【正文】 東洋公司 齒輪傳動板塊 汽車技術工程部 汽車事業(yè)部 現(xiàn)有業(yè)務調(diào)整方向 第 30 頁 第 頁目 錄 一、組織評估主要結論回顧 二、組織結構遠期規(guī)劃方案 三、組織架構調(diào)整建議及近期優(yōu)化方案 – 調(diào)整建議及近期組織架構 – 總部管理職能 – 專業(yè)中心 附：組織結構優(yōu)化設計思路 第 31 頁 第 頁戚墅堰所近期總部職能部門建議 人力資源部 審計監(jiān)察部 財務部 戰(zhàn)略發(fā)展部 總經(jīng)理辦公室 信息管理部 投資管理部 ? 文秘、檔案、會務、接待、制度與流程管理 ? 公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、三大體系管理 ? 投資發(fā)展、資產(chǎn)管理 ? 人力資源規(guī)劃、招聘與配臵、培訓與開發(fā)、薪酬福利、績效、人事勞動關系、企業(yè)文化 ? 財務分析、全面預算管理、資金管理、籌資管理、會計帳務處理、成本核算、固定資產(chǎn)管理、稅務 ? 審計、監(jiān)察、法律事務 ? 信息化規(guī)劃、計算機軟硬件管理 ? 黨委工作、組織、宣傳、紀檢、工會、團委、退管會、 老 干部管理、科協(xié)等工作 ? 體系管理、質(zhì)量安環(huán)管理 ? 治安、保衛(wèi)、消防、食堂、宿舍、綠化、存續(xù)企業(yè)管理等 ? 生產(chǎn)管理等制度建設、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)改進 黨群工作部 總部 質(zhì)量安全部 后勤保障部 生產(chǎn)管理部 第 32 頁 第 頁現(xiàn)行組織機構與優(yōu)化方案的比較 現(xiàn)行機構 主要的職能變化 新機構 審計部 更名為審計監(jiān)察部，綜合管理部的法務管理職能調(diào)整至審計監(jiān)察部，監(jiān)察部職能調(diào)整至審計監(jiān)察部 審計監(jiān)察部 所長辦公室 更名為總經(jīng)理辦公室，增加流程管理 總經(jīng)理辦公室 人力資源部 增強人力資源規(guī)劃、薪酬績效管理、員工管理職能，服務公司的公積金管理及福利項目管理調(diào)整至人力資源部，黨群工作部的干部管理和企業(yè)文化管理調(diào)整至人力資源部 人力資源部 財務部 強化預算職能 財務部 綜合管理部 更名為戰(zhàn)略發(fā)展部，銷售價格與經(jīng)濟技術合同管理、商標管理調(diào)整至營銷中心；采購價格與合同管理調(diào)整至采購中心，法律事務調(diào)整至審計監(jiān)察部；投資發(fā)展職能調(diào)整至投資管理部 戰(zhàn)略發(fā)展部 保衛(wèi)部 調(diào)整至后勤保障部 后勤保障部 營銷部 更名為營銷中心，成品倉庫調(diào)整至采購中心 營銷中心 技術生產(chǎn)部 更名為生產(chǎn)管理部，委外管理職能調(diào)整至采購中心，技術管理調(diào)整至研發(fā)中心、安全環(huán)保職能調(diào)整至質(zhì)量安全部 生產(chǎn)管理部 質(zhì)量部 更名為質(zhì)量安全部，增加安全環(huán)保體系與管理職能 質(zhì)量安全部 基建設備動力部 設備采購職能調(diào)整至采購中心；其余職能調(diào)整至后勤保障部 后勤保障部 物資部 更名為采購中心，技生部的委外采購，基建設備動力部的基建設備采購職能、服務公司車輛采購與物流職能，服務公司辦公用品和綜合管理部的辦公設備采購調(diào)整至采購中心 采購中心 信息中心 更名為信息管理部，標準化、科研情報與知識產(chǎn)權管理調(diào)整至研發(fā)中心 信息管理部 