【正文】 武漢天澄環(huán)?？萍脊煞莨? 關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零四年十月 組織結(jié)構(gòu)方案 績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì) 部門職能、崗位設(shè)置及職責(zé)描述 設(shè)計(jì)組織 體系的 基本原則 組織設(shè)計(jì)的基本原理 組織診斷 反映的 主要問(wèn)題 戰(zhàn)略對(duì)組織體系的要求 公司的發(fā)展戰(zhàn)略 公司的組織現(xiàn)狀 細(xì)化設(shè)計(jì) 要求考核和激勵(lì)支持部門職能的履行 關(guān)鍵管理流程 決定執(zhí)行流程的主體和程序 明確各部門 /崗位在管理流程中的職責(zé) 要求考核和激勵(lì)支持流程的執(zhí)行和高效 依托流程保障考核和激勵(lì)的執(zhí)行 管理流程設(shè)計(jì)在整個(gè)企業(yè)管理中的邏輯關(guān)系 關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況 流程 ?有明確定義的開(kāi)端和結(jié)束 ?有輸入必有輸出 ?在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)” ?不局限于單一的功能和部門 輸入 輸出 部 門 關(guān)鍵管理流程示意圖 流程設(shè)計(jì)的基本原則 ?與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng) ?一切以客戶的滿意度為中心 ?精簡(jiǎn)高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié) ?流程可控，便于識(shí)別關(guān)鍵因素，便于考核激勵(lì) 結(jié)束 流程終點(diǎn) (合同簽定 ) 開(kāi)始 流程開(kāi)端 (一個(gè)項(xiàng)目信息 ) 決策點(diǎn) 決策點(diǎn) (技術(shù)審核是否通過(guò) ) 流程步驟 流程步驟 (營(yíng)銷部門組織方案設(shè)計(jì) ) 信息文檔 信息文檔 (企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ) A 流程遷移 (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分 ) ? 業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。 業(yè)務(wù)流程圖例 流程說(shuō)明 ? 戰(zhàn)略管理流程 ? 采購(gòu)管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 行政后勤管理流程 ? 財(cái)務(wù)管理流程 ? 營(yíng)銷管理流程 ? 工程管理流程 ? 生產(chǎn)管理流程 ? 研發(fā)管理流程 關(guān)鍵管理流程目錄 戰(zhàn)略管理流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 流程擁有者 1. 1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 1. 2 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 1. 3 部門業(yè)績(jī)考核管理流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號(hào)： 1. 1 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 結(jié)束 3－ 5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 主管副總 各部門 /事業(yè)部 進(jìn)行戰(zhàn)略研究 審核是否 通過(guò) 總裁辦公會(huì) 總裁 計(jì)劃經(jīng)營(yíng) 部 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 審核是否 通過(guò) 提出工作目標(biāo) 制定工作計(jì)劃 提出報(bào)告初稿 提出修改意見(jiàn) 提出戰(zhàn)略報(bào)告 簽字 執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃 提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 開(kāi)始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 1. 1 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 2. 總裁辦公會(huì)提出戰(zhàn)略研究的戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 3. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃 戰(zhàn)略研究計(jì)劃 4. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開(kāi)展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新等等 各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息和技術(shù)信息 5. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 6. 各部門和事業(yè)部提出修改意見(jiàn) 7. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 8. 主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 審核結(jié)果 10. 總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 11. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 12. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃 流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)始 結(jié)束 提出部門 /事業(yè)部年度工作計(jì)劃 總裁辦公會(huì) 各部門 /事業(yè)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 主管副總 確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 分解為各部門 /事業(yè)部目標(biāo) 匯總 編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核 審批 下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核 下達(dá)計(jì)劃編制通知 執(zhí)行計(jì)劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 是 否 是 是 否 否 存檔 流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁辦公會(huì)下達(dá)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知 編制通知 2. 確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 3. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部把公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門 /事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 4. 各部門 /事業(yè)部制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 5. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行匯總 6. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核 7. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿 8. 主管副總公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會(huì)審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審批結(jié)果 10. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部下發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 11. