【正文】 頁 生效日期 :責任人 備注總裁人力資源部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :總裁 相關部門審批通過 ?實施激勵方案否是人力資源部? 激勵建議?存檔 人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理關鍵流程80組織年度計劃和預算討論會流程 制訂年度預算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 :總裁撰寫年度計劃與預算大綱草案董事會 責任人 備注總裁董事長總裁??年度計劃草案??預算大綱?年度計劃討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任?預算工作討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任總裁辦主任流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會秘書室 總裁辦審定主持計劃和預算工作討論會確定詳細年度工作目標發(fā)布計劃和預算大綱， 組織各部門擬定各自的計劃和預算?總裁辦主任?關鍵流程81流程 年度預算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 :財務部組織預算協(xié)調(diào)會議責任人 備注相關部門經(jīng)理 ??部門計劃??部門預算?預算協(xié)調(diào)會議參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任財務部經(jīng)理、總裁辦主任流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :財務部經(jīng)理相關部門 總裁辦擬訂計劃和部門及功能預算匯總編制財務預算調(diào)整部門預算匯總編制預算草案相關部門經(jīng)理匯總編制非財務預算?總裁辦主任?匯總預算 財務部經(jīng)理關鍵流程82流程 年度預算流程 流程文件編號西北實業(yè)本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 :財務部 責任人 備注董事長總裁董事會秘書流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 :董事會財務部經(jīng)理總裁辦主任總裁辦總裁初審是否要調(diào)整 ?調(diào)整財務預算發(fā)布終審否是董事會秘書室備案調(diào)整編制非財務預算 ??非財務目標表?財務目標表總裁辦主任?匯總調(diào)整后的預算 財務部經(jīng)理關鍵流程831 目的及適用范圍 為了規(guī)范西北實業(yè)年度預算制定的程序，提高公司運作的規(guī)范性、高效性，確保運營質(zhì)量，促進公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。 制度中標記 *者為西北實業(yè)現(xiàn)有的制度，需要按照新的組織結構及流程配套修改，并統(tǒng)一格式182。 流程大綱所列內(nèi)容需與西北實業(yè)討論后，再根據(jù)具體情況進行調(diào)整流程大綱60公司流程大綱之一財務 審計財務審計流程離任審計流程分支機構審計每季度預算執(zhí)行審計 年度經(jīng)營計劃、預算流程 *季、月經(jīng)營計劃、預算 *投資項目管理流程 *其它項目管理流程 *經(jīng)濟合同管理流程 應收帳款管理流程應付帳款管理流程銀行貸款流程 財務分析管理流程資產(chǎn)盤點流程 報廢物品帳務處理流程會計核算流程 流程大綱61流程大綱之二生產(chǎn)人事行政技術培訓流程 員工考核流程 * 能力評估流程 業(yè)績評估流程檔案管理流程 車間定單處理流程 * 季 (月 )度生產(chǎn)計劃主流程 *技改項目 工藝改造流程 技改項目 擴產(chǎn)管理流程 生產(chǎn)計劃制定流程 儲運流程 設備維修、安裝流程 外包生產(chǎn)流程 產(chǎn)品開發(fā)計劃制定流程新產(chǎn)品合作開發(fā)流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 * 工藝文件交接流程 流程大綱62流程大綱之三營銷 采購技術中心物資采購流程 技術中心采購物資檢驗、入庫流程 行政部物資采購流程 行政部采購物資檢驗、入庫流程生產(chǎn)中心物資采購流程 生產(chǎn)中心采購物資檢驗、入庫流程 采購定單處理流程 * 采購合同評審流程 采購計劃制定流程 新設備采購流程供應商評審流程 市場調(diào)研流程 營銷計劃制定流程 銷售計劃制定流程 廣促計劃制定流程 銷售合同管理流程 客戶定單處理流程 * 經(jīng)銷商（代理商）招標流程經(jīng)銷商（代理商）投標流程銷售策略制定流程客戶評審流程流程大綱63制度大綱說明182。 流程中標記 *者為一級流程，表示該流程對公司生產(chǎn)經(jīng)營的重要性大、緊迫性強同時又跨越幾個中心運作182。大學專科以上學歷，化工及相關經(jīng)驗， 3年以上 相關工作經(jīng)驗，有良好的社會交往能力與談判能力，并有良好的領導與協(xié)調(diào)能力職位說明書59流程大綱說明182。大學?？埔陨蠈W歷，化工相關專業(yè)， 3年以上 相關工作經(jīng)驗，有良好的社會交往能力與談判能力，并有良好的領導與協(xié)調(diào)能力。