服務公司 公積金管理、福利項目開支管理調(diào)整至人力資源部；食堂、保潔、綠化、物業(yè)管理調(diào)整至后勤保障部；車隊物流管理調(diào)整至采購中心；小車隊管理調(diào)整至總經(jīng)辦 后勤保障部 第 33 頁 第 頁目 錄 一、組織評估主要結論回顧 二、組織結構遠期規(guī)劃方案 三、組織架構調(diào)整建議及近期優(yōu)化方案 – 調(diào)整建議及近期組織架構 – 總部管理職能 – 專業(yè)中心 附：組織結構優(yōu)化設計思路 第 34 頁 三個中心是公司整合核心業(yè)務資源的平臺，以 做強營銷、研發(fā)、采購為目的 第 頁三大中心 采購中心 采購計劃組 采購組 倉儲物流組 研發(fā)中心 營銷中心 市場策劃組 路內(nèi)營銷組 路外營銷組 海外營銷組 客戶服務組 樂泰公司 材料工藝研發(fā)部 技術規(guī)劃管理部 檢測部 產(chǎn)品開發(fā)部 試制車間 第 35 頁 第 頁目 錄 一、組織評估主要結論回顧 二、組織結構遠期規(guī)劃方案 三、組織架構調(diào)整建議及近期優(yōu)化方案 附：組織結構優(yōu)化設計思路 – 總部管理模式設計 – 總部職能部門設計 – 營銷體系設計 – 研發(fā)體系設計 – 采購體系設計 第 36 頁 基于戚墅堰所的發(fā)展戰(zhàn)略，戚墅堰所應對不同業(yè)務采用不同管理模式 戚墅堰所 戰(zhàn)略型 管理模式 操作型 管理模式 低 中 高 業(yè)務 1， 2， 3 業(yè)務 1， 2， 3 戰(zhàn)略地位 資源相關度 低 中 高 第 37 頁 核心功能 ? 財務 /資產(chǎn) ? 整體規(guī)劃 /SBU戰(zhàn)略 ? 監(jiān)控 /投資管理 ? 收購、兼并 ? 公關 ? 人才培養(yǎng) ? 法律 ? 審計 ? 營銷 ? RD ? 采購 /物流 ? 銷售網(wǎng)絡 ? 人力資源管理 財務管理 操作管理 管理模式 功能和人員配臵 集分權 分權 集權與分權相結合 集權 ? 財務 /資產(chǎn) ? 整體規(guī)劃 /SBU戰(zhàn)略 ? 監(jiān)控 /投資管理 ? 收購、兼并 ? 公關 ? 人才培養(yǎng) ? 法律 ? 審計 ? 現(xiàn)金管理 ? 財務 /資產(chǎn) ? 整體規(guī)劃 ? 監(jiān)控 /投資管理 ? 收購、兼并 重要功能 總部功能 + 總部組織機構的管理 + 總部組織機構的管理 + 總部組織機構的管理 第 頁戰(zhàn)略管理 管理模式一般劃分為三大類：操作管理型、戰(zhàn)略管理型和財務管理型 第 38 頁 組織結構（舉例） 特征分析 ?公司總部主要起到業(yè)務管理、控制與服務職能 ?總部對下屬業(yè)務單元的對口部門進行業(yè)務管理，并通過對其進行業(yè)務考核的方式來強化管理 ?下屬業(yè)務單元可以作為成本中心或虛擬利潤中心進行考核，但其關鍵經(jīng)營活動將受到總部集中控制和統(tǒng)一規(guī)劃 公司總經(jīng)理 研發(fā) 營銷 財務 人力資源 業(yè)務單元負責人 采購 戰(zhàn)略 技術 銷售 綜合 財務 人事 業(yè)務部門 行政控制與服務部門 采購 操作型管理模式，要求總部設立具體的業(yè)務管理部門來對下屬的相關業(yè)務進行對口管理，考核重心將下延至業(yè)務單元的職能單位 第 39 頁 戰(zhàn)略型管理模式，考核與管理重點集中在下屬業(yè)務單元的高管層 組織結構（舉例） 特征分析 ?