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 12月 1日 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 總裁 被考核部門 開(kāi)始 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析 成立績(jī)效考核委員會(huì) 體系調(diào)整 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確責(zé)任人 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì) /調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見(jiàn) 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 總裁辦公會(huì) 被考核部門 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 形成績(jī)效考核指標(biāo)體系草案 提交總裁 總裁 召開(kāi)總裁辦公會(huì)會(huì)討論 審閱并討論績(jī)效考核指標(biāo)體系 修改 形成正式業(yè)績(jī)合同文件交由總裁簽署下發(fā) 討論通過(guò) 接受業(yè)績(jī)合同規(guī)定和要求 綜合管理部 對(duì)業(yè)績(jī)合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見(jiàn)并及時(shí)獲取反饋意見(jiàn) 結(jié)束 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 每季底 及年底 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績(jī)效考核結(jié)果 總裁 /副總 綜合管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 收集匯兌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門負(fù)責(zé)人的 績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn) 審核副總 /部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，報(bào) 績(jī)效考核委員會(huì) 評(píng)定 部門 績(jī)效考核結(jié)果 與副總 /部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 與部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存檔 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任命書 2. 根據(jù)績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果對(duì)績(jī)效體系狀況進(jìn)行分析 績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果 績(jī)效體系狀況分析結(jié)果 3. 判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績(jī)效體系調(diào)整 績(jī)效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4. 成立績(jī)效考核委員會(huì) 績(jī)效考核委員會(huì)名單 5. 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 6. 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 7. 分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 8. 提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見(jiàn) 9. 匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重 10. 制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 形成績(jī)效考核體系草案 12. 考核委員會(huì)將績(jī)效考核體系草案提交總裁 13. 召開(kāi)總裁辦公會(huì)討論 14. 審閱并討論績(jī)效考核體系 15. 對(duì)績(jī)效考核體系草案進(jìn)行修改 16. 形成正式文件交由總裁簽署 17. 被考核部門接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求 18. 對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見(jiàn)并及時(shí)獲取反饋意見(jiàn) 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表 單 19. 財(cái)務(wù)為部門的績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 20. 收集審核下屬部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn) 21. 各副總審核各部門的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn) 22. 總裁審核各副總 /部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 23. 由綜合管理部匯總并審核 記錄績(jī)效考核結(jié)果 24. 總裁根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各副總 /部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議 25. 副總根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議 26. 綜合管理部根據(jù)部門績(jī)效考核結(jié)果，計(jì)算 季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金報(bào) 績(jī)效考核委員會(huì) 評(píng)定 27. 財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 28. 存檔 獎(jiǎng)金數(shù)據(jù) 采購(gòu)管理流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 流程擁有者 供應(yīng)商選擇流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 供應(yīng)商評(píng)估流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 采購(gòu)計(jì)劃制定流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 采購(gòu)招投標(biāo)管理流程 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 公司各部門 開(kāi)始 否 是否合格？ 結(jié)束 供應(yīng)商 建議供應(yīng)商 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì) 是否需要實(shí)地考察？ 是否合格？ 進(jìn)行實(shí)地考察 是 是 否 是 否 1 2 5 6 提供相關(guān)資料 3 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 初評(píng) 建立合格供應(yīng)商檔案 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng) 是 是否合格？ 4 否 確定合格供應(yīng)商 淘汰 7 8 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 公司各部門建議供應(yīng)商 2. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行供應(yīng)商初評(píng) 評(píng)價(jià)報(bào)告 考察報(bào)告 3. 供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級(jí)、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料 供應(yīng)商資料 4. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng) 5. 初評(píng)、復(fù)評(píng)與實(shí)地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進(jìn)入推薦名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 6. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)決定是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察 7. 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告 8. 考察合格確認(rèn)為合格供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 流程名稱：供應(yīng)商評(píng)估流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 技術(shù)中心 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)始 檢查服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 結(jié)束 供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 供應(yīng)商篩選 確定新的供應(yīng)商名錄 原材料質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 3 4 5 7 一年來(lái)的服務(wù)質(zhì)量記錄 1 設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 分包隊(duì)伍質(zhì)量服務(wù)評(píng)估 協(xié)同計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查質(zhì)量報(bào)告 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察 2 6 流程名稱：供應(yīng)商評(píng)估流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 2. 2 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊(duì)伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況 2. 技術(shù)中心配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 藥典 ,內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn)