【正文】 程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 12月 1日 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 總裁 被考核部門 開始 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析 成立績(jī)效考核委員會(huì) 體系調(diào)整 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確責(zé)任人 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì) /調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 總裁辦公會(huì) 被考核部門 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 形成績(jī)效考核指標(biāo)體系草案 提交總裁 總裁 召開總裁辦公會(huì)會(huì)討論 審閱并討論績(jī)效考核指標(biāo)體系 修改 形成正式業(yè)績(jī)合同文件交由總裁簽署下發(fā) 討論通過 接受業(yè)績(jī)合同規(guī)定和要求 綜合管理部 對(duì)業(yè)績(jī)合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見 結(jié)束 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 每季底 及年底 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績(jī)效考核結(jié)果 總裁 /副總 綜合管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 收集匯兌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門負(fù)責(zé)人的 績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核副總 /部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，報(bào) 績(jī)效考核委員會(huì) 評(píng)定 部門 績(jī)效考核結(jié)果 與副總 /部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 與部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存檔 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任命書 2. 根據(jù)績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果對(duì)績(jī)效體系狀況進(jìn)行分析 績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果 績(jī)效體系狀況分析結(jié)果 3. 判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績(jī)效體系調(diào)整 績(jī)效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4. 成立績(jī)效考核委員會(huì) 績(jī)效考核委員會(huì)名單 5. 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 6. 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 7. 分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 8. 提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見 9. 匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重 10. 制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 形成績(jī)效考核體系草案 12. 考核委員會(huì)將績(jī)效考核體系草案提交總裁 13. 召開總裁辦公會(huì)討論 14. 審閱并討論績(jī)效考核體系 15. 對(duì)績(jī)效考核體系草案進(jìn)行修改 16. 形成正式文件交由總裁簽署 17. 被考核部門接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求 18. 對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表 單 19. 財(cái)務(wù)為部門的績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 20. 收集審核下屬部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并提供考核意見 21. 各副總審核各部門的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 22. 總裁審核各副總 /部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 23. 由綜合管理部匯總并審核 記錄績(jī)效考核結(jié)果 24. 總裁根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各副總 /部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來改進(jìn)建議 25. 副總根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來改進(jìn)建議 26. 綜合管理部根據(jù)部門績(jī)效考核結(jié)果，計(jì)算 季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金報(bào) 績(jī)效考核委員會(huì) 評(píng)定 27. 財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 28. 存檔 獎(jiǎng)金數(shù)據(jù) 采購管理流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 流程擁有者 供應(yīng)商選擇流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 供應(yīng)商評(píng)估流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 采購計(jì)劃制定流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 采購招投標(biāo)管理流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 公司各部門 開始 否 是否合格？ 結(jié)束 供應(yīng)商 建議供應(yīng)商 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì) 是否需要實(shí)地考察？ 是否合格？ 進(jìn)行實(shí)地考察 是 是 否 是 否 1 2 5 6 提供相關(guān)資料 3 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 初評(píng) 建立合格供應(yīng)商檔案 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng) 是 是否合格？ 4 否 確定合格供應(yīng)商 淘汰 7 8 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 公司各部門建議供應(yīng)商 2. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行供應(yīng)商初評(píng) 評(píng)價(jià)報(bào)告 考察報(bào)告 3. 供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級(jí)、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料 供應(yīng)商資料 4. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng) 5. 初評(píng)、復(fù)評(píng)與實(shí)地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進(jìn)入推薦名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 6. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)決定是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察 7. 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告 8. 考察合格確認(rèn)為合格供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 流程名稱：供應(yīng)商評(píng)估流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 技術(shù)中心 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 開始 檢查服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 結(jié)束 供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 供應(yīng)商篩選 確定新的供應(yīng)商名錄 原材料質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 3 4 5 7 一年來的服務(wù)質(zhì)量記錄 1 設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 分包隊(duì)伍質(zhì)量服務(wù)評(píng)估 協(xié)同計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查質(zhì)量報(bào)告 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察 2 6 流程名稱：供應(yīng)商評(píng)估流程說明 流程編號(hào)： 2. 