【正文】 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 時間 12月 1日 計劃經營部 總裁 被考核部門 開始 授權戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調整積績效指標的計算分析結果對目前績效體系狀況的分析 成立績效考核委員會 體系調整 項目啟動會 **，明確責任人并組織績效考核體系的設計 /調整 戰(zhàn)略目標細分 分析關鍵驅動因素 匯總并確定關鍵績效指標和權重設計 /調整 提出部門關鍵績效指標及權重的修改意見 結束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 時間 董事會 被考核部門 計劃經營部 制定績效考核實施辦法細則 形成績效考核指標體系草案 提交總裁 總裁 召開董事會討論 審閱并討論績效考核指標體系 修改 形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā) 討論通過 接受業(yè)績合同規(guī)定和要求 綜合管理部 對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導意見并及時獲取反饋意見 結束 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 時間 每季底 及年底 審核匯兌業(yè)務部門綜合績效考核結果 總裁 /副總 綜合管理部 財務審計部 計劃經營部 收集匯兌經營業(yè)績指標數據 審核各部門負責人的 績效考核數據，并提供考核意見 審核副總 /部門負責人的績效考核數據，并提供考核建議 提供財務數據 結束 發(fā)放績效獎金 季度獎金及年終獎金，報 績效考核委員會 評定 部門 績效考核結果 與副總 /部門負責人討論其績效 與部門負責人討論其績效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存檔 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 任命授權戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任命書 2. 根據績效指標的計算結果對績效體系狀況進行分析 績效指標的計算分析結果 績效體系狀況分析結果 3. 判斷是否進行需要進行績效體系調整 績效體系狀況分析結果 判斷結果 4. 成立績效考核委員會 績效考核委員會名單 5. 項目啟動會 6. 戰(zhàn)略目標細分 7. 分析關鍵驅動因素 8. 提出部門關鍵績效指標的調整或修改意見 9. 匯總并確定關鍵績效指標和權重 10. 制定績效考核實施辦法細則 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 11. 形成績效考核體系草案 12. 考核委員會將績效考核體系草案提交總裁 13. 召開董事會討論 14. 審閱并討論績效考核體系 15. 對績效考核體系草案進行修改 16. 形成正式文件交由總裁簽署 17. 被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求 18. 對績效考核體系的執(zhí)行提供指導意見并及時獲取反饋意見 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表 單 19. 財務為部門的績效考核提供數據依據 財務數據 20. 收集審核下屬部門經營業(yè)績數據，并提供考核意見 21. 各副總審核各部門的績效考核數據，并提供考核意見 22. 總裁審核各副總 /部門負責人的績效考核數據，并提供考核建議 23. 由綜合管理部匯總并審核 記錄績效考核結果 24. 總裁根據績效考核結果，與各副總 /部門負責人進行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進建議 25. 副總根據績效考核結果，與各部門負責人進行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進建議 26. 綜合管理部根據部門績效考核結果，計算 季度獎金及年終獎金報 績效考核委員會 評定 27. 財務審計部發(fā)放績效獎金 28. 存檔 獎金數據 采購管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 供應商選擇流程 計劃經營部 供應商評估流程 計劃經營部 采購計劃制定流程 計劃經營部 采購招投標管理流程 計劃經營部 流程名稱：供應商選擇流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 時間 計劃經營部 工程部 /電氣部 /設備部 開始 否 是否合格？ 結束 供應商 建議供應商 供應商評估委員會 是否需要實地考察？ 是否合格？ 進行實地考察 是 是 否 是 否 1 2 2 5 6 提供相關資料 3 對供應商進行 初評 建立合格供應商檔案 對供應商進行復評 是 是否合格？ 4 否 確定合格供應商 淘汰 7 8 流程名稱：供應商選擇流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 工程部 /電氣部 /設備部建議供應商 2. 計劃經營部進行供應商初評 評價報告 考察報告 3. 供應商提供相關資質、信用等級、產品服務質量資料 供應商資料 4. 供應商評估委員會對供應商進行復評 5. 初評、復評與實地考察不合格的供應商淘汰處理，淘汰的供應商一年內不再進入推薦名錄 淘汰供應商名錄 淘汰供應商名錄 6. 供應商評估委員會決定是否對供應商進行實地考察 7. 對供應商進行實地考察 供應商產品、服務綜合情況考察報告 供應商產品、服務綜合情況考察報告 8. 考察合格確認為合格供應商，進入供應商名錄 供應商名錄 供應商名錄 流程名稱：供應商評估流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 時間 技術中心 供應商評估委員會 計劃經營部 開始 檢查服務質量報告 結束 供應商評估報告 供應商篩選 確定新的供應商名錄 原材料質量服務情況評估 工程部 /電氣部 /設備部 3 4 5 7 一年來的服務質量記錄 1 設備質量服務情況評估 分包隊伍質量服務評估 協(xié)同計劃經營部檢查質量報告 對供應商進行考察 2 6 流程名稱：供應商評估流程說明 流程編號： 2. 