【正文】 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 12月 1日 計劃經(jīng)營部 總裁 被考核部門 開始 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析 成立績效考核委員會 體系調(diào)整 項目啟動會 **，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計 /調(diào)整 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計 /調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 董事會 被考核部門 計劃經(jīng)營部 制定績效考核實施辦法細(xì)則 形成績效考核指標(biāo)體系草案 提交總裁 總裁 召開董事會討論 審閱并討論績效考核指標(biāo)體系 修改 形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā) 討論通過 接受業(yè)績合同規(guī)定和要求 綜合管理部 對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 結(jié)束 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 每季底 及年底 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果 總裁 /副總 綜合管理部 財務(wù)審計部 計劃經(jīng)營部 收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門負(fù)責(zé)人的 績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核副總 /部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績效獎金 季度獎金及年終獎金，報 績效考核委員會 評定 部門 績效考核結(jié)果 與副總 /部門負(fù)責(zé)人討論其績效 與部門負(fù)責(zé)人討論其績效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存檔 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任命書 2. 根據(jù)績效指標(biāo)的計算結(jié)果對績效體系狀況進(jìn)行分析 績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果 績效體系狀況分析結(jié)果 3. 判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績效體系調(diào)整 績效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4. 成立績效考核委員會 績效考核委員會名單 5. 項目啟動會 6. 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 7. 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 8. 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見 9. 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重 10. 制定績效考核實施辦法細(xì)則 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 形成績效考核體系草案 12. 考核委員會將績效考核體系草案提交總裁 13. 召開董事會討論 14. 審閱并討論績效考核體系 15. 對績效考核體系草案進(jìn)行修改 16. 形成正式文件交由總裁簽署 17. 被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求 18. 對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表 單 19. 財務(wù)為部門的績效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù) 財務(wù)數(shù)據(jù) 20. 收集審核下屬部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)，并提供考核意見 21. 各副總審核各部門的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 22. 總裁審核各副總 /部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 23. 由綜合管理部匯總并審核 記錄績效考核結(jié)果 24. 總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總 /部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議 25. 副總根據(jù)績效考核結(jié)果，與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議 26. 綜合管理部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計算 季度獎金及年終獎金報 績效考核委員會 評定 27. 財務(wù)審計部發(fā)放績效獎金 28. 存檔 獎金數(shù)據(jù) 采購管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 供應(yīng)商選擇流程 計劃經(jīng)營部 供應(yīng)商評估流程 計劃經(jīng)營部 采購計劃制定流程 計劃經(jīng)營部 采購招投標(biāo)管理流程 計劃經(jīng)營部 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 計劃經(jīng)營部 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 開始 否 是否合格？ 結(jié)束 供應(yīng)商 建議供應(yīng)商 供應(yīng)商評估委員會 是否需要實地考察？ 是否合格？ 進(jìn)行實地考察 是 是 否 是 否 1 2 2 5 6 提供相關(guān)資料 3 對供應(yīng)商進(jìn)行 初評 建立合格供應(yīng)商檔案 對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評 是 是否合格？ 4 否 確定合格供應(yīng)商 淘汰 7 8 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部建議供應(yīng)商 2. 計劃經(jīng)營部進(jìn)行供應(yīng)商初評 評價報告 考察報告 3. 供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料 供應(yīng)商資料 4. 供應(yīng)商評估委員會對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評 5. 初評、復(fù)評與實地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進(jìn)入推薦名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 6. 供應(yīng)商評估委員會決定是否對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察 7. 對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告 8. 考察合格確認(rèn)為合格供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 流程名稱：供應(yīng)商評估流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 技術(shù)中心 供應(yīng)商評估委員會 計劃經(jīng)營部 開始 檢查服務(wù)質(zhì)量報告 結(jié)束 供應(yīng)商評估報告 供應(yīng)商篩選 確定新的供應(yīng)商名錄 原材料質(zhì)量服務(wù)情況評估 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 3 4 5 7 一年來的服務(wù)質(zhì)量記錄 1 設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評估 分包隊伍質(zhì)量服務(wù)評估 協(xié)同計劃經(jīng)營部檢查質(zhì)量報告 對供應(yīng)商進(jìn)行考察 2 6 流程名稱：供應(yīng)商評估流程說明 流程編號： 2. 