大學本科以上學歷，化工及相關經(jīng)驗， 3年以上 相關工作經(jīng)驗，有良好的市場分析能力與廣泛的社會交往能力。經(jīng)過 ISO9000培訓，有較強的員工管理能力。職位說明書50職務名稱： 分公司經(jīng)理 部門： 職務代碼：職責：分公司經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導下，負責本部門的運作及管理產(chǎn)品的生產(chǎn)?負責分公司作業(yè)計劃的擬定?主持生產(chǎn)現(xiàn)場員工及生產(chǎn)的管理工作，包括作業(yè)時間的安排，人員的調(diào)配，配合化驗及質(zhì)檢工作?執(zhí)行產(chǎn)能的分配，人員的調(diào)配工作?完成部門后勤供應工作，保持與采購部，儲運部的密切溝通?負責分公司設備的維修保養(yǎng)及安全工作?主持分公司的保安工作，以及安全生產(chǎn)工作，倉儲安全管理工作管理分公司?主持分公司有關制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持擬訂分公司年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行?擬訂分公司人員配置及職位說明書職位說明書51?對下屬人員的任免提出建議?對下屬人員實施績效考評（關鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議其它?主持分公司制造成本分析及控制?完成負責生產(chǎn)作業(yè)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關系：向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負責平行關系：其他各部門經(jīng)理向下：對分公司人員進行管理任職資格 ：總裁任命。職位說明書48職務名稱： 生產(chǎn)技術部經(jīng)理 部門： 職務代碼：職責：生產(chǎn)技術部經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導下，負責本部門的運作及管理解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術及工藝問題及相應的改造?參與工藝方案和產(chǎn)品開發(fā)計劃的擬定?生產(chǎn)工藝管理，包括工藝改造等等?解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設備、工藝及技術問題?對生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題負責召集技術中心或?qū)＜倚〗M，討論解決方案管理生產(chǎn)技術部?主持生產(chǎn)技術部有關制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持擬訂生產(chǎn)技術部年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行?擬訂生產(chǎn)技術部人員配置及職位說明書?對下屬人員的任免提出建議?對下屬人員實施績效考評（關鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議職位說明書49其它?負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制?主持生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)與更新改造管理，以及生產(chǎn)用設備實物形態(tài)的管理?主持產(chǎn)品生產(chǎn)過程中工藝信息反饋的收集整理?完成負責生產(chǎn)作業(yè)主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關系：向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負責平行關系：其他各部門經(jīng)理向下：對生產(chǎn)技術部人員進行管理任職資格 ：總裁任命。職位說明書46職務名稱： 儲運部經(jīng)理 部門： 職務代碼：職責：儲運部經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導下，負責本部門的運作及管理運輸工作及管理?配合三大中心，完成原材料，設備，產(chǎn)品等的運輸任務?主持擬定運輸費用預算?主持運輸成本分析及控制?負責生產(chǎn)性運輸車輛的管理倉儲?負責原材料及成品的入庫的外觀和數(shù)量的驗收工作?發(fā)出產(chǎn)品進出貨指令?負責原材料及產(chǎn)品倉儲工作，并擬定庫存規(guī)劃，負責工作和庫房安全工作?主持擬定倉儲費用預算?主持庫存成本分析及控制職位說明書47管理儲運部?主持儲運部有關制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持擬訂儲運部年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行?擬訂儲運部人員配置及職位說明書?對下屬人員的任免提出建議?對下屬人員實施績效考評（關鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議其它?