【正文】 時在董事會或?qū)I(yè)委員會的會議上采取強硬、建設(shè)性立場 對董事會上提出的問題表現(xiàn)出深思熟慮的、誠懇的看法 參加會議前認真準備，以對董事會或?qū)I(yè)委員會提出的議案進行評價和提供新看法 當(dāng)堅信某一問題時敢于明確表達自己的見解，并能采用客觀事實和證據(jù)予以捍衛(wèi)立場 若董事會未能就所提議的項目進行充分地評估，能不輕易妥協(xié)，并要求提供更多的信息 思維敏捷，有邏輯性，能夠迅速抓住問題關(guān)鍵 富有決斷力，注重實干，能有效推進決議的實現(xiàn) 熟悉所要求思考或決斷的問題和相關(guān)領(lǐng)域 具有團隊合作意識，能夠貫徹民主集中制原則，不以個人好惡影響集體決策的制定 有著良好的概念思維和理論能力 37 董事會成員自我評價和相互評價表（示例） 評 價 內(nèi) 容（續(xù)上表） 董 事 董事一 董事二 董事三 …… 1善于發(fā)現(xiàn)和提供信息，以使董事會決策有更多的事實支撐 1富有創(chuàng)新意識，能夠提供有創(chuàng)意的思路和方法 1確保董事會目標明確并被每一個人所理解 … … … … … … … 38 等級評定法（示例）－－ 對每一個評估要素，將每位董事與其他董事進行倆倆比較計算得分 項目 解釋 董事一 董事二 董事三 董事四 董事五 1。請記住不同意（ D和 E）并非被認為是負面評價，因為沒有任何一個董事可以同時具備以下清單中的所有表現(xiàn)。如果某位董事在董事會會議上總是顯示出這種表現(xiàn)，在其姓名下填 A（非常同意） 。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會機制 33 董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會 、 董事的績效應(yīng)定期進行評價 ?每年股東會以年度集團績效以及董事履職情況對董事進行評價 ?評價方式以自評 、 股東會評兩種方式進行 ?對連續(xù)兩年排名倒數(shù)二位的董事應(yīng)予以相應(yīng)懲罰措施 ， 如減免董事報酬 、 罷免董事資格等 ?等 34 董事會和董事績效評估示意圖 集團業(yè)績 CEO業(yè)績 董事會業(yè)績 董事業(yè)績 35 董事會和董事績效評估 董事會成員自我評價和相互評價表（示例） 以下評價表用于對董事會成員的績效進行自我評價和相互評價。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會機制 29 董事會決策機制、規(guī)則和程序（略，參照《公司法》《公司章程》等相關(guān)文件） 30 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會機制 25 董事（長）報酬機制 ?為提高董事參與度，強化責(zé)任意識，應(yīng)建立董事（長）報酬機制 ?在集團內(nèi)擔(dān)任具體業(yè)務(wù)工作的內(nèi)部董事，其報酬有兩種方案 方案 1：從屬公司正常薪酬制度 方案 2：從屬集團公司董事會報酬制度 ?外部董事，集團公司支付其報酬，每年為 萬元 ?華彩建議當(dāng)條件成熟時，內(nèi)部董事的報酬應(yīng)從屬董事會報酬體系，即選擇方案 2，任職期間，不應(yīng)再從屬公司的獲利報酬 26 182。董事會應(yīng)不斷地考慮集團的實際狀況和戰(zhàn)略需要，決定何種董事素質(zhì)與能力最有利于推進董事會績效的改進，有利于集團現(xiàn)在和未來的成功，有利于集團在不同階段擁有最合適和最有效的人力資源 22 182。董事會應(yīng)該明確作為一個團隊，它所需要的技能和閱歷，及時補充現(xiàn)有人力資源，并為未來的需要進行人才培養(yǎng)和儲備 保持董事會的多樣性： 董事選拔的主要目的是提名那些具有各種專業(yè)知識、技能和專長的個人，從而有助于集團的正確決策和成功經(jīng)營。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會機制 18 董事（長）選聘程序 ?本屆董事會根據(jù)集團未來發(fā)展要求，修訂內(nèi)外部董事任職資格 ?股東會審議、研討、修改并最終確定新的董事任資格和人數(shù) ?利用內(nèi)部各種媒體向集團員工公布新任職資格 ?本項工作于新一屆董事會產(chǎn)生前三個月完成 ?按意愿、能力等原則，按：自薦、上屆董事會推薦、股東推薦等三條途徑產(chǎn)生內(nèi)部董事候選人 ?股東會從外部董事候選人庫中根據(jù)集團發(fā)展需要選擇新一屆外部董事候選人，人數(shù)為董事會外部董事人數(shù)的2倍 ?本項工作于新一屆董事會生產(chǎn)前兩個月完成，過期視為棄權(quán) 確定董事任職資格和人數(shù) 產(chǎn)生董事候選人 候選人初步篩選 內(nèi)部候選人競聘演說 成立新一屆董事會 ?股東會根據(jù)：董事會結(jié)構(gòu)是否合理；是否具有多樣性；是否符合集團實際發(fā)展需要等方面分別對內(nèi)外部董事候選人進行第一輪無記名投票選舉 ?按得票數(shù)排名，分別選拔 2倍于董事會內(nèi)外董事實際人數(shù)的董事候選人進入第二輪競聘 ?本項工作于新一屆董事會產(chǎn)生前一個半月完成 ?競聘演說時間、地點、主題等規(guī)劃 ?內(nèi)部董事候選人進行任職演說 ?股東表表決選舉，超過半數(shù)的內(nèi)部候選人直接入選，直至產(chǎn)生全部內(nèi)部董事人選 ?如出現(xiàn)職位空缺，則重復(fù)本步驟和前兩個步驟，直至選出全部內(nèi)部人選 ?股東會選舉 2名落選候選人作為新一屆董事會備選董事 ?本項工作于新一屆董事會產(chǎn)生前兩周內(nèi)完成 ?股東會根據(jù)內(nèi)部董事情況，根據(jù)董事會結(jié)構(gòu)是否合理；是否具有多樣性；是否符合集團實際發(fā)展需要等，選擇外部董事人選 ?新一屆董事會產(chǎn)生 推選董事長 ?新一屆董事會董事推行新一屆董事會董事長 ?本項工作于新一屆董事會產(chǎn)生后兩周內(nèi)完成 成立專業(yè)委員會 ?董事長根據(jù)集團發(fā)展實際需要，提議成立董事會專業(yè)委員會 ?董事表決通過是否成立專業(yè)委員會 ?初期董事會可成立咨詢性質(zhì)專業(yè)委員會，待董事會規(guī)模擴大，外部董事、獨立董事增多時可成立具有法律約束的專業(yè)委員會 ?本項工作時間不限 19 舜宇集團公司內(nèi)部董事任職資格建議 ?符合 《 公司法 》 和 《 公司章程 》 規(guī)定的董事任職資格條件 ?納入集團人才評價辦法中進行評價集團員工 ?重點選拔資深營銷 、 研發(fā) 、 財務(wù) 、 行政等專業(yè)人才 ?在現(xiàn)代光電行業(yè)有 8年以上從業(yè)經(jīng)驗 ， 并具有 5年以上高中層管理經(jīng)驗