招商銀行董事會決議公告-文庫吧資料
2024-10-29 04:37本頁面
【正文】 水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設施140平方米，？產(chǎn)高樓綠色生態(tài)板材50萬張，產(chǎn)值過5000萬元，生產(chǎn)線二條?？傉嫉?0畝。會議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：董事簽章：公司（簽章）二零零 年 月 日第四篇：董事會決議[范文模版]董事會決議時間：2011年6月20日地點：濟南生態(tài)福迪生物科技有限公司辦公室 應參加人員：于東菊丁紅 主持人：于東菊內(nèi)容：關于建設高檔綠色生態(tài)細木工板生產(chǎn)項目的有關事宜。附：新任副總經(jīng)理簡歷（略）特此公告。四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會秘書。二、會議選舉______先生為公司副董事長。經(jīng)董事會審議，表決通過了如下決議：一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議應到董事____人，實到董事____人。附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關于公司高級管理人員任職的獨立意見根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機構(gòu)高級管理人員任職資格，同意董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；聘任李浩為招商銀行財務負責人；聘任范鵬為招商銀行審計總監(jiān)；聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發(fā)展研究部副總經(jīng)理，證券部副總經(jīng)理，招銀證券公司副總經(jīng)理，總行人事部、發(fā)展研究部、商人銀行部、招銀國際金融有限公司總經(jīng)理及總行辦公室主任。蘭奇先生，本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任、聯(lián)席公司秘書。兼任招銀國際金融有限公司及招銀金融租賃有限公司監(jiān)事。大學本科畢業(yè)，注冊會計師。中國工商銀行（亞洲）有限公司董事、董事總經(jīng)理暨行政總裁，華商銀行董事長。兼任招銀國際金融有限公司董事長。經(jīng)濟學碩士。兼任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯(lián)股份有限公司董事。大學本科畢業(yè)，副研究員。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長
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