【正文】 、管理措施、其他內容，提出批準意見。b) 各階段人員的職責和權限、進度要求、內部配合部門；c) 資源配置要求。4 工作程序《項目管理規(guī)劃》報分管副總審批。、規(guī)劃設計部負責管理項目服務設計和開發(fā)的全過程，負責項目部具體實施過程的監(jiān)督檢查、日常改進和文件資料交付后的存檔。2范圍本程序適用于編制項目建議書、可行性研究報告、設計任務書和開展勘察、設計監(jiān)理等項目的設計、開發(fā)全過程控制。市場營銷部、工程部分別負責與潛在和已經有業(yè)務關系的顧客的溝通，必要時應及時將獲取信息傳遞給本公司有關領導和部門，達到內外部信息的良好溝通和協(xié)調。對委托分包方銷售的項目，市場營銷部負責對分包方的營銷方案進行評價，以確認其可行性。 《文件控制程序》 《工程項目文件資料控制規(guī)定》質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產品實現(xiàn)由市場營銷部負責按照公司的《可行性研究和投資決策控制程序》進行，對顧客的潛在需求、國家相關法規(guī)的要求、項目的可行性進行評價，提交項目可行性分析報告，交公司評價后確定實施要求。 經批準的可行性研究報告的修改，嚴格《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，由開發(fā)部負責及時將修改情況通知有關部門。 ，總經理主持，對可行性研究報告進行充分的論證，必要時，由開發(fā)部負責聯(lián)系專家，進行決策咨詢和進一步的論證。 ： ； ； ； ； ； 。 質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產品實現(xiàn)，進行風險分析，預測項目開發(fā)中可能出現(xiàn)的風險，并提出采取回避風險的有效措施。 。 。 ，周圍環(huán)境是否有利于項目建設。 可行性研究主要內容:質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產品實現(xiàn)：、地區(qū)規(guī)劃；，對市場供需情況及項目競爭能力進行分析比較；。、造價合約部、市場營銷部、工程部經理會簽后，報總經理審核、總經理審批。 開發(fā)部根據(jù)資料匯總情況，編制項目建議書。4. 控制程序 項目可行性研究的前期準備工作 由開發(fā)部根據(jù)市場調查結果和收集的有關信息，進行投資項目的預選，對預選項目的土地規(guī)劃資料、周邊地塊價格、房價、項目開發(fā)計劃等情況進行調查，并收集整理項目的有關政策法規(guī)，形成資料匯編。 ； ，收集所需資料，負責向總經理報告對項目進行可行性研究的結果，負責指導可行性報告的編制。 5. 相關記錄《項目可行性研究報告及運作方案》質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 7 產品實現(xiàn) WNKDQP712 通過對項目可行性研究和投資決策的控制，加強投資管理，保證公司在投資決策上的科學性、可行性和高效益，防止投資決策的隨意性、盲目性，降低投資風險。 對執(zhí)行《項目可行性研究報告及運作方案》中，需要制定的新的程序和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進行制訂下發(fā)。 項目運作方案的實施和驗證 各部門在工程項目的開發(fā)建設中，應嚴格按《項目可行性研究報告及運作方案》的規(guī)定要求實施。 項目運作方案經各部門責任人簽字后，報總經理審核、相關主管部門批準。 《項目可行性研究報告及運作方案》的編制 各部門根據(jù)策劃的結果，編制本部門分管職責內的項目運作方案，按規(guī)定的時間報開發(fā)部，由開發(fā)部收集匯總，編制開發(fā)項目的整體運作方案。 交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進行策劃；f）財務部負責對項目的融資、資金還貸。 各部門根據(jù)以下職責分工，進行《項目可行性研究報告及運作方案》的策劃： a) 開發(fā)部負責對項目的立項、可行性研究、拆遷安置補償?shù)认嚓P前期工作報建手續(xù)辦理；b) 規(guī)劃設計部負責組織項目部對項目規(guī)劃設計等方面進行策劃； c) 造價合約部負責對項目的工程款撥付、成本控制，開發(fā)建設中的合同管理、計劃統(tǒng)計、工程概預算、項目開發(fā)運作過程中的招標等工作的策劃； d) 市場營銷部負責組織項目市場調查、市場營銷、項目開發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。 、工程部、規(guī)劃設計部、市場營銷部和綜合管理部按照各部門的職責分工對項目運作進行策劃，編寫有關的策劃文件和新增的程序文件并組織實施。 本程序適用于公司開發(fā)建設項目的策劃。