公司總部主要起到戰(zhàn)略規(guī)劃、監(jiān)控與服務職能 戰(zhàn)略發(fā)展部主要通過戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務計劃體系對下屬業(yè)務單元進行戰(zhàn)略引導 財務部則通過預算體系和財務報告體系對下屬分公司進行財務監(jiān)控 此外，人力資源、信息管理等部門則主要為各下屬業(yè)務單元提供帶有規(guī)模效應的專業(yè)化服務 ?公司將通過戰(zhàn)略指標體系對業(yè)務單元負責人進行考核，但考核一般不涉及下屬業(yè)務單元的職能部門 ?下屬業(yè)務單元作為獨立的業(yè)務單元和利潤中心將對其經(jīng)營活動享有高度的主權 財務 人事 行政 營銷 信息 生產(chǎn) 公司總經(jīng)理 戰(zhàn)略控制部 財務部 人力資源 信息管理部 規(guī)劃與監(jiān)控部門 服務部門 戰(zhàn)略 規(guī)劃 業(yè)務單元負責人 審計 第 40 頁 戰(zhàn)略型管理模式的采用將進一步強化下屬業(yè)務單元的獨立運作能力，但總部的業(yè)務管理功能將弱化 戰(zhàn)略型管理模式的特征 實施戰(zhàn)略型管理模式需要的轉(zhuǎn)變 ?下屬業(yè)務單元作為獨立的業(yè)務單元和利潤中心有著完善的運作職能和決策權 ?總部將作為規(guī)劃、監(jiān)控與服務平臺存在 ?總部采用戰(zhàn)略性指標對下屬業(yè)務單元的運作結果進行考核，但考核只到下屬業(yè)務單元負責人一級 ?強化公司總部戰(zhàn)略控制部門和財務部門的建設 戰(zhàn)略控制部門將具備戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略監(jiān)控職能 財務部門將具備財務監(jiān)控職能 ?人力資源等部門將弱化至服務部門，主要為下屬業(yè)務單元提供專業(yè)服務 第 41 頁 不同的管理模式具有不同的集分權程度，沿企業(yè)價值鏈，總部與下屬業(yè)務單元之間的權力關系有著不同的劃分 投資決策 計劃預算 人力資源 財務控制 制度優(yōu)化 戰(zhàn)略管理 業(yè)務控制 人員錄用、崗位任命、績效考核、薪酬體系、員工職業(yè)發(fā)展 權限維度 財務控制的權限、方式 方針政策與制度制定的權限范圍 產(chǎn)品策劃、產(chǎn)品組合、市場銷售、公關、企業(yè)形象管理、新業(yè)務開發(fā) 戰(zhàn)略研究制定、審批的權限范圍 對項目的投資決策權限范圍 年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標、費用預算的制定和考核的權限范圍 第 42 頁 不同管理模式的重點管理權限劃分 投資決策 計劃預算 人力資源 財務控制 制度優(yōu)化 戰(zhàn)略管理 業(yè)務控制 操作型管理模式 戰(zhàn)略型管理模式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 權限維度 第 43 頁 不同層面同類職能部門的角色與分工 – 財務 第 頁?子公司：預算 /會計 /出納 /開票 ?分散生產(chǎn)基地：會計 /出納 /開票 事業(yè)部下屬單位 事業(yè)部 ?負責事業(yè)部的預算、財務管控 ?事業(yè)部專屬職能部門相關支出費用的會計 /出納 ?配合總部財務部的預算匯總，財務管理工作 總部 ?制定公司財務目標、政策及操作方法 ?驅(qū)動事業(yè)部年度經(jīng)營 /預算計劃流程，并跟蹤考核 ?制定有效的融資策略及計劃，達到公司最優(yōu)資本結構 ?跟蹤分析各財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題供高層決策參考 ?對公司總部、各事業(yè)部及業(yè)務單元的資金管理 ?公司總部層面的會計 /稅務 ?負責管理派駐各事業(yè)部和下屬企業(yè)的財務人員 第 44 頁 不同層面同類職能部門的角色與分工 – 人力資源 第 頁?