2 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊(duì)伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況 2. 技術(shù)中心配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 藥典 ,內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn) ,地方標(biāo)準(zhǔn) 具體的產(chǎn)品要求 3. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 需要重新篩選的協(xié)議供應(yīng)商名單 4. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察 招投標(biāo)政策 5. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部出具供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 6. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)最終對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 7. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定新一輪供應(yīng)商名錄 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 確定的可接受的價(jià)格條款 采購價(jià)格條款 流程名稱：采購計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)： 2. 3 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 電氣部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 匯兌公司采購計(jì)劃 結(jié)束 5 4 3 10 2 1 預(yù)算審批？ 未通過 13 開始 項(xiàng)目工作包分解 確定項(xiàng)目 目標(biāo)成本 簽定合同 制定專業(yè)工作計(jì)劃 制定設(shè)備供貨計(jì)劃 工程部 設(shè)備部 采購計(jì)劃 分包計(jì)劃 采購計(jì)劃 分包計(jì)劃 采購計(jì)劃 分包計(jì)劃 執(zhí)行采購計(jì)劃 執(zhí)行采購計(jì)劃 執(zhí)行采購計(jì)劃 8 7 6 9 副總 /總裁 12 審批 未通過 通過 單次超過 某一額度 是 通過 否 11 流程名稱：采購計(jì)劃制定流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 市場(chǎng)營(yíng)銷部簽定合同 合同 2. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定項(xiàng)目目標(biāo)成本 項(xiàng)目目標(biāo)成本 3. 工程部確定項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目工作包分解 4. 電氣部制定電氣專業(yè)工作計(jì)劃 項(xiàng)目工作包 5. 設(shè)備部制定設(shè)備供貨計(jì)劃 項(xiàng)目工作包 6. 工程部各項(xiàng)目組制定采購計(jì)劃與分包計(jì)劃 采購計(jì)劃與分包計(jì)劃 7. 電氣部制定專業(yè)采購與分包計(jì)劃 采購計(jì)劃與分包計(jì)劃 8. 設(shè)備部制定設(shè)備制造采購與分包計(jì)劃 采購計(jì)劃與分包計(jì)劃 9. 采購與分包計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃管理部，匯兌公司采購與分包計(jì)劃 公司采購計(jì)劃 10. 參照目標(biāo)成本概預(yù)算，審批采購計(jì)劃 11. 單次采購是否超過一定額度 12. 超過的報(bào)副總或總裁審批 13. 各部門具體執(zhí)行采購計(jì)劃 技術(shù)中心 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程 流程編號(hào)： 2. 4 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 開始 招標(biāo)政策 采購申請(qǐng) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標(biāo)？ 是否有特殊情況不需招標(biāo)？ 寫明具體情況及不招標(biāo)原因 審查，存檔，備查 撰寫標(biāo)書 是 否 是 否 A 選定三家以上供應(yīng)商 發(fā)標(biāo)書 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 2. 4 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 每天 財(cái)務(wù)審計(jì)部 采購執(zhí)行 結(jié)束 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)標(biāo) A B 供應(yīng)商 與使用部門、技術(shù)部一起評(píng)標(biāo)，縮小評(píng)標(biāo)范圍 初步評(píng)標(biāo)報(bào)告 與使用部門、技術(shù)部等一起進(jìn)行實(shí)地考察 評(píng)選報(bào)告 宣布中標(biāo)結(jié)果 與中標(biāo)對(duì)象進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同 (根據(jù)權(quán)限 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 合同備案 18 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程說明 流程編號(hào)： 2. 4 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各使用部門提出采購申請(qǐng) 采購申請(qǐng) 采購申請(qǐng)單 2. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制定招投標(biāo)政策 招投標(biāo)政策 3. 各使用根據(jù)采購的金額 (估計(jì) )與數(shù)量 ,對(duì)照招投標(biāo)政策判斷是否需要進(jìn)行招投標(biāo)，不需要招投標(biāo)的報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案 采購申請(qǐng) 招投標(biāo)政策 4. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分析是否有特殊原因不需要進(jìn)行招投標(biāo) 5. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提交申請(qǐng)報(bào)告 ,陳述不進(jìn)行招投標(biāo)的理由 ,報(bào)技術(shù)中心備案 不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報(bào)告 6. 技術(shù)中心對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審查 ,存檔 不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報(bào)告 7. 使用部門撰寫標(biāo)書 標(biāo)書 8. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門在供應(yīng)商名錄中選定三家以上潛在供應(yīng)商 豐富的行業(yè)調(diào)查 ,行業(yè)信息收集 潛在供應(yīng)商大清單 9. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部將標(biāo)書發(fā)到所有以上確定的潛在供應(yīng)商大清單上的供應(yīng)商 潛在供應(yīng)商大清單 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程說明 (續(xù) ) 流程編號(hào)： 2. 4 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 供應(yīng)商應(yīng)標(biāo) 標(biāo)書 應(yīng)標(biāo)書 11. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同技術(shù)中心、使用部門進(jìn)行評(píng)標(biāo) ,確定 2到 3家供應(yīng)商小清單 應(yīng)標(biāo)書 供應(yīng)商小清單 12. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門、技術(shù)中心 ,制定初步評(píng)標(biāo)報(bào)告 初步評(píng)標(biāo)報(bào)告 初步評(píng)標(biāo)報(bào)告 13. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門、技術(shù)中心等對(duì)小清單上的客戶進(jìn)行實(shí)地考察 實(shí)地考察報(bào)告 14. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同除塵設(shè)備事業(yè)部、技術(shù)中心等部門進(jìn)行最終評(píng)標(biāo) 最終評(píng)標(biāo)報(bào)告 經(jīng)總裁 /副總審批的最終評(píng)標(biāo)報(bào)告 最終評(píng)標(biāo)報(bào)告 15. 宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果 最終評(píng)標(biāo)報(bào)告 16. 與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行最終的商務(wù)談判 ,并簽訂合同 (協(xié)議 ) 將協(xié)議提交給所有相關(guān)部門 (如財(cái)務(wù)部 ) 協(xié)議 17. 執(zhí)行采購 18. 對(duì)簽訂的采購合同（協(xié)議）進(jìn)行備案 人力資源管理流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 流程擁有者 人力資源規(guī)劃流程 綜合管理部 年度人力資源需求計(jì)劃流程 綜合管理部 外部招聘流程 綜合管理部 內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程 綜合管理部 試