完成負責生產(chǎn)作業(yè)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關系：向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負責平行關系：其他各部門經(jīng)理向下：對儲運部人員進行管理任職資格 ：總裁任命。職位說明書44職務名稱： 采購部經(jīng)理 部門： 職務代碼：職責：采購部經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導下，負責本部門的運作及管理完成各項物資的采購任務?主持采購預測工作?完成生產(chǎn)部門下達的采購任務，向下屬人員進行分配?負責采購物資質(zhì)量、數(shù)量和到貨時間的控制?根據(jù)市場價格訂出生產(chǎn)及產(chǎn)品開發(fā)所需原材料、輔料、設備、配件等的浮動采購價格上限供應商的管理?主持供應商評審，并負責供應商檔案的建立與更新?確定核心供應商，并維持與其穩(wěn)定的供貨關系?挖掘在供貨量，及時性，價格，質(zhì)量，信譽等更有競爭力的供貨商?了解國內(nèi)供貨市場的最新動態(tài)管理采購部?主持采購部有關制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持擬訂采購部年度、季度、月度工作計劃和費用預算、資金流計劃，終審后負責執(zhí)行?擬訂采購部人員配置及職位說明書?對下屬人員的任用提出建議職位說明書45?擬訂采購部人員配置及職位說明書?對下屬人員的任免提出建議?對下屬人員實施績效考評（關鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議其它?主持采購成本分析與控制?組織采購市場信息收集和分析?負責采購合同管理?完成負責生產(chǎn)作業(yè)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關系：向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負責平行關系：其他各部門經(jīng)理向下：對采購部人員進行管理任職資格 ：總裁任命。職位說明書42職務名稱： 多功能中試廠經(jīng)理 部門： 職務代碼：職責：多功能中試廠經(jīng)理在技術中心主任指導下，負責本部門的運作及管理新產(chǎn)品的中試?主持中試廠作業(yè)計劃的制訂?主持新產(chǎn)品的中試管理工作，包括作業(yè)時間的安排，人員的調(diào)配，配合化驗及質(zhì)檢工作?完成部門后勤供應工作?負責中試廠設備的維修及安全管理?主持中試廠的保安工作，以及安全生產(chǎn)工作，倉儲安全管理工作管理多功能中試廠?主持中試廠有關制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持擬訂中試廠年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行?擬訂中試廠人員配置及職位說明書?對下屬人員的任用提出建議?對下屬人員實施績效考評（關鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議其它?主持中試廠制造成本分析及計劃?完成負責技術中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作職位說明書43組織關系：向上：直屬技術中心主任，向其負責平行關系：其他各部門經(jīng)理向下：對多功能中試廠人員進行管理任職資格 ： 總裁任命。職位說明書40職務名稱： 納米材料研究所經(jīng)理 部門： 職務代碼：職責：納米研究所經(jīng)理在技術中心主任指導下，負責本部門的運作及管理納米材料的研制與開發(fā)：?配合技術中心主任完成納米材料研究所科研計劃的擬訂工作，經(jīng)審批后對科研計劃進行分配?主持納米材料的可行性研究工作?對納米材料從研發(fā)到進入實驗基地小規(guī)模投產(chǎn)的指導?聯(lián)合工作站，共同完成納米材料研究工作?主持納米材料研制，小規(guī)模投產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題的組織協(xié)調(diào)和解決工作?與辦公室共同主持產(chǎn)品與技術標準化管理工作與其他技術部門溝通?配合營銷中心組成技術支持小組，參與產(chǎn)品市場推廣工作管理技術開發(fā)部?負責對下屬實驗室，檢測室的管理工作?負責對下屬研究員與實驗員進行管理、協(xié)調(diào)與科研任務的分配?主持納米材料研究所有關制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行?主持擬訂納米材料研究所年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行職位說明書41?擬訂納米材料研究所人員配置及職位說明書?對下屬人員的任用提出建議?對下屬人員實施績效考評（關鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議其它?完成負責技術中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作組織關系：向上：直屬技術中心主任，向其負責平行關系：其他各部門經(jīng)理向下：對納米材料研究所人員進行管理任職資格 ： 總裁任命。職位說明書38職務名稱： 技術管理辦公室經(jīng)理 部門： 職務代碼：職責：技術管理辦公室經(jīng)理在技術中心主任指導下，負責本部門的運作及管理質(zhì)量管理