(jiàn)，研究對(duì)策?，F(xiàn)紀(jì)要如下：會(huì)議指出，市政府部署開(kāi)展藥品安全專項(xiàng)整治，是一項(xiàng) 重要的民生工程，目的是通過(guò)深入整治，解決藥品生產(chǎn)、流通、使用等環(huán)節(jié)的突出問(wèn)題，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范藥品、醫(yī)療器械市場(chǎng)秩序，使藥品質(zhì)量安全水平顯著提高，確保公眾用藥安全，全面落實(shí)“地方政府負(fù)總責(zé)、監(jiān)管部門各負(fù)其責(zé)、企業(yè)是第一責(zé)任人”的藥品安全責(zé)任體系。第三篇：藥品安全工作聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要花橋鎮(zhèn)食品藥品安全聯(lián)席會(huì)議記錄 2011年9月26日，花橋鎮(zhèn)藥品安全監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)第一次花橋鎮(zhèn)藥品安全監(jiān)管聯(lián)席工作會(huì)議，會(huì)議由花橋鎮(zhèn)黨委書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)馮善民主持，同時(shí)參加聯(lián)席會(huì)議的各成員單位人員有15人。園區(qū)要對(duì)不落實(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的單位和典型案例進(jìn)行曝光。六、加大政策宣傳力度,通過(guò)各種新聞媒體、印制宣傳材料、召開(kāi)座談會(huì)、講解政策、基層調(diào)研等多種形式,大張旗鼓地宣傳國(guó)家頒布的最低工資規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。五、區(qū)總工會(huì)要加大基層工會(huì)的組建力度,大力推進(jìn)平等協(xié)商集體合同制度建設(shè)與工資集體協(xié)商工作,維護(hù)職工合法權(quán)益。四、園區(qū)關(guān)部門要對(duì)最低工資標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況進(jìn)行專題研究,制定相應(yīng)的措施,分類解決,并向省人民政府匯報(bào)。2005年下半年,由省勞動(dòng)保障廳牽頭,在全省范圍內(nèi)開(kāi)展最低工資執(zhí)行情況專項(xiàng)大檢查。對(duì)違反規(guī)