，以確保符合《辦公區(qū)管理規(guī)定》、《文娛室規(guī)定》的要求。，充分發(fā)揮員工的工作潛能。對施工設施設備的控制還應執(zhí)行《工程部管理制度》?；A設施包括：a) 辦公場所和水、電、空調等相關設施；b) 施工設施設備、測量設備、輔助設備；c) 運輸車輛等支持性服務設施?！痘麅浴?，保存員工的學歷證書、資質證書、身份證、個人簡況、培訓記錄等適當記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》、《檔案管理辦法》。、理論考核、口試、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，并在《培訓考核記錄表》記錄考核的結果。，填寫《培訓考核記錄表》，記錄培訓的時間、地點、主講人、參加人員、內容、考核方式及結果等，培訓結束后將有關的記錄包括試卷、考核記錄等交綜合管理部進行存檔。：a) GB/T19001標準、質量管理手冊、程序文件、作業(yè)文件及有關質量文件；b) 本公司的質量方針、質量目標、經營理念、成長歷史、發(fā)展遠景；c) 質量意識及工作的相關性、重要性、全員參與等意識；d) 專業(yè)知識、行業(yè)知識；e) 勞動紀律、職業(yè)道德等其他相關知識。 需培訓的人員分類為：新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)技術人員、特殊工種人員以及管理人員等。、錄用與調配等按照崗位的任職要求執(zhí)行，綜合管理部保存相關記錄。、實施和效果考核評估及保持記錄。職責。質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 6 資源管理 WNKDQP621目的對各類從事影響產品要求符合性工作的人員規(guī)定相應崗位能力要求，進行有效管理，并對其進行培訓，確保能勝任其工作。質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 5 管理職責《記錄控制程序》保持管理評審的所有記錄，包括評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、會議記錄及管理評審報告等。，組織有關部門實施相應的措施，并對效果進行跟蹤驗證，具體執(zhí)行《糾正措施和預防措施控制程序》。《管理評審報告》，上報總經理審批后發(fā)放到有關部門。，準備本部門的有關資料，按時出席會議并簽到，如本人因有事不能出席，應經總經理批準，并委派有相應資格的代表參加?！豆芾碓u審計劃》，包括評審的時間、目的、范圍、參加人員、內容及會議議程，經總經理批準后發(fā)放給參加人員。當出現(xiàn)以下情況時，總經理可隨時召開評審會議：a) 本公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質量事故、有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當引用的法律法規(guī)、標準及其他要求已修改時；d) 需對體系文件進行重大修改或補充時；e) 市場需求發(fā)生重大變化時；f) 其他情況需要時。、提供本部門評審所需的資料，并實施評審中提出的措施。，提出改進建議并組織編寫管理評審報告，負責組織人員對評審要求采取的措施進行跟蹤和驗證。范圍適用于總經理對體系的評審。會議的召開還應執(zhí)行《會議管理制度》、《會議室制度》。溝通的內容有：質量目標、職責和權限、產品質量、工作要求、顧客反饋信息、過程控制等以及質量管理體系實施的有效性方面的信息和狀況。 管理者代表總經理在本公司管理層中指定一名成員為管理者代表。本公司各部門崗位的主要職責、權限和任職要求見《各崗位職責》、《崗位說明書》。本公司的《質量管理體系機構圖》見本手冊附錄1。c)管理者代表負責組織策劃質量管理體系，策劃的輸出即質量管理體系文件。 質量管理體系策劃a)總經理授權管理者代表負責對本公司質量管理體系的策劃，并應確保其滿足GB/。各部門應結合本部門的工作實際，對分解到本部門的質量目標予以落實。 質量方針是質量管理體系中的一個重要的文件。 質量方針的持續(xù)適宜性應得到評審。質量方針應包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾，為制定和評審質量目標提供框架。通過對顧客滿意程度的測量，從顧客的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進工作。本公司對顧客的要求應充分識別，并加以確定。d)確定并提供適當?shù)馁Y源，包括人辦資源、基礎設施、工作環(huán)境等，確保本公司能獲得建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需要的資源。b)制定本公司的質量方針和質量目標，并確保在此基礎上將質量目標分解到本公司的各相關部門，進行考核，以確保質量方針和質量目標的實現(xiàn)。