【正文】 頁 生效日期 :責(zé)任人 備注總裁人力資源部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :總裁 相關(guān)部門審批通過 ?實(shí)施激勵(lì)方案否是人力資源部? 激勵(lì)建議?存檔 人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理關(guān)鍵流程80組織年度計(jì)劃和預(yù)算討論會(huì)流程 制訂年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào)西北實(shí)業(yè)本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 :總裁撰寫年度計(jì)劃與預(yù)算大綱草案董事會(huì) 責(zé)任人 備注總裁董事長(zhǎng)總裁??年度計(jì)劃草案??預(yù)算大綱?年度計(jì)劃討論會(huì)參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任?預(yù)算工作討論會(huì)參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任總裁辦主任流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責(zé)任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會(huì)秘書室 總裁辦審定主持計(jì)劃和預(yù)算工作討論會(huì)確定詳細(xì)年度工作目標(biāo)發(fā)布計(jì)劃和預(yù)算大綱， 組織各部門擬定各自的計(jì)劃和預(yù)算?總裁辦主任?關(guān)鍵流程81流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào)西北實(shí)業(yè)本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 :財(cái)務(wù)部組織預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議責(zé)任人 備注相關(guān)部門經(jīng)理 ??部門計(jì)劃??部門預(yù)算?預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總裁辦主任流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責(zé)任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :財(cái)務(wù)部經(jīng)理相關(guān)部門 總裁辦擬訂計(jì)劃和部門及功能預(yù)算匯總編制財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整部門預(yù)算匯總編制預(yù)算草案相關(guān)部門經(jīng)理匯總編制非財(cái)務(wù)預(yù)算?總裁辦主任?匯總預(yù)算 財(cái)務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵流程82流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號(hào)西北實(shí)業(yè)本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 :財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注董事長(zhǎng)總裁董事會(huì)秘書流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責(zé)任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會(huì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理總裁辦主任總裁辦總裁初審是否要調(diào)整 ?調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算發(fā)布終審否是董事會(huì)秘書室備案調(diào)整編制非財(cái)務(wù)預(yù)算 ??非財(cái)務(wù)目標(biāo)表?財(cái)務(wù)目標(biāo)表總裁辦主任?匯總調(diào)整后的預(yù)算 財(cái)務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵流程831 目的及適用范圍 為了規(guī)范西北實(shí)業(yè)年度預(yù)算制定的程序，提高公司運(yùn)作的規(guī)范性、高效性，確保運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，促進(jìn)公司戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。 制度中標(biāo)記 *者為西北實(shí)業(yè)現(xiàn)有的制度，需要按照新的組織結(jié)構(gòu)及流程配套修改，并統(tǒng)一格式182。 流程大綱所列內(nèi)容需與西北實(shí)業(yè)討論后，再根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整流程大綱60公司流程大綱之一財(cái)務(wù) 審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)流程離任審計(jì)流程分支機(jī)構(gòu)審計(jì)每季度預(yù)算執(zhí)行審計(jì) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算流程 *季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算 *投資項(xiàng)目管理流程 *其它項(xiàng)目管理流程 *經(jīng)濟(jì)合同管理流程 應(yīng)收帳款管理流程應(yīng)付帳款管理流程銀行貸款流程 財(cái)務(wù)分析管理流程資產(chǎn)盤點(diǎn)流程 報(bào)廢物品帳務(wù)處理流程會(huì)計(jì)核算流程 流程大綱61流程大綱之二生產(chǎn)人事行政技術(shù)培訓(xùn)流程 員工考核流程 * 能力評(píng)估流程 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程檔案管理流程 車間定單處理流程 * 季 (月 )度生產(chǎn)計(jì)劃主流程 *技改項(xiàng)目 工藝改造流程 技改項(xiàng)目 擴(kuò)產(chǎn)管理流程 生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 儲(chǔ)運(yùn)流程 設(shè)備維修、安裝流程 外包生產(chǎn)流程 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃制定流程新產(chǎn)品合作開發(fā)流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 * 工藝文件交接流程 流程大綱62流程大綱之三營(yíng)銷 采購技術(shù)中心物資采購流程 技術(shù)中心采購物資檢驗(yàn)、入庫流程 行政部物資采購流程 行政部采購物資檢驗(yàn)、入庫流程生產(chǎn)中心物資采購流程 生產(chǎn)中心采購物資檢驗(yàn)、入庫流程 采購定單處理流程 * 采購合同評(píng)審流程 采購計(jì)劃制定流程 新設(shè)備采購流程供應(yīng)商評(píng)審流程 市場(chǎng)調(diào)研流程 營(yíng)銷計(jì)劃制定流程 銷售計(jì)劃制定流程 廣促計(jì)劃制定流程 銷售合同管理流程 客戶定單處理流程 * 經(jīng)銷商（代理商）招標(biāo)流程經(jīng)銷商（代理商）投標(biāo)流程銷售策略制定流程客戶評(píng)審流程流程大綱63制度大綱說明182。 流程中標(biāo)記 *者為一級(jí)流程，表示該流程對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要性大、緊迫性強(qiáng)同時(shí)又跨越幾個(gè)中心運(yùn)作182。