2 流程擁有者：計劃經營部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 工程部 /電氣部 /設備部出具一年來供應商服務質量報告，包括原材料、設備的質量及到供貨服務情況，分包隊伍的工作質量與服務情況 2. 技術中心配合計劃經營部檢查各部門出具一年來供應商服務質量報告 藥典 ,內檢標準 ,地方標準 具體的產品要求 3. 計劃經營部檢查各部門出具一年來供應商服務質量報告 需要重新篩選的協(xié)議供應商名單 4. 計劃經營部對供應商進行考察 招投標政策 5. 計劃經營部出具供應商評估報告 6. 供應商評估委員會最終對供應商進行篩選 具體產品需求 潛在供應商清單 7. 計劃經營部確定新一輪供應商名錄 具體產品需求 潛在供應商清單 確定的可接受的價格條款 采購價格條款 流程名稱：采購計劃制定流程 流程編號： 2. 3 流程擁有者：計劃經營部 時間 電氣部 市場營銷部 計劃經營部 匯兌公司采購計劃 結束 5 4 3 10 2 1 預算審批？ 否 是 11 開始 項目工作包分解 確定項目 目標成本 簽定合同 制定專業(yè)工作計劃 制定設備供貨計劃 工程部 設備部 采購計劃 分包計劃 采購計劃 分包計劃 采購計劃 分包計劃 執(zhí)行采購計劃 執(zhí)行采購計劃 執(zhí)行采購計劃 8 7 6 9 流程名稱：采購計劃制定流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經營部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 市場營銷部簽定合同 合同 2. 計劃經營部確定項目目標成本 項目目標成本 3. 工程部確定項目組進行項目工作包分解 4. 電氣部制定電氣專業(yè)工作計劃 項目工作包 5. 設備部制定設備供貨計劃 項目工作包 6. 工程部各項目組制定采購計劃與分包計劃 采購計劃與分包計劃 7. 電氣部制定專業(yè)采購與分包計劃 采購計劃與分包計劃 8. 設備部制定設備制造采購與分包計劃 采購計劃與分包計劃 9. 采購與分包計劃上報計劃管理部，匯兌公司采購與分包計劃 公司采購計劃 10. 參照目標成本概預算，審批采購計劃 11. 各部門具體執(zhí)行采購計劃 技術中心 流程名稱：采購招投標管理流程 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經營部 時間 工程部 /電氣部 /設備部 開始 招標政策 采購申請 計劃經營部 根據金額及數量判斷是否需要招標？ 是否有特殊情況不需招標？ 寫明具體情況及不招標原因 審查，存檔，備查 撰寫標書 是 否 是 否 A 選定三家以上供應商 發(fā)標書 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流程名稱：采購招投標管理流程（續(xù)） 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經營部 時間 工程部 /電氣部 /設備部 每天 財務審計部 采購執(zhí)行 結束 計劃經營部 應標 A B 供應商 與使用部門、技術部一起評標，縮小評標范圍 初步評標報告 與使用部門、技術部等一起進行實地考察 評選報告 宣布中標結果 與中標對象進行商務談判，并簽訂合同 (根據權限 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 合同備案 18 流程名稱：采購招投標管理流程說明 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經營部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 各使用部門提出采購申請 采購申請 采購申請單 2. 計劃經營部制定招投標政策 招投標政策 3. 各使用根據采購的金額 (估計 )與數量 ,對照招投標政策判斷是否需要進行招投標，不需要招投標的報計劃經營部備案 采購申請 招投標政策 4. 計劃經營部分析是否有特殊原因不需要進行招投標 5. 計劃經營部提交申請報告 ,陳述不進行招投標的理由 ,報技術中心備案 不進行招投標的陳述報告 6. 技術中心對相關資料進行審查 ,存檔 不進行招投標的陳述報告 7. 使用部門撰寫標書 標書 8. 計劃經營部會同使用部門在供應商名錄中選定三家以上潛在供應商 豐富的行業(yè)調查 ,行業(yè)信息收集 潛在供應商大清單 9. 計劃經營部將標書發(fā)到所有以上確定的潛在供應商大清單上的供應商 潛在供應商大清單 流程名稱：采購招投標管理流程說明 (續(xù) ) 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經營部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 10. 供應商應標 標書 應標書 11. 計劃經營部會同技術中心、使用部門進行評標 ,確定 2到 3家供應商小清單 應標書 供應商小清單 12. 計劃經營部會同使用部門、技術中心 ,制定初步評標報告 初步評標報告 初步評標報告 13. 計劃經營部會同使用部門、技術中心等對小清單上的客戶進行實地考察 實地考察報告 14. 計劃經營部會同除塵設備事業(yè)部、技術中心等部門進行最終評標 最終評標報告 經總裁 /副總審批的最終評標報告 最終評標報告 15. 宣布評標結果 最終評標報告 16. 與中標供應商進行最終的商務談判 ,并簽訂合同 (協(xié)議 ) 將協(xié)議提交給所有相關部門 (如財務部 ) 協(xié)議 17. 執(zhí)行采購 18. 對簽訂的采購合同（協(xié)議）進行備案 人力資源管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 人力資源規(guī)劃流程 綜合管理部 年度人力資源需求計劃流程 綜合管理部 外部招聘流程 綜合管理部 內部崗位競聘流程 綜合管理部 試用期管理流程 綜合管理部 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 綜合管理部 內部調動管理流程 綜合管理部 離職管理流程 綜合管理部 培訓管理流程