【正文】 ，并對目標(biāo)執(zhí)行過程進(jìn)行控制、檢驗； ? 公司業(yè)務(wù)發(fā)展探討 。組織內(nèi)部有著嚴(yán)格的等級責(zé)任從而使上情下傳、下情上達(dá)。 *投資委員會為公司董事會決策提供決策依據(jù)，向董事會負(fù)責(zé)并匯報工作，對細(xì)節(jié)論證及外部中介機構(gòu)、專家選取有決策權(quán)，但對公司投資方案不具有最終決策權(quán)，其最終建議方案 需經(jīng)董事會或授權(quán)核心決策組批準(zhǔn)執(zhí)行 。 義務(wù)： ? 財務(wù)總監(jiān)按照法律、法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)編制公司月度、半年度、年度財務(wù)報告及年度財務(wù)概、預(yù)、決算方案并呈交總經(jīng)理審定； ? 財務(wù)總監(jiān)定期向總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告； ? 財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)編制和向總經(jīng)理提交股利分配方案； ? 財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)檢查、督促公司稅賦執(zhí)行情況。 ? 國家法律制度、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。董事長因合理原因不能親自行使其職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)指定副董事長代為行使。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 董事會對總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。但公司的董事長、副董事長、董事、總經(jīng)理不得兼任監(jiān)事會成員。總經(jīng)理因合理原因不能親自履行其職權(quán)時應(yīng)當(dāng)指定副總經(jīng)理或部門經(jīng)理代為行使其職權(quán)； ? 總經(jīng)理負(fù)有向董事會報告工作的義務(wù)；報告的制度采用定期和不定期匯報兩種方式。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)設(shè)置專業(yè)管理委員會的構(gòu)成： ?預(yù)算委員會 ?投資委員會 ?審計委員會 ?薪酬（提名）委員會 預(yù)算委員會 人員組成： 組成人員：主任 1人 （董事長或授權(quán)董事） 、委員 6－ 8人 （建議其中董事 2人、 外部專家 1－ 2人、其余由財務(wù)總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成） 預(yù)算委員會的主要職責(zé) ? 根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略對戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行分解； ? 探討公司業(yè)務(wù)發(fā)展，制定公司年度預(yù)算（經(jīng)營計劃預(yù)算），包括公司年度經(jīng)營綜合計劃的編制、公司財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本計劃并負(fù)責(zé)監(jiān)控實施情況； ? 制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 預(yù)算委員會章程（討論） 通知方式和通知時限： （ l）定期會議每年召開一次，具體召開時間由董事長決定，董秘辦向預(yù)算委員會等相關(guān)人員發(fā)出通知： （ 2）臨時會議由董秘于會議召開前以書面、電話或口頭形式通知。 薪酬討論會由薪酬委員會主任召集和主持 薪酬委員會章程描述（討論） 目錄 182。監(jiān)事的資格基本上與董事資格相同，并必須經(jīng)股東大會選出。其專業(yè)組成類別應(yīng)由公司法規(guī)定和公司章程具體規(guī)定。 董事會、監(jiān)事會及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé) 182。 *預(yù)算委員會為公司董事會下設(shè)的專業(yè)機構(gòu)，為董事會提供決策依據(jù)，向董事會負(fù)責(zé)并匯報工作，不具有最終決策權(quán)，其最終制定預(yù)算需經(jīng)董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。 ? 總經(jīng)理負(fù)有雙周召開一次總經(jīng)理辦公會議。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計的影響因素 182。 附件：董事會與經(jīng)理層角色定位 國內(nèi)、外公司的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)模式 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會組成、職能、義務(wù)描述 (討論） ? 組成人員 董事會由 10人組成，由董事長、副董事長、董事 …… （建議公司適當(dāng)引入獨立董事，董事會人員總數(shù)設(shè)計安排為單數(shù)） ? 董事長目前由雙方股東輪流推薦，任期三年； （未來公司新股東引入或上市后，董事長可以經(jīng)由董事會選舉產(chǎn)生，經(jīng)股東會確認(rèn)，可連選連任）； ? 董事由各股東方委派，股東會議審議通過方可進(jìn)入董事會，任期三年，可連選連任； 未來引進(jìn)獨立董事時由股東雙方提名，股東會審議通過方可進(jìn)入董事會，任期三年，可連選連任； 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會職能描述細(xì)化補充 ?包含《中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司章程》董事會職能以及《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)中規(guī)定的規(guī)定的職權(quán)： （略，以下為細(xì)化補充內(nèi)容建議） ? 制訂公司增加或定減少注冊資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案，并提請股東會議審議批準(zhǔn)； ? 在股東會議授權(quán)范圍內(nèi)決定公司的重大風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項； ? 審定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；聘任或各解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理（包括財務(wù)總監(jiān)）等高管人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ? 審定公司章程及修改方案，并報請股東會議審議批準(zhǔn)； ? 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作； ? 選舉和罷免董事長、副董事長； ? 公司召開股東會議，董事會應(yīng)在會議召開至少五日以前通知公司股東。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計的影響因素 182。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事長職能、義務(wù)描述 職權(quán) ? 主持股東會議； ? 召集和主持董事會會議及臨時董事會會議； ? 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行； ? 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法人代表簽署的其他文件； ? 管理董事會經(jīng)費的使用； ? 行使法定代表人的職權(quán)，代表公司對外簽訂合同或授權(quán)公司總經(jīng)理對外簽訂經(jīng)營方面的合同； ? 作為核心決策組成員，在董事會休會期間，接受董事會委托與副董事長、總經(jīng)理共同決策重大應(yīng)急事項，并在事后向公司董事會和股東會議報告。 董事會下屬專業(yè)委員會權(quán)責(zé) 182。 ?財務(wù)總監(jiān)有權(quán)就總經(jīng)理 、 其他高級管理人員違反公司授權(quán) 、 公司規(guī)章制度 、侵害公司利益的行為向董事會匯報 。具體召開時間由投資委員會主任決定，董秘辦向董事長、副董事長、董事等相關(guān)人員發(fā)出通知。 附件：董事會與經(jīng)理層角色定位 國內(nèi)、外公司的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)模式 法人治理結(jié)構(gòu)的特點 管理層 管理 董事會不是一個等級社會，每個成員都有相同的職責(zé)和責(zé)任。 監(jiān)事會的職權(quán)范圍 ： ? 可隨時調(diào)查公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況，審閱帳簿、報表和文件，并請求董事會提出報告； ? 必要時，可根據(jù)法規(guī)和公司章程，召集股東大會； ? 列席董事會會議，能對董事會的決議提出異議，可要求復(fù)議； ? 對公司的各級管理人員提出罷免和處分的建議。 附件：董事會與經(jīng)理層角色定位 國內(nèi)、外公司的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)模式