大學(xué)專科以上學(xué)歷，化工及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)， 3年以上 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有良好的社會(huì)交往能力與談判能力，并有良好的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力職位說明書59流程大綱說明182。大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，化工相關(guān)專業(yè)， 3年以上 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有良好的社會(huì)交往能力與談判能力，并有良好的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力。大學(xué)本科以上學(xué)歷，化工及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)， 3年以上 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有良好的市場(chǎng)分析能力與廣泛的社會(huì)交往能力。經(jīng)過 ISO9000培訓(xùn)，有較強(qiáng)的員工管理能力。職位說明書50職務(wù)名稱： 分公司經(jīng)理 部門： 職務(wù)代碼：職責(zé)：分公司經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)作及管理產(chǎn)品的生產(chǎn)?負(fù)責(zé)分公司作業(yè)計(jì)劃的擬定?主持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工及生產(chǎn)的管理工作，包括作業(yè)時(shí)間的安排，人員的調(diào)配，配合化驗(yàn)及質(zhì)檢工作?執(zhí)行產(chǎn)能的分配，人員的調(diào)配工作?完成部門后勤供應(yīng)工作，保持與采購部，儲(chǔ)運(yùn)部的密切溝通?負(fù)責(zé)分公司設(shè)備的維修保養(yǎng)及安全工作?主持分公司的保安工作，以及安全生產(chǎn)工作，倉儲(chǔ)安全管理工作管理分公司?主持分公司有關(guān)制度的起草、報(bào)審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持?jǐn)M訂分公司年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行?擬訂分公司人員配置及職位說明書職位說明書51?對(duì)下屬人員的任免提出建議?對(duì)下屬人員實(shí)施績(jī)效考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其他能力指標(biāo)），并提出獎(jiǎng)懲建議其它?主持分公司制造成本分析及控制?完成負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關(guān)系：向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負(fù)責(zé)平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理向下：對(duì)分公司人員進(jìn)行管理任職資格 ：總裁任命。職位說明書48職務(wù)名稱： 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 部門： 職務(wù)代碼：職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)作及管理解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)及工藝問題及相應(yīng)的改造?參與工藝方案和產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的擬定?生產(chǎn)工藝管理，包括工藝改造等等?解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備、工藝及技術(shù)問題?對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題負(fù)責(zé)召集技術(shù)中心或?qū)＜倚〗M，討論解決方案管理生產(chǎn)技術(shù)部?主持生產(chǎn)技術(shù)部有關(guān)制度的起草、報(bào)審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持?jǐn)M訂生產(chǎn)技術(shù)部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行?擬訂生產(chǎn)技術(shù)部人員配置及職位說明書?對(duì)下屬人員的任免提出建議?對(duì)下屬人員實(shí)施績(jī)效考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其他能力指標(biāo)），并提出獎(jiǎng)懲建議職位說明書49其它?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制?主持生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)與更新改造管理，以及生產(chǎn)用設(shè)備實(shí)物形態(tài)的管理?主持產(chǎn)品生產(chǎn)過程中工藝信息反饋的收集整理?完成負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關(guān)系：向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負(fù)責(zé)平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理向下：對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部人員進(jìn)行管理任職資格 ：總裁任命。職位說明書46職務(wù)名稱： 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理 部門： 職務(wù)代碼：職責(zé)：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)作及管理運(yùn)輸工作及管理?配合三大中心，完成原材料，設(shè)備，產(chǎn)品等的運(yùn)輸任務(wù)?主持?jǐn)M定運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算?主持運(yùn)輸成本分析及控制?負(fù)責(zé)生產(chǎn)性運(yùn)輸車輛的管理倉儲(chǔ)?負(fù)責(zé)原材料及成品的入庫的外觀和數(shù)量的驗(yàn)收工作?發(fā)出產(chǎn)品進(jìn)出貨指令?負(fù)責(zé)原材料及產(chǎn)品倉儲(chǔ)工作，并擬定庫存規(guī)劃，負(fù)責(zé)工作和庫房安全工作?主持?jǐn)M定倉儲(chǔ)費(fèi)用預(yù)算?主持庫存成本分析及控制職位說明書47管理儲(chǔ)運(yùn)部?主持儲(chǔ)運(yùn)部有關(guān)制度的起草、報(bào)審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持?jǐn)M訂儲(chǔ)運(yùn)部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行?擬訂儲(chǔ)運(yùn)部人員配置及職位說明書?對(duì)下屬人員的任免提出建議?對(duì)下屬人員實(shí)施績(jī)效考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其他能力指標(biāo)），并提出獎(jiǎng)懲建議其它?