某投資公司治理結(jié)構(gòu)的管理模式-文庫吧資料
2025-03-04 17:28本頁面
【正文】 ? 公司最好直接在國家工商局注冊 （ 免地區(qū)名 ） ? 公司字號應(yīng)能體現(xiàn) “ 上海 XX” 的品牌效應(yīng) ， 可以在首次股東會會議時再行商議 ? 行業(yè)屬性投資業(yè) ， 可以定為 “ 資本投資 ” ， 注冊資本應(yīng)不低于 3億元人民幣 ， 若可能可定為 “ 投資控股 ” ? 經(jīng)濟性質(zhì)為有限責(zé)任公司 ， 上海 XX絕對控股 XX . Proposal 5/4/2023 10 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴禁外傳 三、公司名稱與股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) ? 若干位出資人，上海 XX控股 70%以上（若采用全部由上海 XX及其高管人員出資的方式，上海 XX的出資應(yīng)在 90%以上） ? 其他大股東： 1家中資投行、 1家外資金融機構(gòu)、 1家具有壟斷性質(zhì)的國有大企業(yè)（出資比例共 1520%） ? 也可以再吸收 510家法人作為公司的股東（含中外資咨詢公司各 1家，出資比例共 1015%） ? 管理層應(yīng)該有一定比例的股票期權(quán)（ 5%的受讓權(quán)，可在公司章程中規(guī)定從各股東持有的公司股份中設(shè)計預(yù)留出 5%用于轉(zhuǎn)讓給公司高管人員，作為公司高層管理人員認股期權(quán)，其執(zhí)行價格為高管人員加盟公司時公司的凈資產(chǎn)） XX . Proposal 5/4/2023 11 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴禁外傳 三、公司名稱與股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（方案 1） 70% 1520% 1015% 30000萬元 上海 XX投資（控股）有限公司 上海 XX 其他 3大股東 南洋林德 XX . Proposal 5/4/2023 12 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴禁外傳 三、公司名稱與股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（方案 2） 90% 10% 20230萬元 上海 XX投資（控股）有限公司 上海 XX 高管股票期權(quán) 南洋林德 XX . Proposal 5/4/2023 13 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴禁外傳 四、公司發(fā)展戰(zhàn)略及其目標 公司總體發(fā)展戰(zhàn)略 ? 高標準 、 高起點 ， 即以策略性投資銀行業(yè)務(wù)為切入點 ， 以有形資本市場為依托 ， 尋找任何快速成長行業(yè)的投資目標企業(yè) ， 注入權(quán)益資本 ， 使 產(chǎn)業(yè)資本和金融資本產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng) ? 通過 控股 、 參股 “ 準 IPO” 或有潛力的目標公司 后對之進行戰(zhàn)略（ 資本結(jié)構(gòu) 、 行業(yè)與業(yè)務(wù)調(diào)整 、 市場戰(zhàn)略重新定位等 ） 重組 ，引進戰(zhàn)略投資者和先進管理 ， 通過分享目標公司分紅和 （ 或 ）出售股權(quán)獲取資本利得 （ Capital Gain） 的方式獲取投資收益 ，并根據(jù)市場的變化不斷調(diào)整投資組合 ， 使投資價值最大化 ? 使投資公司成為中國境內(nèi)權(quán)益資本投資行業(yè) 非國有資本控股公司 （ 乃至財團 ） “ 十強 ” 之一 ， 并在中國投資業(yè)具有一定的權(quán)威性和舉足輕重的地位 XX . Proposal 5/4/2023 14 ? 四、公司發(fā)展戰(zhàn)略及其目標 5年戰(zhàn)略目標（參考） 財務(wù)目標 戰(zhàn)略目標 權(quán)益資本年均收益率： 20% “ 上海 XX” 公眾認知度： 80% 資產(chǎn)負債率：穩(wěn)健 完成項目： 20個 衍生年均收益率： 30% 控股上市公司： 3家以上 收入多元化：紅利 、 資本利得 、 金融服務(wù) 投資成功率： 80% 股東分紅比例： 3050% 準流動性資產(chǎn)比例： 70%以上 現(xiàn)金流：經(jīng)營流 （ +） /總現(xiàn)金流 （ 0） 專長投資行業(yè)范圍： 3個以上 EVA/模擬 MVA：超同業(yè) 業(yè)內(nèi)形象：專業(yè)化 、 國際化 ，產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)新的知名公司 經(jīng)濟蕭條期收益穩(wěn)定 投資宗旨：與目標公司股東分享成長收益 XX . Proposal 5/4/2023 15 ? 五、業(yè)務(wù)范圍與市場定位 ? 公司業(yè)務(wù)范圍 （ 3年內(nèi)） ? 1）實業(yè)項目投資（主業(yè)） ? 主要是對成熟技術(shù)的產(chǎn)品化項目進行商業(yè)化運作，資本增值后出售 ? 2）股權(quán)投資（主業(yè)） ? 對高成長、高技術(shù)企業(yè)進行控股或參股投資后進行培育，并直接參與公司管理，創(chuàng)造出潛在投資者者認可的經(jīng)濟附加值后溢價后待價而沽 ? 3）企業(yè)并購與重組（主業(yè)） ? 通過不同參與方式開展收購兼并業(yè)務(wù)。業(yè)界資深人士甚至認為，這種混血 PE會是中國最有前途的 PE之一，因其能綜合利用國際資本的資金優(yōu)勢和管理模式，又熟稔中國
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1