2 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況 2. 技術(shù)中心配合計劃經(jīng)營部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告 藥典 ,內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn) ,地方標(biāo)準(zhǔn) 具體的產(chǎn)品要求 3. 計劃經(jīng)營部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告 需要重新篩選的協(xié)議供應(yīng)商名單 4. 計劃經(jīng)營部對供應(yīng)商進(jìn)行考察 招投標(biāo)政策 5. 計劃經(jīng)營部出具供應(yīng)商評估報告 6. 供應(yīng)商評估委員會最終對供應(yīng)商進(jìn)行篩選 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 7. 計劃經(jīng)營部確定新一輪供應(yīng)商名錄 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 確定的可接受的價格條款 采購價格條款 流程名稱：采購計劃制定流程 流程編號： 2. 3 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 電氣部 市場營銷部 計劃經(jīng)營部 匯兌公司采購計劃 結(jié)束 5 4 3 10 2 1 預(yù)算審批？ 否 是 11 開始 項目工作包分解 確定項目 目標(biāo)成本 簽定合同 制定專業(yè)工作計劃 制定設(shè)備供貨計劃 工程部 設(shè)備部 采購計劃 分包計劃 采購計劃 分包計劃 采購計劃 分包計劃 執(zhí)行采購計劃 執(zhí)行采購計劃 執(zhí)行采購計劃 8 7 6 9 流程名稱：采購計劃制定流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 市場營銷部簽定合同 合同 2. 計劃經(jīng)營部確定項目目標(biāo)成本 項目目標(biāo)成本 3. 工程部確定項目組進(jìn)行項目工作包分解 4. 電氣部制定電氣專業(yè)工作計劃 項目工作包 5. 設(shè)備部制定設(shè)備供貨計劃 項目工作包 6. 工程部各項目組制定采購計劃與分包計劃 采購計劃與分包計劃 7. 電氣部制定專業(yè)采購與分包計劃 采購計劃與分包計劃 8. 設(shè)備部制定設(shè)備制造采購與分包計劃 采購計劃與分包計劃 9. 采購與分包計劃上報計劃管理部，匯兌公司采購與分包計劃 公司采購計劃 10. 參照目標(biāo)成本概預(yù)算，審批采購計劃 11. 各部門具體執(zhí)行采購計劃 技術(shù)中心 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 開始 招標(biāo)政策 采購申請 計劃經(jīng)營部 根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標(biāo)？ 是否有特殊情況不需招標(biāo)？ 寫明具體情況及不招標(biāo)原因 審查，存檔，備查 撰寫標(biāo)書 是 否 是 否 A 選定三家以上供應(yīng)商 發(fā)標(biāo)書 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程（續(xù)） 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 每天 財務(wù)審計部 采購執(zhí)行 結(jié)束 計劃經(jīng)營部 應(yīng)標(biāo) A B 供應(yīng)商 與使用部門、技術(shù)部一起評標(biāo)，縮小評標(biāo)范圍 初步評標(biāo)報告 與使用部門、技術(shù)部等一起進(jìn)行實地考察 評選報告 宣布中標(biāo)結(jié)果 與中標(biāo)對象進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同 (根據(jù)權(quán)限 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 合同備案 18 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程說明 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各使用部門提出采購申請 采購申請 采購申請單 2. 計劃經(jīng)營部制定招投標(biāo)政策 招投標(biāo)政策 3. 各使用根據(jù)采購的金額 (估計 )與數(shù)量 ,對照招投標(biāo)政策判斷是否需要進(jìn)行招投標(biāo)，不需要招投標(biāo)的報計劃經(jīng)營部備案 采購申請 招投標(biāo)政策 4. 計劃經(jīng)營部分析是否有特殊原因不需要進(jìn)行招投標(biāo) 5. 計劃經(jīng)營部提交申請報告 ,陳述不進(jìn)行招投標(biāo)的理由 ,報技術(shù)中心備案 不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報告 6. 技術(shù)中心對相關(guān)資料進(jìn)行審查 ,存檔 不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報告 7. 使用部門撰寫標(biāo)書 標(biāo)書 8. 計劃經(jīng)營部會同使用部門在供應(yīng)商名錄中選定三家以上潛在供應(yīng)商 豐富的行業(yè)調(diào)查 ,行業(yè)信息收集 潛在供應(yīng)商大清單 9. 計劃經(jīng)營部將標(biāo)書發(fā)到所有以上確定的潛在供應(yīng)商大清單上的供應(yīng)商 潛在供應(yīng)商大清單 流程名稱：采購招投標(biāo)管理流程說明 (續(xù) ) 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 供應(yīng)商應(yīng)標(biāo) 標(biāo)書 應(yīng)標(biāo)書 11. 計劃經(jīng)營部會同技術(shù)中心、使用部門進(jìn)行評標(biāo) ,確定 2到 3家供應(yīng)商小清單 應(yīng)標(biāo)書 供應(yīng)商小清單 12. 計劃經(jīng)營部會同使用部門、技術(shù)中心 ,制定初步評標(biāo)報告 初步評標(biāo)報告 初步評標(biāo)報告 13. 計劃經(jīng)營部會同使用部門、技術(shù)中心等對小清單上的客戶進(jìn)行實地考察 實地考察報告 14. 計劃經(jīng)營部會同除塵設(shè)備事業(yè)部、技術(shù)中心等部門進(jìn)行最終評標(biāo) 最終評標(biāo)報告 經(jīng)總裁 /副總審批的最終評標(biāo)報告 最終評標(biāo)報告 15. 宣布評標(biāo)結(jié)果 最終評標(biāo)報告 16. 與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行最終的商務(wù)談判 ,并簽訂合同 (協(xié)議 ) 將協(xié)議提交給所有相關(guān)部門 (如財務(wù)部 ) 協(xié)議 17. 執(zhí)行采購 18. 對簽訂的采購合同（協(xié)議）進(jìn)行備案 人力資源管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 人力資源規(guī)劃流程 綜合管理部 年度人力資源需求計劃流程 綜合管理部 外部招聘流程 綜合管理部 內(nèi)部崗位競聘流程 綜合管理部 試用期管理流程 綜合管理部 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 綜合管理部 內(nèi)部調(diào)動管理流程 綜合管理部 離職管理流程 綜合管理部 培訓(xùn)管理流程