某公司初步盡職調(diào)查報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2024-08-14 21:55本頁(yè)面
【正文】 股份有限公司就本次定向發(fā)行出具了關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見，確認(rèn)【】本次定向發(fā)行的對(duì)象符合投資者適當(dāng)性要求，發(fā)行過程及結(jié)果合法合規(guī)。②【】日，【】召開股東大會(huì)，會(huì)議審議通過《關(guān)于北京【】科技股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》等議案，同意【】③本次定向發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)情況如下：序號(hào)認(rèn)購(gòu)對(duì)象姓名/名稱認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）認(rèn)購(gòu)價(jià)格（元/股）認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)元）出資方式1【】合計(jì)④【】日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“【】號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證：截至【】日止，【】收到發(fā)行新股募集資金【】萬(wàn)元。③【】日，【】會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了“號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證：截至【】日，【】已經(jīng)收到繳納的出資【】萬(wàn)元。⑩【】日，【】完成了整體變更為股份公司的工商變更登記。⑧同日，【】召開第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉【】為監(jiān)事會(huì)主席。⑥2015年11月12日，【】召開創(chuàng)立大會(huì)，審議通過了有限公司變更為股份公司的相關(guān)議案和《北京【】科技股份有限公司章程》；選舉【】、【】組成董事會(huì)，任期三年；選舉【】為監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事【】共同組成監(jiān)事會(huì)。③同日，【】召開股東會(huì)，決議【】④同日，發(fā)起人【】、【】共同簽署了《發(fā)起人協(xié)議書》。本次變更后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號(hào)股東姓名出資額（萬(wàn)元）出資比例出資方式12合計(jì)（9）【】年【】月，【】整體變更為股份公司①【】日，【】會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了“【】號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》，截至【】日，【】?jī)糍Y產(chǎn)審計(jì)值為【】2元。⑥【】日，北京中益會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了“【】號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證：截至【】日止，有限公司以減少注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，其中減少【】以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資的【】萬(wàn)元，變更后的注冊(cè)資本（實(shí)收資本）為【】萬(wàn)元，出資方式為貨幣。④同日，【】新股東會(huì)作出決定，確認(rèn)變更后【】的注冊(cè)資本為【】萬(wàn)元，其中，【】以貨幣出資【】萬(wàn)元，【】以貨幣出資【】萬(wàn)元，并通過修改后的公司章程。②【】日，【】就本次減資事項(xiàng)在《北京晨報(bào)》上進(jìn)行了公告。④【】日，【】完成了上述變更事項(xiàng)的工商變更登記。②同日，【】、【】、【】分別與【】簽訂了《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為三人貨幣出資的對(duì)應(yīng)金額。⑤同日，【】會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了“【】號(hào)”《財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移審計(jì)報(bào)告》，確認(rèn)轉(zhuǎn)讓各方已根據(jù)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移協(xié)議，就用于出資的【】萬(wàn)元知識(shí)產(chǎn)權(quán)非專利技術(shù)簽訂了辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。②【】日，【】召開股東會(huì)，并作出決議：同意【】③【】日，【】就本次變更事項(xiàng)完成了工商變更登記。 ③【】日，【】新股東會(huì)作出決議，確認(rèn)【】④【】日，【】完成上述事項(xiàng)的工商變更登記。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和實(shí)繳出資后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東姓名認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）實(shí)繳出資額（萬(wàn)元）出資比例出資方式12合計(jì)（5）【】年【】月，第四次股權(quán)轉(zhuǎn)讓①【】日，【】召開股東會(huì)，并作出決議：同意【】將持有的【】7萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給【】，并修改公司章程。③同日，【】新股東會(huì)作出決議：【】④根據(jù)【】的《交存入資資金報(bào)告單》，【】于將12萬(wàn)元出資繳付至【】。④【】日，【】完成上述變更事項(xiàng)的工商變更登記。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東姓名認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）實(shí)繳出資額（萬(wàn)元）出資比例出資方式出資期限1234合計(jì)（3）【】年【】月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓并變更實(shí)收資本①【】日，【】召開股東會(huì)，并作出決議：【】②同日，【】與【】、【】分別簽訂了《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，因轉(zhuǎn)讓方均未實(shí)際繳納轉(zhuǎn)讓的出資，故轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為0元。經(jīng)核查，【】設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東姓名認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）實(shí)繳出資額（萬(wàn)元）認(rèn)繳出資比例實(shí)繳出資比例出資方式出資期限1【】2【】合計(jì)（2）【】年【】月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓①【】日，【】召開股東會(huì)并作出決議：同意【】②【】日，【】與【】、【】與【】、【】與【】分別簽訂了《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為【】萬(wàn)元、【】萬(wàn)元、【】萬(wàn)元。④【】日，【】向【】核發(fā)了注冊(cè)號(hào)為【】《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，其上載明的名稱為：北京【】科技有限公司；住所為【】；法定代表人為【】；注冊(cè)資本為【】萬(wàn)元；實(shí)收資本為【】萬(wàn)元；公司類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）；經(jīng)營(yíng)范圍為“【】。 本次增資完成后，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東姓名認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）實(shí)繳出資額（萬(wàn)元）出資比例出資方式出資時(shí)間1【】合計(jì) 三、【】子公司（一）一級(jí)子公司【】共有【】家一級(jí)全資或控股子公司，分別為【】、【】、【】和【】，具體情況如下： 【】根據(jù)【】的工商登記信息并經(jīng)本所律師核查，【】系【】%的控股子公司，其基本情況如下：名稱注冊(cè)資本企業(yè)類型法定代表人成立時(shí)間營(yíng)業(yè)期限至住所截至本盡調(diào)報(bào)告出具日，【】的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東姓名/名稱持股數(shù)量（股）持股比例出資方式123合計(jì)【】的歷史沿革如下：（1）【】年【】月，【】設(shè)立經(jīng)核查，【】系由【】、【】、【】、【】共同出資，于【】日在【】成立，【】設(shè)立時(shí)履行了下列程序：① 【】日，【】核發(fā)了“【】號(hào)”《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)使用的企業(yè)名稱為“北京【】科技有限公司”?！尽?，【】完成了本次變更事項(xiàng)的工商變更登記。（四）【】年【】月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，第二次變更經(jīng)營(yíng)范圍，變更法定代表人，變更住所【】年【】月【】日，【】召開股東會(huì)，會(huì)議決議：【】【】，【】分別與【】、【】簽訂《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，將其在【】的
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