某房地產開發(fā)有限公司法人治理結構建議-文庫吧資料
2025-03-03 19:22本頁面
【正文】 提名）委員會職能 ? 界定董事會的功能和職責； ? 界定職業(yè)經理人的功能和職責； ? 董事會通過薪酬（提名）委員會提名總經理 （高級管理人員）、獨立董事 并制定繼任計劃； ? 向董事會提名總經理和董事會成員，制訂總經理 （高級管理人員） 的薪酬標準； ? 對 董事會 、董事、總經理進行評估年終考績的審核及審核標準的制定與更改。對審計監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，無直接處置和獎懲權利。 審計委員會由審計委員會主任召集和主持，董秘辦應將會議內容詳細記錄，便于董事會查閱。 審計委員會 人員組成 人員組成：審計委員會主任 （董事長授權董事） ，委員 4－ 6人 （其中其他 董事 1－ 2人，外部專家、其余由財務總監(jiān)、其他公司內部人員組成） 審計監(jiān)督委員會職能 ? 檢查本公司會計政策、財務狀況和財務報告程序； ? 監(jiān)督公司年度經營綜合計劃的執(zhí)行狀況、公司財務收支狀況、信貸和成本完成情況，促進各項經濟指標的實現(xiàn)； ? 對公司重大資產處置方案進行審核，保證交易的合理性； ? 對公司重要經濟合同的簽署進行審查，保全公司利益； ? 負責對公司財務部門的工作指導和檢查； ? 檢查和監(jiān)督本公司及其下屬公司存在或潛在的所有形式的風險，如財務風險（包括物流風險、資金風險、擔保風險、投資風險） ? 董事會賦予的其他職能。 投資會由投資委員會主任召集和主持，董秘辦應將會議內容詳細記錄，便于董事會查閱。 會議由董秘辦于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。 *預算委員會為公司董事會下設的專業(yè)機構，為董事會提供決策依據，向董事會負責并匯報工作，不具有最終決策權，其最終制定預算需經董事會批準執(zhí)行。 中遠房地產設置專業(yè)管理委員會的構成： ?預算委員會 ?投資委員會 ?審計委員會 ?薪酬（提名）委員會 預算委員會 人員組成： 組成人員：主任 1人 （董事長或授權董事） 、委員 6－ 8人 （建議其中董事 2人、 外部專家 1－ 2人、其余由財務總監(jiān)、其他公司內部人員組成） 預算委員會的主要職責 ? 根據公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略對戰(zhàn)略規(guī)劃目標進行分解； ? 探討公司業(yè)務發(fā)展，制定公司年度預算（經營計劃預算），包括公司年度經營綜合計劃的編制、公司財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃并負責監(jiān)控實施情況； ? 制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 預算委員會章程（討論） 通知方式和通知時限： （ l）定期會議每年召開一次，具體召開時間由董事長決定，董秘辦向預算委員會等相關人員發(fā)出通知： （ 2）臨時會議由董秘于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。專業(yè)委員會向董事會負責并匯報工作。 董事會下屬專業(yè)委員會權責 182。 董事會、監(jiān)事會及關鍵人員的權責 182。 目錄 182。 ?本章程或董事會授予的其他職權。 ?公司的對外付款行為須經財務總監(jiān)的審核同意 。 ? 總經理負有雙周召開一次總經理辦公會議。總經理因合理原因不能親自履行其職權時應當指定副總經理或部門經理代為行使其職權； ? 總經理負有向董事會報告工作的義務；報告的制度采用定期和不定期匯報兩種方式。 中遠房地產總經理義務描述 總經理不得超越其權限對屬于董事會、董事長權限范圍內的事項，以個人名義作出決斷和處置。 第十五條 在確保公司不增加負債率的前提下 ， 授予總經理根據經營管理的需要 ，向銀行等金融機構申請 、 歸還貸款的權力 。 但公司對外付款行為須經財務總監(jiān)的審核同意 。 *董事會對總經理授權原則可參見一屆一次董事會決議 —— 《總經理工作細則》第四章相應條款 中遠房地產第一屆第一次董事會通過關于《總經理工作細則》的議案中“第四章 —— 總經理授權”可作為總經理工作權責的補充 第十三條 在重大決策權由董事會負責 ， 執(zhí)行權由總經理負責的原則下 ， 授予總經理直接簽署已經董事會批準的工作計劃 、 投資方案 、 財務預算內相關合同 、 協(xié)議等文件的權力 。 附件：董事會與經理層角色定位 國內、外公司的企業(yè)法人治理結構模式 總經理與董事會間接口配合職權描述 行使下列職權： ? 主持公司的日常經營管理工作，在不超過董事會審訂后經營計劃預算的情況下有權直接進行相關業(yè)務運營層面的決策，以保證工作效率； ? 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案； ? 擬定公司的經營計劃和投資方案，報董事會審議決定； ? 提請董事會聘任或解聘公司副總經理等高管人員； ? 提議召開董事會臨時會議； ? 在董事會授權范圍內代表公司對外簽定合同或協(xié)議； ? 作為核心決策組成員，在董事會休會期間，與董事長、副董事長共同決策重大事項，并在事后向公司董事會和股東會議報告。 董事會對總經理及高管授權 182。 中遠房地產的企業(yè)法人治理結構設計的影響因素 182。但公司的董事長、副董事長、董事、總經理不得兼任監(jiān)事會成員。 監(jiān)事應包括公司職工代表。 監(jiān)事會的組成 監(jiān)事會由全體監(jiān)事組成。 ? 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行： ? 作為核心決策組成員，在董事會休會期間，與董事長、總經理共同決策重大應急事項，并在事后向公司董事會和股東會議報告。 中遠房地產副董事長職能、義務描述 職權 ? 協(xié)助董事長主持股東會議。 義務 ? 董事長不得超越其權限對屬于董事會和股東會議權限的事項，以其個人名義作出決斷與處置； ? 董事長負有由其本人親自履行其職權的義務。 中遠房地產董事會義務描述 董事會核心決策組成員構成及責權分配 過渡期核心決策組設計： 在董事會授權下，建立以公司董事長羅東江、副董事長李建紅及公司董事總經理李明組成核心決策組，行使董事會的臨時處置、決策權，在董事會休會期間對重大應急事項代行決策權，在下次董事會召開時給予追
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