子公司：組織管理業(yè)務單元人員聘用、合同、薪酬、考核 ?分散生產(chǎn)基地：生產(chǎn)基地內(nèi)的人員招聘、勞動工資管理 事業(yè)部下屬單位 事業(yè)部 ?組織管理事業(yè)部內(nèi)除事業(yè)部領導以外的所有人員，以及下屬生產(chǎn)基地人員的聘用、合同、薪酬、考核等 總部 ?協(xié)助制定公司整體人力資源戰(zhàn)略及實施計劃 ?建立和完善與公司整體人力資源戰(zhàn)略相配套的激勵機制 ?直接主持公司總部人員、各事業(yè)部領導、關鍵業(yè)務單元領導，以及不設有人事部門的事業(yè)部專屬職能部門人員的考核 ?人力資源的管理和開發(fā)，包括管理人員的培訓 第 45 頁 不同層面同類職能部門的角色與分工 – 技術開發(fā) 第 頁?子公司：保留設備和工藝，以及質(zhì)量管理方面的技術人員 ?分散生產(chǎn)基地：保留設備和工藝，以及質(zhì)量管理方面的技術人員 事業(yè)部下屬單位 事業(yè)部 ?根據(jù)戰(zhàn)略重點，從事本事業(yè)部產(chǎn)品的研究、開發(fā)與改進 總部 ?根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，協(xié)助制定公司的科技發(fā)展藍圖 ?把握和跟蹤相關行業(yè)的技術潮流和發(fā)展方向 ?負責前瞻性的技術，以及需要跨事業(yè)部努力、共同參與項目的研發(fā) ?推動、協(xié)調(diào)下屬事業(yè)部進行技術的后期開發(fā)和產(chǎn)品的研制 ?為下屬事業(yè)部制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃提供指導意見 ?協(xié)調(diào)各事業(yè)部之間技術的轉(zhuǎn)讓和共享 第 46 頁 不同層面同類職能部門的角色與分工 – 采購 第 頁事業(yè)部 ?下屬業(yè)務單元內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的材料采購盡可能利用總部采購中心的采購平臺 ?各下屬業(yè)務單元的采購負責訂貨與發(fā)送的物流管理 總部 ?供應商網(wǎng)絡的建設和管理 ? 供應商考核與認證 ? 價格談判及定價 ?采購交易中的物流與倉儲 ?規(guī)范下屬業(yè)務單元采購流程 ?協(xié)調(diào)下屬業(yè)務單元與樂泰公司的業(yè)務關系 第 47 頁 不同層面同類職能部門的角色與分工 – 營銷 第 頁事業(yè)部 ?營銷執(zhí)行 ?各事業(yè)部產(chǎn)品的銷售 總部 ?營銷策劃 ?大客戶銷售及新產(chǎn)品銷售 ?規(guī)范下屬業(yè)務單元銷售流程 ?協(xié)調(diào)下屬業(yè)務單元業(yè)務關系 第 48 頁 業(yè)務管理模式選擇模型 戰(zhàn)略地位 發(fā)展階段 戰(zhàn)略地位越高，越傾向于操作型的管理模式 高 低 相關性越 高，越傾向于操作型的管理模式 發(fā)展階段越初級，越傾向于操作型的管理模式 起步 成熟 財務型 戰(zhàn)略型 操作型 圖例： 戰(zhàn)略地位 高 相關性 發(fā)展階段 高 中 低 起步 成長 成熟 模型層面（一） 相關性 發(fā)展階段 戰(zhàn)略地位 低 高 中 低 起步 成長 成熟 模型層面（三） 相關性 發(fā)展階段 戰(zhàn)略地位 中 高 中 低 起步 成長 成熟 模型層面（二） 操作型 中 成長 第 49 頁 戰(zhàn)略型管理模式 操作型管理模式 軌道交通 其他 工程機械、 鑄造 通過對主要業(yè)務進行分析，建議戚墅堰所對四大產(chǎn)業(yè)及鑄造業(yè)務近期可采