引用文件v 《文件控制程序》v 《工程項目文件資料控制規(guī)定》相關記錄v 《質量記錄清單》v 《文件、記錄處理申請單》質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 5 管理職責 管理承諾總經理代表本公司最高管理層作出承諾：按GB/T190012008標準建立、實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。記錄超過保存期需要銷毀、刪除或保留，記錄管理人員應填寫《文件、記錄處理申請單》，經所在部門負責人審批后進行銷毀或保留。，編制本部門的記錄表格，把表樣上交綜合管理部歸檔，綜合管理部負責編制《質量記錄清單》。記錄有專人負責保管，有查找編目，便于記錄的查找。、名稱和格式更改按照《文件控制程序》執(zhí)行。d) 記錄作廢時，應注明“作廢”字樣，經手人簽名，必要時有關負責人簽名。c) 因填寫內容有誤要修改時，不得采取涂抹或涂改液修改的方式，而應用單杠劃去原內容，在其上方填寫更改后內容，由更改人簽字或蓋章。：a) 填寫或輸入及時，不得后補或偽造，內容正確完整，字跡清晰，用碳素筆或圓珠筆填寫，簽全名，確保準確識別，不隨意更改、涂抹。程序要求：表格、圖表、報告、卡片、記事本、磁盤、軟盤、膠片。職責，負責記錄控制的監(jiān)督、檢查和管理。引用文件v 《記錄控制程序》相關記錄v 《受控文件清單》v 《文件發(fā)放/回收記錄表》v 《文件領用/借閱申請表》v 《文件更改申請單》v 《文件更改記錄表》v 《文件、記錄處理申請單》v 《產品適用標準清單》v 《收文一覽表》v 《文件交接單》質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 4 質量管理體系 WNKDQP422目的建立并保持質量記錄，對質量記錄進行有效控制，以提供產品符合要求及質量管理體系有效運行的證據(jù)，并為采取糾正措施和預防措施提供依據(jù)?！妒瞻l(fā)文規(guī)定》，并做好《收文一覽表》和《文件交接單》的記錄。、行業(yè)、地方標準及法律法規(guī)等，經部門負責人審定后送綜合管理部進行記錄。c) 換版后的作廢文件由綜合管理部統(tǒng)一收回，注明“作廢”并隔離存放。總經理批準發(fā)布新版本，原版文件同時作廢。c) 綜合管理部、其它部門應分別編制并更新本公司、其部門的《受控文件清單》。b) 任何人不得在文件上亂涂亂畫亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢查。，每更改一次，其修改狀態(tài)遞增一次，即從0改為2……以此類推。，向綜合管理部提出申請，說明更改原因，綜合管理部填寫《文件更改申請單》，報總經理審批后修改文件并發(fā)放至文件持有部門。，發(fā)現(xiàn)此類文件時應上交綜合管理部進行處理。，應重新辦理領用申請手續(xù)并說明原因，必要時追究其責任。，到綜合管理部辦理更換手續(xù)，新文件沿用原受控號。當文件回收時，綜合管理部在《文件發(fā)放/回收記錄表》中作記錄。受控文件加蓋受控章和注明受控號，非受質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 4 質量管理體系控文件無受控章和受控號，只作發(fā)放登記，文件更改通知不發(fā)送。、總經理批準后發(fā)布，以確保文件適宜與充分。、作業(yè)文件、質量記錄及外來文件的編號詳見其清單。QR表示質量記錄，XXX表示對應質量管理手冊的章節(jié)號，XX表示序號。QC表示作業(yè)文件，XXX表示對應質量管理手冊的章節(jié)號，XX表示序號。QP表示程序文件，XXX表示對應質量管理手冊的章節(jié)號，XX表示序號。WNKD表示本公司名稱（以下同），QA表示質量管理手冊，XXXX表示最新版手冊的發(fā)布年份。、使用和保管。，并審核所有體系文件。范圍適用于與體系有關的所有文件?！段募刂瞥绦颉穲?zhí)行。本公司主要采用紙張和電子文檔作為文件的媒介。本手冊規(guī)定了這些措施的實施方法、控制程序、并對其有效性進行驗證。，以判斷過程和產品的符合性及其發(fā)展趨勢。相關資源的提供和信息的收集與分析等規(guī)定，在本手冊相應章節(jié)中均有描述。質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 4 質量管理體系，具體描述在相應的程序文件和作業(yè)指導書中。本公司將上述要求在《采購與外包控制程序》、《經濟合同管理程序》、《房地產代理項目招標代理控制程序》和《工程竣工驗收及移交控制程序》中予以明確規(guī)定。 質量管理手冊編號：WNKDQA2011版號：A狀態(tài)：第0次修改 4 質量管理體系 總要求本公司按照GB/T19001—2008標準要求建立質量管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)