董事會(huì)的工作程序-文庫吧資料
2025-07-13 15:25本頁面
【正文】 議文件在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。二、會(huì)議紀(jì)要及決議 董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束24小時(shí)內(nèi)完成起草董事會(huì)決議或會(huì)議紀(jì)要的工作； 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要及決議由出席會(huì)議的董事簽字或經(jīng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)蓋董事會(huì)章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。特別注意相反意見的發(fā)言； 董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力； 董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完會(huì)議記錄，并負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。三、會(huì)議程序會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行審議，審議程序?yàn)椋?董事長(zhǎng)或授權(quán)人宣讀議案； 各董事須對(duì)議案發(fā)表明確的意見，不得棄權(quán)； 以舉手表決的方式確定審議結(jié)果，董事會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)表決情況，將同意票數(shù)及反對(duì)票數(shù)報(bào)董事長(zhǎng)； 根據(jù)《XX控股有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》確定審議結(jié)果，由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)宣布審議結(jié)果（一致通過或通過或未通過）。二、決議的方式會(huì)議決議：召開會(huì)議對(duì)列入議程的所有事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)作出決議；書面通訊方式作出決議：一般適用于問題比較簡(jiǎn)單、意見容易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會(huì)議，或是上次會(huì)議已原則決定只是履行手續(xù)。第十條 會(huì)議準(zhǔn)備提交會(huì)議審議的董事會(huì)議文件由董事會(huì)秘書提前三日發(fā)至各董事；董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)全部會(huì)務(wù)工作。第八條 會(huì)議文件董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)向董事征詢對(duì)會(huì)議議題的意見，按照會(huì)議議程起草議案，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事； 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需的相關(guān)資料，若需各部門配合的，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，保證于會(huì)議通知發(fā)出后五日內(nèi)發(fā)至各董事。三、會(huì)議議程的編制 董事會(huì)秘書征求各董事的意見，收集欲提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)； 上次董事會(huì)議未討論或未形成決議的議案； 董事會(huì)秘書對(duì)擬審議的議題進(jìn)行整理，編制議程草案報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后確定為本次董事會(huì)議程。二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員的確定會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)根據(jù)情況確定；參會(huì)人員為全體董事，董事長(zhǎng)決定列席會(huì)議的人員，監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)列席會(huì)議；董事會(huì)秘書列席該公司董事會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。第二章 會(huì)議工作第七條 會(huì)議通知會(huì)議通知的內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程及其它需要說明的事項(xiàng)。第五條 董事會(huì)工作大致可分為會(huì)議工作和日常管理工作。第三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書為日常工作人員，協(xié)助董事長(zhǎng)辦理董事會(huì)的具體事務(wù)，根據(jù)公司情況，董事會(huì)秘書可為專職人員，也可為兼職。常務(wù)董事會(huì)經(jīng)該公司董事會(huì)授權(quán)，行使《XX控股有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理通則》第十條規(guī)定的權(quán)力。11 / 11.（.....） 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座.（.....）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料會(huì)工作程序第一章 總則第一條 為充分發(fā)揮董事會(huì)的職能和作用，提高董事會(huì)的工作效率與決策的
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