完成負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關(guān)系：向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負(fù)責(zé)平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理向下：對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部人員進(jìn)行管理任職資格 ：總裁任命。職位說明書44職務(wù)名稱： 采購部經(jīng)理 部門： 職務(wù)代碼：職責(zé)：采購部經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)作及管理完成各項(xiàng)物資的采購任務(wù)?主持采購預(yù)測(cè)工作?完成生產(chǎn)部門下達(dá)的采購任務(wù)，向下屬人員進(jìn)行分配?負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量、數(shù)量和到貨時(shí)間的控制?根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格訂出生產(chǎn)及產(chǎn)品開發(fā)所需原材料、輔料、設(shè)備、配件等的浮動(dòng)采購價(jià)格上限供應(yīng)商的管理?主持供應(yīng)商評(píng)審，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的建立與更新?確定核心供應(yīng)商，并維持與其穩(wěn)定的供貨關(guān)系?挖掘在供貨量，及時(shí)性，價(jià)格，質(zhì)量，信譽(yù)等更有競(jìng)爭(zhēng)力的供貨商?了解國(guó)內(nèi)供貨市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)管理采購部?主持采購部有關(guān)制度的起草、報(bào)審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持?jǐn)M訂采購部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算、資金流計(jì)劃，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行?擬訂采購部人員配置及職位說明書?對(duì)下屬人員的任用提出建議職位說明書45?擬訂采購部人員配置及職位說明書?對(duì)下屬人員的任免提出建議?對(duì)下屬人員實(shí)施績(jī)效考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其他能力指標(biāo)），并提出獎(jiǎng)懲建議其它?主持采購成本分析與控制?組織采購市場(chǎng)信息收集和分析?負(fù)責(zé)采購合同管理?完成負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關(guān)系：向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負(fù)責(zé)平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理向下：對(duì)采購部人員進(jìn)行管理任職資格 ：總裁任命。職位說明書42職務(wù)名稱： 多功能中試廠經(jīng)理 部門： 職務(wù)代碼：職責(zé)：多功能中試廠經(jīng)理在技術(shù)中心主任指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)作及管理新產(chǎn)品的中試?主持中試廠作業(yè)計(jì)劃的制訂?主持新產(chǎn)品的中試管理工作，包括作業(yè)時(shí)間的安排，人員的調(diào)配，配合化驗(yàn)及質(zhì)檢工作?完成部門后勤供應(yīng)工作?負(fù)責(zé)中試廠設(shè)備的維修及安全管理?主持中試廠的保安工作，以及安全生產(chǎn)工作，倉儲(chǔ)安全管理工作管理多功能中試廠?主持中試廠有關(guān)制度的起草、報(bào)審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持?jǐn)M訂中試廠年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行?擬訂中試廠人員配置及職位說明書?對(duì)下屬人員的任用提出建議?對(duì)下屬人員實(shí)施績(jī)效考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其他能力指標(biāo)），并提出獎(jiǎng)懲建議其它?主持中試廠制造成本分析及計(jì)劃?完成負(fù)責(zé)技術(shù)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作職位說明書43組織關(guān)系：向上：直屬技術(shù)中心主任，向其負(fù)責(zé)平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理向下：對(duì)多功能中試廠人員進(jìn)行管理任職資格 ： 總裁任命。職位說明書40職務(wù)名稱： 納米材料研究所經(jīng)理 部門： 職務(wù)代碼：職責(zé)：納米研究所經(jīng)理在技術(shù)中心主任指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)作及管理納米材料的研制與開發(fā)：?配合技術(shù)中心主任完成納米材料研究所科研計(jì)劃的擬訂工作，經(jīng)審批后對(duì)科研計(jì)劃進(jìn)行分配?主持納米材料的可行性研究工作?對(duì)納米材料從研發(fā)到進(jìn)入實(shí)驗(yàn)基地小規(guī)模投產(chǎn)的指導(dǎo)?聯(lián)合工作站，共同完成納米材料研究工作?主持納米材料研制，小規(guī)模投產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題的組織協(xié)調(diào)和解決工作?與辦公室共同主持產(chǎn)品與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作與其他技術(shù)部門溝通?配合營(yíng)銷中心組成技術(shù)支持小組，參與產(chǎn)品市場(chǎng)推廣工作管理技術(shù)開發(fā)部?負(fù)責(zé)對(duì)下屬實(shí)驗(yàn)室，檢測(cè)室的管理工作?負(fù)責(zé)對(duì)下屬研究員與實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)與科研任務(wù)的分配?主持納米材料研究所有關(guān)制度的起草、報(bào)審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持?jǐn)M訂納米材料研究所年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行職位說明書41?擬訂納米材料研究所人員配置及職位說明書?對(duì)下屬人員的任用提出建議?對(duì)下屬人員實(shí)施績(jī)效考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和其他能力指標(biāo)），并提出獎(jiǎng)懲建議其它?完成負(fù)責(zé)技術(shù)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關(guān)系：向上：直屬技術(shù)中心主任，向其負(fù)責(zé)平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理向下：對(duì)納米材料研究所人員進(jìn)行管理任職資格 ： 總裁任命。職位說明書38職務(wù)名稱： 技術(shù)管理辦公室經(jīng)理 部門： 職務(wù)代碼：職責(zé)：技術(shù)管理辦公室經(jīng)理在技術(shù)中心主任指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)作及管理質(zhì)量管理